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商業銀行信貸盡職調查

主講老師：戴寒永 課程時長：2 天

第一講：信貸客戶一、信貸客戶類別1. 自然人、法人2.公司、分公司3.合并企業4．集團客戶5.客戶的所有權分類6.客戶的規模標準7.客戶的行業分類8.產業結構與客戶選擇互動：國..

并購盡職調查與競爭情報實戰精要

主講老師：鄭剛 課程時長：2 天

【課程背景】近年來，收購與兼并已成為中國企業整合產業鏈上下游，實現海內外迅速擴張重要手段。但是，多數中國企業在并購實操中并不順利，甚至可以說是屢屢受挫。從盡職調查與競爭情報的角度，國內企業并購方對整個..

跨境并購盡職調查與競爭情報

主講老師：鄭剛 課程時長：2 天

（一）并購是全球化時代企業運營的大勢所趨1、并購的作用與價值2、并購的類型3、成功并購的要素（二）機遇把握與風險管理的雙重缺失——國內并購管理存在的主要問題..

第一部分：關于信貸盡職調查與合規風控

主講老師：張志強 課程時長：1 天

一、信貸業務的八大流程是：營銷環節申請受理信貸實地調查信貸審貸分析信貸審批環節信貸貸款撥付信貸貸后管理信貸不良清收二、建立信貸（經濟）檔案工作的重點1、農戶經濟檔案必須收集到的..

資產管理公司不良資產業務風險管理與盡職調查

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、不良資產業務的盡職調查實務分析（一）盡職調查的基本原則1、客觀真實原則。2、全面審慎原則。3、依法斷定原則。（二）資料審查的主要內容1、債權類資產2、物權類資產3、股權類資產4..

信貸財報分析與盡職調查

主講老師：陳代友 課程時長：2 天

1.編制企業財務報表必須遵循的游戲規則1.1.記賬規則——權責發生制與收付實現制——案例1：記賬規則與財務報表舞弊案例1.2.計量規則—&mda..

盡職調查解析與實操

主講老師：宋敏 課程時長：1 天

一 、 盡職調查概述1、盡職調查的目的2、盡職調查的方法3、盡職調查應遵循的原則4、盡職調查的特點、種類5、盡職調查的主要內容二、 行業盡職調查1、行業發展現狀及發展態勢2、行業經營模..

盡職調查技術與盡職調查報告撰寫

主講老師：卜范濤 課程時長：2 天

第一部分 信貸盡職調查技術一、盡職調查概述1、什么是盡職調查2、為什么要進行盡職調查3、貸款新規對盡職調查有哪些明確要求二、信貸經理盡職調查的內容1、調查企業客戶的基本情況1）客戶概況（客..

企業投資盡職調查實務分析 ----實體企業（項目）投資方向盡調分析

主講老師：劉東 課程時長：1 天

一、企業對外投資策略與分類：1、從投資領域看：金融投資與實業投資、行業投資2、從投資對象看：項目投資與企業投資3、從投資標的控制權角度看：參股投資與控股投資、企業并購4、從投資時限看：短期投資、中期投..

金融人的全面盡職調查手冊

主講老師：馬菁菁 課程時長：3 天

第一章：看透一個主體企業到底做的是什么？一、如此企業，它是從何而來的？1、設立的合法性，最基礎的認識2、歷史沿革情況，客觀的動態3、股東出資情況+主要股東情況，其實人的情況是核心4、重大股權變動情..

貸前盡職調查實務和風險防范

主講老師：馬軍生 課程時長：2 天

（大綱案僅供參考，實際授課時案例將予以不斷更新）一 授信業務全流程風險概述1、授信調查產業研究+調查深入+報表真實+資料完整2、授信審查+審批行業投向+客戶評級+準入條件3、授信發放核..

股權投資財務盡職調查實務

主講老師：馬軍生 課程時長：1 天

一、財務盡職調查概述和私募股權投資財務分析核心指標解讀1、盈利能力分析：ROIC、ROE、ROA辨析2、盈利能力分析：如何解讀利潤表和利潤率（毛利率、凈利率）2、營運能力分析：周轉率指標的本質是什么？..

