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商業(yè)銀行案件防控,員工行為管理,職業(yè)道德與職業(yè)操守

商業(yè)銀行案件防控,員工行為管理,職業(yè)道德與職業(yè)操守

課程編號:47163

課程價格:¥0/天

課程時長:2 天

課程人氣:335

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:職業(yè)素養(yǎng) 

授課講師:賈宏波

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】


【培訓(xùn)收益】
1.分析當前金融行業(yè)運行的環(huán)境與挑戰(zhàn),解讀監(jiān)管思路與監(jiān)管主線 2.通過監(jiān)管處罰分析,結(jié)合監(jiān)管要求,提高學(xué)員對合規(guī)風險管理的認識 3.解讀相關(guān)文件并通過案例介紹與實踐分享,提高學(xué)員對案件防控的理解和行為風險管理的認識,減少日常工作中的行為風險事件 4.分享內(nèi)部控制與公司治理相關(guān)知識與監(jiān)管要求,提升學(xué)員對內(nèi)部控制和風險文化的理解

第1章:商業(yè)銀行合規(guī)風險管理
1.近期重點監(jiān)管領(lǐng)域及其動態(tài)
央行與銀保監(jiān)會重點會議要點
近期監(jiān)管機構(gòu)工作主線,監(jiān)管主線演進及監(jiān)管政策框架
近期我國全方位金融監(jiān)管要點與思路解讀與分享
監(jiān)管機構(gòu)防范和化解系統(tǒng)性金融風險的一系列舉措
商業(yè)銀行經(jīng)營的主要挑戰(zhàn)
其他分享
2.監(jiān)管機構(gòu)罰單分析
主要處罰事由匯總分析
金融機構(gòu)常見的被處罰事由
對個人的處罰情況分析與思考
近期監(jiān)管機構(gòu)罰單的“新動向”及其中反映的監(jiān)管思路
3.近期合規(guī)處罰的“新”方向
理解反洗錢,反恐融資與制裁
近年我國反洗錢與反恐融資處罰總結(jié)
反洗錢處罰的新動態(tài)與反洗錢工作的難點
關(guān)于金融制裁和長臂管轄
國內(nèi)外金融機構(gòu)涉及制裁案例及其思考
4.我國金融機構(gòu)合規(guī)管理的現(xiàn)狀與問題
5.深入理解合規(guī)風險
6.合規(guī)管理與全面風險管理
7.合規(guī)管理與公司治理:
公司治理與合規(guī)管理及巴塞爾委員會相關(guān)指引
解讀《關(guān)于建立完善銀行保險機構(gòu)績效薪酬追索扣回機制的指導(dǎo)意見》
解讀《關(guān)于開展銀行業(yè)保險業(yè)“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動的通知》
解讀《關(guān)于深入開展“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動的通知》
其他解讀
8.合規(guī)管理的進一步理解:合規(guī)管理從高管做起與合規(guī)創(chuàng)造價值
9.合規(guī)風險文化建設(shè)及其重要性:如何理解合規(guī)文化的作用-來自海外大型銀行的實踐
10.合規(guī)與內(nèi)部控制:1)良好的內(nèi)部控制有利于合規(guī);2)強化內(nèi)部控制的一些實踐分享
11.合規(guī)風險與操作風險,法律風險及相關(guān)案例分享
12.總結(jié):如何做好合規(guī)管理的一些思考與實踐分享
13.其他分享

第2章:案件防控,員工行為管理,職業(yè)道德與職業(yè)操守
1.重點文件解讀:
解讀《中國銀保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)銀行保險機構(gòu)涉刑案件管理辦法(試行)的通知》
解讀《中國銀保監(jiān)會行政處罰辦法》
解讀《銀行保險機構(gòu)公司治理監(jiān)管評估辦法(試行)》
解讀《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員行為管理指引》
解讀《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守和行為準則》
解讀《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險業(yè)從業(yè)人員犯罪的指導(dǎo)意見》
其他解讀
2.梳理:近年金融領(lǐng)域司法判決案件特點與案由分布及其對員工的啟示
3.分享:近年金融機構(gòu)案防工作的特點與趨勢
4.案例:
某銀行員工挪用公款案
某銀行員工現(xiàn)金空存案
某銀行貸款中介案
某銀行信貸業(yè)務(wù)案
其他案例分享
5.什么是案防以及案件的分類
6.操作風險與案件防控:如何減少案件風險
7.商業(yè)銀行案件高發(fā)領(lǐng)域和重點關(guān)注方向
8.導(dǎo)致案件發(fā)生的思想因素
9.案防體系建設(shè)與長效機制
10.員工行為管理
什么是行為風險以及對行為風險的進一步思考
行為風險與案件
行為風險與其他風險的相關(guān)性
員工行為管理與消費者權(quán)益保護
為什要重視消費者與客戶投訴:不僅僅是服務(wù)問題
風險文化與合規(guī)文化的構(gòu)建與培育
職業(yè)道德與員工行為:日常工作要點
如何提升職業(yè)道德和合規(guī)文化
思考:為什么會發(fā)生員工行為風險事件以及如何改進
11.員工行為相關(guān)案例:
某銀行員工工作未盡責案
某銀行員工非法集資案
某銀行員工非法賭博案
某銀行員工為完成業(yè)績指標違法案
某銀行員工騙貸案
某銀行員工私刻公章案
某銀行員工偽造存單案
其他案例分享
12.監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的“九種人”
13.員工行為管理的實踐分享:
什么是行為控制
分享:國內(nèi)銀行普遍采取的員工行為管理方法
分享:外國大型銀行采取的員工行為管理實踐
進一步理解:三不為
管理者:樹立清廉的金融文化的監(jiān)管要求與指引
14.理解內(nèi)部控制:
當前金融機構(gòu)內(nèi)部控制的不足
內(nèi)部控制的要點和抓手
合規(guī)管理從高管做起
案例:
某銀行信貸部門內(nèi)部控制失效的“窩案”及其反思
某銀行領(lǐng)導(dǎo)主導(dǎo)的內(nèi)部控制失效案件及其反思
某銀行服從性違規(guī)案例
其他案例
商業(yè)銀行內(nèi)部控制建設(shè)的相關(guān)監(jiān)管要求
15.內(nèi)部人員犯罪及其預(yù)防:常見的金融從業(yè)人員職務(wù)犯罪類型
16.重新理解三道防線,什么是五道防線
17.員工行為畫像與員工行為排查
18.員工非正常資金往來主要表現(xiàn)形式
19.小結(jié):員工行為風險常見誘因
20.其他要點與實踐經(jīng)驗與分享 

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