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銀行操作風險及法律風險防范

課程編號:57147

課程價格:¥0/天

課程時長:1 天

課程人氣:360

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:企業(yè)管理 

授課講師:鄭志東

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
銀行中高層管理人員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、行政人員等;

【培訓收益】
通過學習增強相關(guān)人員的操作風險防控意識,強化合規(guī)操作理念,全面提高操作風險合規(guī)意識,促進銀行穩(wěn)健合規(guī)運行。 通過對職業(yè)道德的認知、認同,激發(fā)從業(yè)人員從個人職業(yè)生涯和企業(yè)忠誠度方面提升自我職業(yè)熱忱,重新審視、評估自我職業(yè)核心競爭力,增強企業(yè)向心力和凝聚力。快速提升員工的忠誠、敬業(yè)、奉獻、團結(jié)。

第一部分銀行操作風險及防范
(一)、銀行操作風險基本概念:
英國銀行家協(xié)會(BBA)與巴塞爾委員會(BCBS)對操作風險的定義與種類,操作風險與商業(yè)銀行運營;
(二)、銀行操作風險內(nèi)容:
引發(fā)操作風險因素,操作風險分類,操作風險的識別,操作風險的特征,信用風險、市場風險與操作風險的區(qū)別,
(三)、銀行操作風險的管控:
銀行操作風險實例,操作風險管理辦法,操作風險管理流程,操作風險發(fā)展階段,銀監(jiān)會風險管理體系,操作風險組織架構(gòu),操作風險的各部門職責;
(四)、銀行通常操作風險:
柜面操作風險:概述,柜面操作風險的來源,柜面操作風險的控制,柜面操作風險防范對策;
授信業(yè)務(wù)操作風險:貸前調(diào)查,貸中審查,貸后管理;
新興業(yè)務(wù)操作風險;
(五)銀行操作風險的管控實踐:
操作風險管理流程,操作風險識別,操作風險評估,操作風險人的控制與釋緩,操作風險的監(jiān)測。
第二部分銀行人員法律風險防范
(一)、金融業(yè)是一個“規(guī)矩多、責任重”的行業(yè);
(二)、銀行的責任主要來自員工的違規(guī)失察行為;
(三)、銀行從業(yè)人員職務(wù)犯罪特點,有些罪名是專門為銀行員工設(shè)的:
案例一: 客戶經(jīng)理包辦投資,連累銀行承擔責任,
案例二: 為客戶個人信息保密是銀行員工的基本義務(wù) ,
案例三: 覬覦公款犯下職務(wù)侵占罪
(四)、構(gòu)建風險文化 樹立全員風險意識。 

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