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銀行反洗錢

課程編號:50496

課程價格:¥18960/天

課程時長:1 天

課程人氣:382

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:企業(yè)管理 

授課講師:王可妮

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
銀行柜員、會計主管、網(wǎng)點主任等

【培訓(xùn)收益】


第一講:反洗錢的基本情況分析
案例:《絕命毒師》
1. 洗錢和反洗錢的概念和范疇
2. 我國洗錢犯罪的常見類型及分布
3. 我國反洗錢法律規(guī)范體系和相關(guān)政策
4. 反洗錢監(jiān)管制度. 范圍和方式
5. 反洗錢檢查和處罰情況
6. 金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)
案例:金融機構(gòu)反洗錢的處罰情況

第二講:銀行業(yè)金融機構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險
1. 法律風(fēng)險
2. 聲譽風(fēng)險
3. 流動性風(fēng)險
4. 政治風(fēng)險

第三講:洗錢的基本內(nèi)容
一、典型洗錢交易的3個過程
1. 處置
2. 離析
3. 歸并
案例:受賄資金的洗白過程
二、洗錢的特征
1. 與現(xiàn)金交易有關(guān)的特征
2. 與賬戶有關(guān)的特征
3. 異常的資金收付
4. 與貸款有關(guān)的特征
5. 與證券交易有關(guān)的特征
6. 與保險有關(guān)的特征
7. 其他行為特征
8. 與金融機構(gòu)職員有關(guān)的特征
9. 在當(dāng)前世界經(jīng)濟形勢下,洗錢活動新特點

第四講:洗錢典型案例分析
1. 四川楊仕明洗錢案
2. 譚彤等人走私及洗錢案
3. 上海羅懷韜地下錢莊案
4. 楊某團伙金融詐騙洗錢案
5. 內(nèi)外勾結(jié)非法吸收公眾存款案

第五講:反洗錢的基本知識
1. 典型可疑交易18種特征
2. 可疑交易案例分析
3. 處于銀行反洗錢基礎(chǔ)地位與核心地位的制度
1)客戶身份識別制度
2)客戶身份資料和交易記錄保存制度
3)大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告

第六講:客戶洗錢風(fēng)險等級管理
1. 客戶洗錢風(fēng)險等級劃分
2. 客戶洗錢風(fēng)險劃分的3個等級
3. 劃分客戶風(fēng)險等級時應(yīng)考慮的因素

第七講:銀行反洗錢的內(nèi)控制度和具體方法
1. 建立反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)
2. 完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況
3. 做好客戶身份識別. 客戶身份資料及交易記錄保存
4. 做好大額交易和可疑交易報告
5. 報告涉嫌恐怖融資可疑交易
6. 配合司法機關(guān)協(xié)查案件情況及移送涉嫌洗錢犯罪信息
7. 做好反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
8. 積極配合人民銀行完成各項工作任務(wù)

第八講:延伸內(nèi)容——不同崗位反洗錢職責(zé)
1. 客戶經(jīng)理
2. 運營崗位
3. 反洗錢報告員
4. 反洗錢保密
5. 反洗錢工作保密事項
6. 銀行及其工作人員對于客戶身份資料和交易信息的保密義務(wù)
 

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