【培訓對象】
董事長、總裁、財務經理、常務副總經理等高管人員

【培訓收益】
 了解新常態下稅務監管的程度、范圍、深度  了解企業日常行為的稅務風險及應對稅務稽查的一般策略  掌握企業財稅合規管理的核心要點  幫助企業建立財稅合規整體概念框架

一、金稅工程介紹
1、金稅工程的概念和發展歷程
(1) 金稅工程的出發點及國家戰略意圖
(2) 金稅工程三期到四期升級的主要變化點
2、金稅四期的特點和強大功能
(1) 金稅四期對于企業的監管
(2) 金稅四期對個人的監管
3、監管手段的實現方法
(1) 數電發票的全面推行
(2) 各部門信息共享，聯網查稅
(3) 強化稅務管理，通報有關部門，采取懲戒措施
(4) 運用大數據進行稅務評估——畫像功能

二、大數據及金稅四期下的案例
1、大數據發現的驚天稅案
（1）上海財稅專家團伙式跨區作案，騙取留抵退稅55億
（2）公司注銷股票“非交易過戶”，個人股東補稅超2億
2、娛樂圈系列案件的爆發
(1) 范冰冰案
（2）鄧倫案
（3）薇婭案
（4）鄭爽案
（5）驢嫂案等系列案件
（6）吳亦凡案

三、風險評估與管控
1、風險管理的基本流程
（1）建立初始信息框架
（2）風險評估
（3）制定風險管控策略
（4）制定實施解決方案
（5）監控改進
2、風險與相對收益的關系
3、稅務風險評估的方法

四、企業典型高風險行為
1、兩套賬
（1）目前稽查中兩套賬問題的發現途徑：舉報、大數據發現、取證魔方等工具的應用
（2）兩套賬的危害和應對策略
2、私戶收款
（1）原因、狀況
（2）發現途徑及趨勢
（3）應對策略
3、收入掛往來賬
（1）因指標異常引發檢查從而引出稅案的情況
（2）強調勾稽關系的重要性，依托案例，重點講解幾個預警指標
（3）調查應對
4、發票內容與實際不符
(1) 案件的發現途徑及趨勢
(2) 目前發現票實不符的案例
(3) 應對策略
5、買發票頂賬
(1) 虛開團伙被查導致被波及的企業數量及處罰
(2) 虛開發票罪與逃稅罪的定罪量刑比較
(3) 重大違法案件中虛開發票的比例
(4) 應對策略
6、股東向公司借款
(1) 風險種類
(2) 征管的力度，追查的時間跨度
(3) 可采用的規避方法
7、公司向股東借款
(1) 無償借款的風險
(2) 有償借款面臨的稅收種類
(3) 借款利息稅前扣除的注意要點
8、轉移定價
(1) 特點
(2) 發現途徑
(3) 應對策略

五、金稅四期下企業稅務風險管控的措施
1、完善的發票管理系統
（1）供應商管理——不合規發票的危害性
（2）發票的開具——業務真實性與虛開風險
2、合同合規
（1）合同中的稅收負擔約定
（2）合同中的發票條款
3、會計合規
（1）公司財務獨立原則——股東、關聯企業
（2）會計核算合規——科目、勾稽關系
4、稅務登記及申報
（1）申報：防止零申報、異常申報
（2）時間節點
（3）稅負率考慮
5、重視社保

六、金稅四期下的稅務籌劃
1、稅務籌劃概述
（1）稅務籌劃與企業經營管理的關系
（2）稅務籌劃的目標和意義
2、稅收籌劃原理與可行性評估
（1）身份籌劃法
（2）稅基籌劃法
（3）稅率籌劃法
（4）稅收優惠籌劃法
（5）會計政策籌劃法
（6）稅負轉嫁籌劃法
（7）遞延納稅籌劃法
（8）臨界點籌劃法
（9）重組籌劃法
3、案例
4、稅收優惠政策的合法性及可持續性判斷
（1）稅收優惠政策的法律依據和適用條件
（2）稅收優惠政策對經濟增長的影響評估
（3）稅收優惠政策對財政收入的影響評估
（4）稅收優惠政策對資源配置的影響評估
5、稅務風險評估與合規管理
（1）稅務風險評估的方法與流程
（2）稅務合規管理的要點與措施
（3）稅務風險評估與合規管理的案例分析 

