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客戶盡職調查與業務合規要點

課程編號:63203

課程價格:¥18000/天

課程時長:1 天

課程人氣:81

行業類別:銀行金融     

專業類別:職業素養 

授課講師:周思聞

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
適合金融機構內部員工,包括反洗錢專崗人員和其他條線業務人員

【培訓收益】
1. 了解盡職調查的基本概念、流程和方法,包括財務、法律、業務和環境等方面的調查。 2. 學會如何識別和評估潛在的商業風險,包括財務風險、法律風險和運營風險。 3. 提高基于全面信息做出決策的能力,減少盲目性和不確定性。 4. 增強對法律法規的理解和遵守,避免因違規操作而帶來的法律和財務后果

一、客戶盡職調查
問題思考:
 盡職調查與客戶身份識別的關系?
 盡職調查的流程和要點?
 客戶洗錢風險評估的原理?
一、客戶盡職調查
1. 盡職調查的核心內容
2. 盡職調查的方式分類
3. 盡職調查的要素
4. 《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》盡調相關解析
二、反洗錢業務合規要點
1. 資料保存合規要點(保密、時限)
2. 客戶盡職調查合規要點(及時、準確、盡職盡責)
3. 身份不明客戶合規要點(識別、要求、處罰)
4. 大額可疑交易報告合規要點(數據質量、及時、合理)
5. 名單監控與保密義務合規要點
三、實踐技能提升與案例分析
案例解析:
案例一:中國境外客戶有組織批量前來網點開戶實施洗錢行為
1. 案件還原
2. 分析過程
3. 解決方案
案例二:電線詐騙資金洗錢場景(“現金鮮花”商戶)
1. 情景演繹(由學員參與整個情景分不同角色演繹)
2. 場景還原(解密背后的真相)
3. 調查和防控的要點分析

 

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