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商業銀行職業道德與職業操守

商業銀行職業道德與職業操守

課程編號:25279

課程價格:¥0/天

課程時長:2 天

課程人氣:428

行業類別:行業通用     

專業類別:職業素養 

授課講師:賈宏波

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


1.近期我國全方位金融監管要點與思路解讀與分享
2.近期重點監管領域及其處罰
3.近期重點監管會議解讀
4.近年的監管主線演進及監管政策框架
5.案防:如何防止以及建議
6.解讀《中國銀保監會關于印發銀行保險機構涉刑案件管理辦法(試行)的通知》
7.解讀《銀行保險機構公司治理監管評估辦法(試行)》
8.解讀《銀行業金融機構從業人員行為管理指引》
9.解讀《銀行業從業人員職業操守和行為準則》
10.解讀《關于預防銀行業保險業從業人員犯罪的指導意見》
11.解讀《健全銀行業保險業公司治理三年行動方案(2020-2022 年)》
12.解讀《商業銀行防范外部欺詐工作指引》
13.解讀《聲譽風險管理辦法》
14.解讀《關于建立完善銀行保險機構績效薪酬追索扣回機制的指導意見》
15.解讀《關于開展銀行業保險業“內控合規管理建設年”活動的通知》
16.解讀《銀行保險機構公司治理準則》
17.解讀《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法)》
18.管理者:樹立清廉的金融文化的監管要求與指引
19.員工行為相關案例:
某銀行同業部門票據案例
某銀行員工非法集資案例及處罰
某銀行員工非法賭博案例及處罰
某銀行員工為完成業績指標違法案
某銀行員工違法發放貸款案
某銀行員工違法出具金融票證案
某銀行員工騙貸案
某銀行員工私刻公章案
某銀行員工偽造存單案
某銀行IT部門內部病毒植入案
某銀行理財業務飛單案
某銀行員工挪用公款案
某銀行員工現金空存案
某銀行員工信用卡“提現”案
某銀行員工非法占用客戶資金案
某銀行理財員工侵占客戶資金案
某銀行網點員工侵占客戶資金案
某銀行客戶經理非法占用客戶資金案
某銀行員工空殼公司騙貸案例
客戶經理盜用客戶資金賭博案
其他案例
20.什么是案防以及案件的分類
21.理解操作風險和案件的關系
22.商業銀行案件高發領域和重點關注方向
23.導致案件發生的思想因素
24.案防體系建設與長效機制:基本做法與要點
25.員工行為管理和道德風險
什么是行為風險以及對行為風險的進一步思考
行為風險與案件
行為風險與其他風險的相關性
什么是道德風險
思考:為什么會發生行為風險事件以及如何改進
26.員工行為管理的實踐分享:
分享:國內銀行普遍采取的員工行為管理方法
個人交易賬戶管理與投資管理
日常行為管理的主要方法
分享:外國大型銀行采取的員工行為管理實踐
個人交易賬戶管理與投資管理
日常行為管理的主要方法
進一步理解:三不為
27.理解內部控制和內部審計
內部控制的要點和抓手
內部控制與案件預防
28.內部人員犯罪及其預防
常見的金融從業人員職務犯罪類型
預防:流程方面
思想防線:四個意識,四個自信,兩個維護,八項規定
29.進一步的思考和啟示:
如何防范日常業務中的風險:給員工的建議
員工自己需要思考的問題
如何預防員工職務犯罪
30.其他要點與實踐經驗與分享 

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