銀行人的全面盡職調查手冊

主講老師：馬菁菁 課程時長：3 天

第一章：看透一個主體企業到底做的是什么？一、如此企業，它是從何而來的？1、設立的合法性2、歷史沿革情況3、股東出資情況+主要股東情況4、重大股權變動情況+重大重組情況二、這個企業又是由誰用什么..

重大項目盡職調查和合同審查

主講老師：李可書 課程時長：2 天

一、重大項目盡職調查(一)盡職調查的類型及含義1.業務盡職調查2.財務盡職調查3.法律盡職調查(二)盡職調查的意義和重要性1.并購決策的需要2.獲取談判籌碼的需要3.風險管控的需要..

財務盡職調查與案例分析

主講老師：賈宏波 課程時長：2 天

課程目標：通過學習，掌握盡職調查，特別是財務盡職調查的主要方法，深入掌握金融機構財務分析與信用風險識別的方法，通過案例引入加深學員的財務分析知識與意識。第一章盡職調查：總體思路1.盡職調查如何做及其要點2..

盡職調查技術與盡職調查報告撰寫

主講老師：卜范濤 課程時長：2 天

第一部分 信貸盡職調查技術一、盡職調查概述1、什么是盡職調查2、為什么要進行盡職調查3、貸款新規對盡職調查有哪些明確要求二、信貸經理盡職調查的內容1、調查企業客戶的基本情況1）客戶概況（客..

商業銀行對公授信盡職調查與分析課程

主講老師：賈宏波 課程時長：2 天

第一章 基于軟信息分析--客戶準入和用途合法性當前環境下，做好商業銀行對公授信業務的主要思考信用風險案例：若干民營企業違約案例分享違約公司簡要背景..

盡職調查與企業估值

主講老師：雷勛華 課程時長：2 天

模塊一 盡職調查概述 盡職調查的目的 盡職調查的方法 盡職調查應遵循的原則 盡職調查的特點 盡職調查的主要內容..

企業盡職調查實務

主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

（一）業務調查•業務調查內容•行業研究•公司產品考察•關鍵資源調查•公司業務流程調查•公司收益情況調查•公司趨勢調查 ..

商業銀行對公授信業務盡職調查與信用分析

主講老師：賈宏波 課程時長：2 天

第一章貸前調查與分析要點1.當前環境下，做好商業銀行對公授信業務的主要思考2.貸前調查，客戶營銷與理解客戶：客戶準入需要考慮的問題：客戶準入，客戶分層與選擇客戶貸前調查..

商業銀行授信風險管理和盡職調查

主講老師：莫達明 課程時長：2 天

第一講：授信的基本邏輯和常識一、銀行授信風險管理的現狀與反思1. 銀行授信風險管理的現狀2. 銀行授信風險管理的問題與教訓1）風險意識淡薄，責任意識不強2）信貸業務發展缺乏戰略布局3）體制機制..

投資決策與盡職調查

主講老師：張軒榮 課程時長：2 天

第一講：資本風云路——歷史演進與當代格局一、資本市場的前世1. 殖民者的狂歡——VOC的船板2. 資本的騙局——郁金香之殤、..

反洗錢盡職調查講解

主講老師：周思聞 課程時長：1 天

第一講：法規&背景一、重要法規1. 參考法規重點：參考法規：《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）2. 新反洗錢對可疑交易上報要求二、可疑交易認定標..

客戶盡職調查與業務合規要點

主講老師：周思聞 課程時長：1 天

一、客戶盡職調查問題思考： 盡職調查與客戶身份識別的關系？ 盡職調查的流程和要點？ 客戶洗錢風險評估的原理？一、客戶盡職調查1. 盡職調查的核心..

客戶盡職調查與業務合規要點

主講老師：周思聞 課程時長：1 天

一、客戶盡職調查問題思考：盡職調查與客戶身份識別的關系？盡職調查的流程和要點？客戶洗錢風險評估的原理？一、客戶盡職調查1.盡職調查的核心內容..