1、適用機構；
2、案件定義、分類及信息報送
業內案件，業外案件，相關定義，四類重大案件的標準，
3、案件風險事件及信息報送：
案件風險事件定義及報送時限規定；
4、案件處置：
工作職責，機構調查，案件督查，內部問責的處置，問責對象的范圍，問責方式和種類，從重問責的情形；行政處罰：處罰原則，從重處罰的情形；
5、防范銀行從業人員職務犯罪：
有些罪名是專門為銀行員工設定：
案例一：非法提供信用卡信息，不是什么嚴重事情？
案例二： 幫助親戚將走私款開立賬戶，沒有法律風險？
案例三： 為客戶個人信息保密是銀行員工的基本義務。
案例四： 覬覦公款犯下職務侵占罪 。
案例五：挪用資金觸刑律，鐵窗漫漫恨終身。
案例六： 利令智昏收賄賂，鋃鐺入獄毀前程 。
案例七：違規放貸，僅僅行政處罰？事情不是這么簡單。
案例八：領導唆使員工違規授信，共同違法雙雙受罰。
案例九：銀行被騙貸；行長被調查，開除黨籍和公職。
 

鄭志東律師于1989年福州大學畢業。在深圳市環境保護局做公務員，從事環境保護管理工作十年，曾連續三年被深圳市環境保護局評為先進個人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執業領域包括：公司治理、家族財富傳承、經濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構高端客戶提供家族財富管理、傳承法律服務，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創投公司等大型企業提供企業法律服務，維護了高端客戶及企業的合法權益，獲得高端客戶及企業一致好評。曾連續二年被律師事務所評為先進律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時具有專利代理人執業資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經濟犯罪等法律實務。秉承誠信務實，高效專業的執業精神為客戶提供優質的法律服務。

本律師積極參與社會及公益活動，現為深圳市福田區政府采購監督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓課程相關】

股權激勵、公司治理、反商業賄賂、商業舞弊、家庭財富傳承、子女成長規劃

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• 銀行保險客戶營銷策略與關系維護技巧

   

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