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銀行業反洗錢與數字貨幣實務研修班

課程編號:21484

課程價格:¥21800/天

課程時長:2 天

課程人氣:1393

行業類別:銀行金融     

專業類別:運營管理 

授課講師:彭志升

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
反洗錢崗位人員. 會計主管及銀行從業相關人員等

【培訓收益】
● 幫助學員對反洗錢有一個更深的理解和監管趨勢的了解; ● 讓學員掌握落實反洗錢“實名制”和“了解你的客戶”等具體基本要領; ● 全方面解讀近期央行關于反洗錢相關的文件要求及文件應用; ● 提高反洗錢工作中重點和難點的應對能力。

 講:近二年反洗錢罰單及趨勢簡說

1. 2018-2019人民銀行處罰情況簡介

2. 那些業務成為被處罰的重災區

3. 70%的罰單來源于反洗錢,反洗錢2018-2019處罰的主要原因有那些

4. 反洗錢工作發展趨勢與關注點偏移

5. 相關反洗錢罰單是柜面上實際產生的,相關典型案例分析

 

6. 銀保監會近期關于反洗錢文件的意義

 

第二講:銀行業反洗錢的具體要求

1. 銀行業反洗錢的義務

2. 金融機構開展反洗錢工作的重要作用

3. 代理關系客戶身份證識別

4. 了解你的客戶

1客戶身份背景了解

2客戶職業或經營背景了解

3交易目的與性質了解

4資金來源

5. 大額交易和可疑交易報告制度

1十八類報告標準及相關規定解析

2可疑報告撰寫基本要求

3企業(單位)客戶的監測與識別

 

講:重要反洗錢文件柜面應用與案例分析

1. 《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發〔2016〕261號

案例分析:一銀行因虛假開戶被判賠及以被人民銀行處罰案,反觀賬戶管理制度的重要性。

2. 《關于加強開戶管理及可疑交易控制措施的通知》(117號文)

案例分析:一銀行成功堵截非法買賣銀行帳戶的犯罪團伙案

3. 235號164文件非自然人銀行身份識別

案例分析:一銀行成功識別一非自然人客戶異常交易案

4. 《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》銀發〔2019〕85號

1加強單位賬戶實名制管理

2強化特約商戶與受理終端管理

 

第四講:數字貨幣(DCEP)對于反洗錢的意義

1. 什么是數字貨幣,它與紙幣. 比特幣有什么區別

2. 數字貨幣會給我們和世界帶來什么樣的改變

3. 數字貨幣對反洗錢工作的影響

4. 數字貨幣與人民幣國際化的意義

 

第五講:常見的洗錢犯罪可疑交易特征與案例研討

1. 地下錢莊的可疑交易特征與案例研討

2. 走私洗錢的可疑交易特征與案例研討

3. 腐敗洗錢的可疑交易特征與案例研討

4. 詐騙洗錢的可疑交易特征與案例研討

5. 毒品洗錢的可疑交易特征與案例研討

6. 非法集資的可疑交易特征與案例研討

7. 稅務洗錢的可疑交易特征與案例研討

8. 傳銷洗錢的可疑交易特征與案例研討

 

第六講:撰寫重點可疑交易報告

1. 重點可疑交易報告的基本結構

2. 重點可疑交易報告的技巧

3. 重點可疑交易報告模板

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