——企業法稅合規管理指導專家
南開大學 經濟法研究生
中國社會科學院 財政學博士（在讀）
曾服務法國賽諾菲公司（世界500強、制藥行業全球排名第三）
曾服務美國禮來公司（世界500強、制藥行業全球排名第八）
曾服務成都地奧制藥集團（大型國有企業）
中國EDP教育聯盟特約講師
中國政法大學法碩學院兼職導師
中國《中小企業合規管理體系有效性評價》標準起草人
北京市安理律師事務所財稅專業委員會主任

【個人簡介】
桑志杰老師擁有三十多年的企業和律師經歷，在世界500強跨國集團、大型國有企業集團工作多年經歷，在企業經濟糾紛、財稅相關籌劃及爭議解決中有豐富的實戰經驗。在國家稅收監管逐年加強的背景下，桑老師在企業財稅合規領域深耕，在2016年首次提出法稅通籌思維為企業解決涉稅風險，為服務企業節省大量稅收成本，并顯著提高企業的競爭力。桑志杰老師圈內口碑很好，成為企業財稅合規管理的引領者。
對于財稅實質理解得透徹，再結合大量的實戰經驗，桑志杰老師筆耕不輟，著作等身，作品包括但不限于：
2021年11月《大數據下的企業稅務風險管理》 中華工商聯合出版社出版
2023年2月《降本增效，企業用工成本戰略控制與合規管理》 法律出版社
2020年11月 探討大數據下的企業稅務風險管理 《中小企業管理與科技》
2020年7月 試論金融證券化趨勢及中國金融證券化的發展 《財經與管理》
2016年5月 我國商業銀行信用卡風險管理對策分析《時代金融》

【部分案例】
2015年4月至2022中國信達資產管理股份有限公司內蒙古分公司訴通遼市政府行政訴訟案，經最高人民法院再審后發回重審。
2016年內蒙古冬瓜中小微企業投資有限公司基金業協會法律意見書、內蒙古南瓜征信有限公司法律意見書
2016年東方時尚駕駛學校股份有限公司內蒙古并購方法律顧問（上市公司并購）。
2016-2017年內蒙古衛計委輔助用藥管理文件規范性文件審查案，全國唯一一例。
2016-2017年呼和浩特中聯水泥有限公司整體搬遷法律顧問。
2018年內蒙古食品藥品監督管理局全區行政執法案卷評查。
2018年內蒙古錦峰置業有限公司土地整理權糾紛案（標的額1.1億）
內蒙古蒙肽大藥房連鎖有限公司158家藥店并購案顧問
2019年呼和浩特海關內蒙古國際旅行衛生保健中心員工集體解聘案法律專項顧問
2018-2019年中國人壽保險股份有限公司涼城縣支公司財產損害賠償普通共同訴訟案
2020-2021年中國人壽保險股份有限公司寧城支公司涉嫌非法集資案，后檢察院不予起訴。
2022年 北京某國企涉稅法律分析定性，對收入數百億元進行界定，避免稅務風險。

【授課風格】
專業性強：憑借高超的專業技術、過硬的實操技巧、成功推廣的實戰經驗，成為企業財稅合規落地管理的引領者；
實用落地：憑借三十余年豐富的工作經驗、成功案例資源，成為企業財稅合規專家；
引導啟發：案例逐一解析，復盤失敗原因；分享成功經驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現學現用。
對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設計，落地實施。
風趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風生，印象深刻。

【專業資格】
高級經濟師、高級管理會計師、稅務師、企業合規師、基金業從業資格

【主講課程】
《金稅四期下的企業財稅合規管理》
《企業稅收優惠政策解讀與應用》
《企業股權布局與稅務籌劃》
《老板涉稅思維訓練與籌劃思路提升》
《股東的財富涉稅安全與籌劃》企業版
《高凈值人士財富管理與籌劃》金融版