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銀行防范外部欺詐

課程編號:57148

課程價格:¥0/天

課程時長:1 天

課程人氣:397

行業類別:銀行金融     

專業類別:企業管理 

授課講師:鄭志東

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
商業銀行中高層管理人員、條線負責人、支行行長、營業室經理、行政財務等人員。

【培訓收益】
近年來,隨著社會經濟的快速發展,各類犯罪分子的犯罪行為和手段也逐漸增多。由于外部環境的復雜,外部欺詐方式和手段并存多發,外部欺詐形勢十分嚴峻。中國銀行業協會發布了《商業銀行防范外部欺詐工作指引》;對于商業銀行防范外部欺詐具有重要意思。通過學習相關合規管理及防范外部欺詐知識,提高相關人員合規意識,保障商業銀行合法權益。

1、銀行外部欺詐基本概念:
銀行外部欺詐的定義,
銀行外部欺詐影響,
商業銀行外部欺詐風險嚴峻,
加強防范銀行外部欺詐的重要意義,
新技術條件下銀行外部欺詐風險發展趨勢;
2、《商業銀行防范外部欺詐工作指引》解讀:
銀行防范外部欺詐的基本要求,
防范外部欺詐的責任主體及基本架構要求,
識別外部欺詐,
外部欺詐進行監測,
控制外部欺詐發生,
后續分析完善,
外部欺詐發生后的報告與處置程序,
3、銀行外部欺詐風險防范制度:
對外部欺詐風險定義予以明確管理范圍及邊界,
構建外部欺詐風險管理架構體系,
外部欺詐風險管理進行過程評價,
4、銀行外部欺詐防范工作特別注意事項:
商業銀行反欺詐效果欠佳的原因,
外部欺詐風險監測信息共享,
外部欺詐風險研判深化專項評估,
外部欺詐事件管理數據分析,
外部欺詐管理深化交流學習,
5、建設防范外部欺詐體系:
加強外部欺詐風險防控職責,
根據銀行架構構建反欺詐系統,
商業銀行智能化反欺詐體系建設,
構建涉賭涉詐賬戶風控長效機制,
鞏固和深化警銀聯防聯控機制,
6、案例:
質票承兌外部欺詐案,
保理業務外部欺詐,
票據詐騙案,
電信詐騙案,
金融詐騙活動的行為模式,
7、銀行工作人員道德風險與職務犯罪預防:
員工道德風險的定義、特點,
員工道德風險產生的原因,
銀行工作人員職務犯罪主要類型,
防范員工道德風險及職務犯罪的措施。 

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