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金融機構洗錢風險防控專題講座提綱

課程編號:57133

課程價格:¥0/天

課程時長:2 天

課程人氣:379

行業類別:銀行金融     

專業類別:企業管理 

授課講師:鄭志東

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
金融機構中高層管理人員、法律內控部門人員、客戶經理、金融機構網點負責人、有關行政及財務等人員。

【培訓收益】
幫助金融機構中高層管理人員、法律內控部門人員、客戶經理、商業銀行網點負責人、有關行政及財務等人員了解《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律法規等內容。 掌握金融機構洗錢風險點,學習金融機構洗錢風險控制系統的建立與完善。預防金融機構洗錢風險,維護金融機構合法利益及金融秩序。

一、洗錢概述
1、洗錢的起源
2、洗錢的歷史
3、洗錢的三個階段
案例:反洗錢工作的重要性
二、銀行洗錢
1、中國反洗錢法規
2、銀行與洗錢的關聯
3、反洗錢的主要原則
4、銀行與洗錢的關系
案例:
三、什么是大額和可疑交易
1、大額和可疑交易的標準
2、觀察可疑交易的特征
3、大額和可疑交易報告義務
四、反洗錢處罰:
1、國內法律法規的反洗錢處罰
2、國外反洗錢處罰措施
五、如何建設反洗錢和反恐籌資合規體系
1、組織管理
2、身份識別及資料保存
3、技術條件及保密措施
 

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