【培訓(xùn)對(duì)象】
1、運(yùn)營(yíng)/運(yùn)管條線： 對(duì)公柜員、對(duì)私柜員、大堂經(jīng)理、會(huì)計(jì)/業(yè)務(wù)主管等柜面人員，現(xiàn)金管理/現(xiàn)金中心、運(yùn)營(yíng)/運(yùn)管部等相關(guān)人員 2、零售/個(gè)金條線： 對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理、個(gè)貸客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理，貸款審批、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理等部門(mén)相關(guān)人員 3、公司/公金條線： 對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理，貸款審批、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理等部門(mén)相關(guān)人員

【培訓(xùn)收益】

 第一部分：商業(yè)銀行實(shí)名制賬戶(hù)規(guī)定與有效證件（10分鐘）

第二部分：對(duì)私證件真假快速鑒別方法（2小時(shí)）
1、身份證
2、港澳臺(tái)證件
3、外國(guó)人證件
4、輔助證件

第三部分：三種對(duì)公證件真假快速鑒別方法（30小時(shí)）
1、新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照
2、稅務(wù)登記證（個(gè)體工商戶(hù)）
3、開(kāi)戶(hù)許可證（2019年底前全國(guó)范圍取消該證件）

第四部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖）與學(xué)員問(wèn)題解答（10分鐘）

第五部分：“真假秒殺”測(cè)試（10分鐘）

【課程大綱】
第一部分：商業(yè)銀行實(shí)名制賬戶(hù)規(guī)定與有效證件
（1）人行關(guān)于實(shí)名制證件規(guī)定解讀
（2）支付結(jié)算辦法及其他相關(guān)規(guī)定
（3）實(shí)名制有效證件與符合條件的輔助證件的梳理

第二部分：對(duì)私證件真假快速鑒別方法
一、身份證（二代身份證、臨時(shí)身份證）
1、制假、販假身份證現(xiàn)狀分析
2、真假快速鑒別的相關(guān)知識(shí)
3、身份證的防偽特征與絕密識(shí)別暗記
4、機(jī)讀芯片/制作工藝的識(shí)別方法
5、真假證件高清圖片和實(shí)物對(duì)比

二、港澳臺(tái)證件（港澳臺(tái)通行證、港澳臺(tái)居民居住證）
1、新/舊版港澳通行證（港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證）
（1）新/舊版港澳通行證樣式對(duì)比和關(guān)聯(lián)信息
（2）新/舊版港澳通行證的防偽特征與絕密識(shí)別暗記
2、新/舊版臺(tái)胞證（臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證）
（1）新/舊版臺(tái)胞證樣式和關(guān)聯(lián)信息
（2）新/舊版臺(tái)胞證的防偽特征與絕密識(shí)別暗記
3、港澳臺(tái)居民居住證證
（1）港澳臺(tái)居民居住證的簽發(fā)意義、證件樣式和編碼規(guī)則
（2）港澳臺(tái)居民居住證與二代身份證的異同點(diǎn)
（3）港澳臺(tái)居民居住證證的防偽特征與絕密識(shí)別暗記

三、外國(guó)人證件（多國(guó)護(hù)照和外國(guó)人永久居留證）
1、護(hù)照基礎(chǔ)知識(shí)
2、多國(guó)護(hù)照真假快速鑒別方法
（1）信息頁(yè)
（2）人證對(duì)照
（3）入境章
（4）簽證、比對(duì)信息
（5）鑒別真假
3、中國(guó)護(hù)照和外國(guó)綠卡（華僑有效身份證件）
4、新/舊版外國(guó)人永久居留證（中國(guó)綠卡）
（1）新/舊版中國(guó)綠卡證件樣式
（2）真假快速鑒別方法與識(shí)別暗記

