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銀行機構《反洗錢監管形勢與法規政策解讀》

課程編號:44445

課程價格:¥20000/天

課程時長:1 天

課程人氣:643

行業類別:銀行金融     

專業類別:財務管理 

授課講師:陳國輝

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
銀行業金融機構董事會、監事會成員,反洗錢合規部及其他各部門高級管理人員。

【培訓收益】
1、學習和了解洗錢與恐怖融資風險、監管處罰、國際金融制裁形勢與法規政策要求; 2、通過學習“風險為本”的反洗錢履職要求,強化對洗錢風險的認識,提升符合監管的管理能力; 3、梳理目前各金融機構在反洗錢工作方面存在的問題,及時合規整改,提高金融機構反洗錢管理工作的合規性和有效性; 4、通過可疑洗錢案例分析,強化金融機構反洗錢管理工作的履職能力。

 第一部分、反洗錢監管形勢與國際金融制裁
一、反洗錢與監管處罰形勢
1、國際反洗錢組織及主要任務
2、中國反洗錢與監管處罰形勢
3、近年來中國反洗錢報告及相關數據統計

二、洗錢犯罪與上游犯罪
1、洗錢犯罪的途徑和方法
2、洗錢的危害
3、《刑法》洗錢罪的多次演變
4、洗錢犯罪的上游犯罪
5、洗錢犯罪與恐怖融資犯罪
6、洗錢犯罪與電信網絡詐騙犯罪

三、反恐怖融資與國際金融制裁
1、反洗錢、反恐融資與國際制裁的關系
2、國際金融制裁
3、美國金融制裁
4、反恐和制裁黑名單篩查與監控


第二部分、反洗錢法規政策解讀
一、法律法規體系
1、國家法律
2、行政法規
3、部門規章
4、規范性文件

二、反洗錢監管體系
1、國際反洗錢組織:FATF、EAG、APG等
2、反洗錢部際聯席會議制度
3、反洗錢行政主管部門與監管方式
4、反洗錢義務機構
5、單位和個人的反洗錢義務

三、現行與修訂版《反洗錢法》主要內容對比


第三部分、“風險為本”的涵義和內容
一、認識風險
1、對洗錢和恐怖融資風險的認識
2、認識風險的途徑和信息來源
(1)內部來源
(2)外部來源

二、評估風險
1、客戶風險等級劃分
2、金融機構洗錢、恐怖融資風險自評估

三、控制風險
1、控制措施與實際的風險的相稱性
2、控制風險措施(盡調)要與風險類型和程度對應
3、通過拒絕與某些類型客戶進行交易來避免風險


第四部分、反洗錢履職義務的落實
一、構建有效的內部控制體系
1、董高監對洗錢和恐怖融資風險的認識和合規管理能力
2、反洗錢領導小組的議事規則和運作
3、機構、產品/業務、渠道的洗錢風險評估與管理
4、反洗錢系統建設
5、客戶風險等級分類與強化盡職調查
6、支付結算與賬戶管理
7、各項反洗錢制度、實施細則的全面性、合規性、有效性
8、內部審計和常規檢查
9、配合反洗錢檢查與執法檢查
10、保密制度
11、培訓與宣傳

二、客戶盡職調查
1、客戶盡職調查與客戶身份識別的區別
2、初次盡職調查的風險識別與控制措施
3、持續盡職調查的重要性
4、重新盡職調查的可操作性和有效性

三、客戶身份資料及交易記錄保存
1、完整性原則
2、一致性原則
3、便捷性原則
4、合理性原則

四、大額交易和可疑交易報告
1、避免大額交易的多報、錯報和漏報
2、合理懷疑+勤勉盡責=有效的可疑交易報告工作體系

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