一、什么是內部控制？缺乏內部控制的原因分析
1、內部控制及建筑業內控現狀
2、內部控制整合框架包括哪些內容？
3、內部控制的核心觀念
4、內部控制的局限性-成本效益原則
5、內部控制的深度與管理成本的平衡
二、內部控制的實質——風險管理
1、風險管理，使企業獲得競爭優勢的法寶
2、危機管理的金科玉律
3、預防性控制和檢查性控制
4、內部控制的原則
5、處理好“控點”與“控面”之間的關系
三、內部控制活動
1、不相容職務分離控制
2、授權審批控制
3、會計系統控制
4、財產保護控制
5、預算控制
6、運營分析控制和績效考評控制
四、建造合同的收入確認
1、建造合同的模式及相關主體
2、建造合同的核算方法
3、合同收入與合同成本確認
4、新收入準則對建造合同的影響
5、建造合同的分包限制
五、風險管理與內部審計
1、煙草企業經營管理存在的風險
1）工程項目環節
2）物資采購環節
3）資金使用環節
4）行政執法環節
5）煙站管理環節
2、內審監督對策
1）創新審計理念
2）創新管理體系
3）加強隊伍建設及工作方法
4）完善制度體系
5）加強審計威懾 

• 工程項目風險管理實務

   

  一、緒論1、項目與項目管理（1）項目的內涵（2）項目管理的內涵2、風險與項目風險（1）風險（2）項目風險3、項目風險管理（1）項目風險管理的概念（2）項目風險管理的產生及發展（3）主動風險管理（4）項目風險管理的主要內容（5）項目風險管理的主要方法（6）項目風險管理的意義及作用4、案例1 中國鐵建沙..

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• 建設工程項目全過程合同風險管理實務操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎（4）工程合同內容和文本形式（5）工程合同的生命期過程（6）現代工程合同的特點和發展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項目中的主要合同關系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM質量風險管理

   

  【課程介紹】如何做到真正的降低質量風險？　　如何做到真正的預防質量風險？　　如何做到有效的持續改善？　　三鹿奶粉事件、汽車召回事件、光伏業倒閉、服裝業庫存危機、煙草業遭遇國際化沖擊等，很顯然風險無處不在，而且風險發生的頻率越來越高、影響程度越來越大，甚至會造成滅鼎之災。作為企業的管理者您知道如何識別質量風險、分析質量風險并在此基礎上有效管..

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• 新形勢下銀行信貸營銷與風險管理

   

  第一講：了解經濟環境，分析信貸業務發展趨勢一、我國經濟發展態勢二、銀行當前面臨的形勢三、銀行信貸業務競爭態勢分析1.競爭對手日漸多元化2.競爭內容呈現多層次化3.傳統競爭方式局限性凸顯四、國內信貸市場行業趨勢分析1.農業（養殖業、種植業、畜牧業）2.制造業3.交通運輸業4.商貿業5.服務業6.高新技術 ..

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• 商業銀行基層機構業務合規風險管理與案件防范

   

  第一講：監管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監管風暴2. “強監管、嚴問責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會提出了內控體系建設、“三道防線”建設（思想防線、制度防線、監督防線）、柜面業務流程控制、開戶管理、對賬管理、賬戶監控、印章憑證管理、代銷業務管理、風險提示、客戶信息安全管理、..

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• 小微企業信貸業務全流程風險管理

   

  第一講：調查和審查框架和要點一、堅持四原則1. 實體經濟2. 負債率低3. 權證齊全4. 現金流足二、圍繞“一個人”問題1. 通過公共信息核實股權關聯關系。2. 通過人事關聯核實關聯關系。3. 通過融資、擔保關系核實關聯關系。4. 通過交易識別關聯關系。三、四個必問1. 誰借款2..

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