四、輔助證件
1、駕駛證
2、戶(hù)口簿
3、結(jié)婚/離婚證
4、房產(chǎn)證
5、部隊(duì)證件

第三部分：對(duì)公證件真假快速鑒別方法
1、對(duì)公證件的政策變更和使用規(guī)范
2、3種對(duì)公證件真假快速鑒別方法與絕密暗記
（1）新/舊版營(yíng)業(yè)執(zhí)照
豎版/橫版加載企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
（2）稅務(wù)登記證（個(gè)體工商戶(hù)）
（3）開(kāi)戶(hù)許可證（2019年底前全國(guó)范圍取消該證件）
3、假證案例分析

第四部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖）與學(xué)員問(wèn)題解答

第五部分：“真假秒殺”測(cè)試
（

1、8年多300多家銀行授課講師與咨詢(xún)顧問(wèn)

2、商業(yè)銀行反假風(fēng)控TTT*培訓(xùn)導(dǎo)師

3、金融領(lǐng)域培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派資深專(zhuān)家

4、銀行反假風(fēng)控培訓(xùn)資深高級(jí)講師

5、銀行反假秒殺識(shí)別技能培訓(xùn)領(lǐng)跑講師

6、趣味反假風(fēng)控與反洗錢(qián)培訓(xùn)倡導(dǎo)講師

7、全面系統(tǒng)銀行反假風(fēng)控培訓(xùn)體系

8、商業(yè)銀行《反假風(fēng)控與反洗錢(qián)培訓(xùn)》獨(dú)家版權(quán)課程

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技巧貸前準(zhǔn)備常用調(diào)查網(wǎng)站貸前調(diào)查的要點(diǎn)（一）客戶(hù)信用調(diào)查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶(hù)的還款方式（二）客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查經(jīng)營(yíng)的合規(guī)合法性經(jīng)營(yíng)的商譽(yù)經(jīng)營(yíng)的盈利能力和穩(wěn)定性（三）擔(dān)保情況調(diào)查抵押文件資料的真實(shí)有效性抵押物的合法性抵押物權(quán)屬的完整性抵押物存續(xù)狀況的完好性貸款金..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程

   

  第一節(jié) 商業(yè)銀行 出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節(jié) 基礎(chǔ)知識(shí)1.名詞解釋2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理基本要求3.人民幣的整理清點(diǎn)要求4.票幣兌換與票幣折算第三節(jié) 出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程1.綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)1)七個(gè)方面的工作要求2.收款業(yè)務(wù)操作應(yīng)遵循的原則：3.收款業(yè)務(wù)操作流程1)有二種現(xiàn)金歸檔情況應(yīng)掌握2)清點(diǎn)現(xiàn)..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義1)分業(yè)經(jīng)營(yíng)條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)3)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區(qū)別2.目前我國(guó)中間業(yè)務(wù)分類(lèi)1)基本劃分為九大類(lèi)3.中間業(yè)務(wù)體現(xiàn)的性質(zhì)1)不是資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)2)自營(yíng)和委托的關(guān)系3)收費(fèi)4)風(fēng)險(xiǎn)5)體現(xiàn)出銀行的信譽(yù)4.中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因 ..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸結(jié)合 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)（一）宏觀背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢(shì)所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò)銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺(tái) （五）財(cái)富管理（六）個(gè)人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和風(fēng)控方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費(fèi)信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗(yàn)借鑒1、銀行：線下——互金平臺(tái)：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺(tái)：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)模式3、銀行：銀行高貢獻(xiàn)客戶(hù)——互金平臺(tái)：學(xué)生、農(nóng)民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買(mǎi)房人，租房人、買(mǎi)車(chē)人、租車(chē)人..

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• 商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新

   

  一、大數(shù)據(jù)核心理念及數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)1、大數(shù)據(jù)的核心理念及思維Ø大數(shù)據(jù)是探索事物發(fā)展和變化規(guī)律的工具Ø一切不以解決業(yè)務(wù)問(wèn)題為導(dǎo)向的大數(shù)據(jù)都是耍流氓Ø大數(shù)據(jù)的核心能力發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)律及問(wèn)題探索業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)Ø從案例看大數(shù)據(jù)的核心本質(zhì)2、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代的到來(lái)Ø..

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