【培訓對象】
企業董事長、總經理、中高層干部，特別適合企業內訓，建議人數根據企業實際 情況安排，以保障充分的互動交流與實踐操作

【培訓收益】
● 學習風險識別技巧與信號，及時發現企業潛在風險隱患 ● 掌握動態風險監測方法，根據監控結果調整風險應對策略 ● 了解風險績效考核維度，評估風險管理工作的實際效果 ● 運用風險事件庫管理方法，便于復盤分析以提升風險管理水平 ● 學習風險管理報告撰寫，清晰呈現風險狀況與應對策略 ● 掌握風險管理 KPI 設計與目標分解，助力風險管理落地實施

第一講：風險管理認知與框架搭建
案例：中國石油的典型風險案例介紹
討論：風險管理的重要性
一、風險定義與本質
1. 風險定義：管理不可預測的未來事件，減少潛在風險
2. 影響評估：衡量風險對企業的實際威脅和影響
案例：探討中美貿易戰對企業宏觀經濟風險的影響
二、風險管理的基本要素
要素1：識別評估
要素2：應對策略
要素2：監控優化
案例：聯想集團的風險管理體系與應對措施

第二講：風險管理框架設計
案例：通過萬科案例分析股東結構、董事會構成與風險事件的處理關系
討論：學員分析風險管理的責任主體和目標
一、設定風險管理目標
1. 目標設定——明確風險管理的核心目標與優先級
1）戰略落地實施
2）經營穩定運行
3）合規底線嚴守
優先級：根據風險評估，確定應優先解決的風險
2. 風險評估——確定應優先解決的風險
維度1：風險發生可能性
維度2：風險影響程度
維度3：風險可控程度
維度4：風險應對成本
案例：本田商事的風險管理目標結構分析
二、管理原則與效率
1. 制定有效的風險管理規則和方法
要素1：識別風險類型
要素2：量化風險等級
要素3：規劃應對策略
2. 決策效率，提高響應速度，確保及時應對風險
案例：金風科技的風險管理與監督體系

第三講：風險治理的架構
案例：分析中聯重科的治理結構與信用風險應對
討論：討論如何在企業中實施有效的風險保障措施
一、治理結構與財務控制
1. 治理結構——確保決策和管理層能有效推動風險管理
要素1：清晰職責體系
要素2：獨立監督崗位
要素3：順暢溝通渠道
2. 財務控制——減少財務風險
手段1： 精準編預算
手段2：精細管成本
手段3：盤活資金流
手段4：建財務預警
案例：奧升德的風險保障措施實施要點
二、風險政策與制度設計
1. 政策框架——制定企業風險管理政策并確保其落實
要素1：定目標方向
要素2：貼業務流程
要素3：強監督考核
2. 確保合規性
關鍵：符合行業法規和法律法規
案例：江西銅業的風險管理制度

第四講：風險管理技術
案例：通過三一重工案例分析一線員工如何識別風險信號
討論：引導學員討論如何實施有效的風險評估
一、風險識別方法
1. 識別技巧——發現潛在風險
技巧1：流程梳理法
技巧2：數據分析挖掘
技巧3：情景模擬推測
2. 風險信號——發現風險跡象
種類1：財務數據變
種類2：市場反饋差
種類3：內部流程亂
案例：農業銀行的風險評估模型應用
二、動態風險監測
1. 實時監控——對動態風險進行持續監控與評估
方法1：指標預警法
方法2：定期審計法
方法3：輿情監測法
2. 調整策略——根據監控結果調整應對措施
措施1：優化流程節點
措施2：調配資源布局
措施3：強化培訓提升
案例：強生醫藥的動態風險監測實踐

第五講：風險管理落地方法
案例：分析黑龍江新產業開發集團的風險事件庫結構
討論：討論如何設計和實施風險應急預案
一、風險事件庫
1. 事件庫——便于未來復盤與分析
關鍵點1：完整記錄詳情
關鍵點2：依風險分類別
關鍵點3：剖析根源問題
2. 數據管理——高效存儲與分析風險事件數據
重點1：搭建存儲系統
重點2：規范數據錄入
重點3：深度挖掘關聯
案例：中石油的風險應急預案
二、風險績效考核與自我評估
1. 績效考核——評估風險管理的效果
維度1：風險識別精準度
維度2：應對措施有效性
維度3：目標達成契合度
2. 自我評估——找出管理不足的地方
維度1：流程執行漏洞
維度2：知識技能短板
維度3：溝通協調障礙
案例：萬源工業的風險審計與評估

第六講：風險管理績效考核
案例：通過北京某上市公司案例展示風險管理績效考核體系設計
討論：分析風險管理績效考核指標的設計與應用
一、風險考核體系設計
1. KPI設計：為每個目標設定可量化的關鍵績效指標
1）原則：
a相關性——KPI 緊扣風險管理目標，反映風險管控成效
b可衡量：指標能用具體數據量化，客觀評價工作質量
c時效性：及時反饋風險動態，助力快速調整措施
d可行性：基于現有資源、技術與員工能力設定
e一致性：KPI 相互協調，避免沖突，保障整體效果
2）方法：
a目標分解——依組織架構和業務流程，將總目標細化到部門
b標桿對比：參照同行優秀企業，結合自身設定有挑戰指標
c歷史分析：剖析過往風險數據，針對性確定控制指標
3）工具：
a平衡計分卡：從財務、客戶、內部流程、學習成長四維度設計全面KPI
b統計軟件：如 Excel、SPSS，收集、整理、分析風險數據提供支持
4）RMIS：整合風險信息，自動生成或輔助生成KPI建議
2. 目標分解
1）要求：將大目標拆解為具體的可執行目標
2）原則：
a完整性——子目標涵蓋大目標各方面，無遺漏
b獨立性：子目標相對獨立，避免重疊交叉
c可衡量：子目標可量化或有明確評估標準
d層次性：形成從總體到部門、崗位的層層遞進體系
3）方法：
a按風險類別:依不同風險類型細分目標，便于對應施策
b按業務流程：沿業務環節分解，融入風險管理到各流程
c按時間階段：分短、中、長期目標，依階段安排資源行動
4）工具：
a思維導圖軟件：梳理結構關系，可視化呈現分解全貌
b項目管理軟件：分配任務、跟蹤進度、管理資源
c表格工具：詳細列出分解內容，方便整理分析操作
案例：展示如何根據經營目標與部門KPI進行風險考核
二、撰寫風險管理報告
1. 報告框架——清晰、有條理地組織報告內容
內容1：風險概況總述
內容2：詳細風險剖析
內容3：應對策略呈現
2. 數據呈現——展示風險分析結果
要點1：精選圖表展示
要點2：凸顯關鍵數據
要點3：明注數據來源
案例：上市公司風險與內控報告樣本

課程總結與實戰演練成果展示
1. 學員展示模擬演練成果，教師點評與總結
2. 學員分享學習收獲與應用體會
3. 分析小組展示的風險管理方案與評估報告
 

付軍勝老師 企業風險管理及內控合規管理專家
25年企業風險管理及內控合規實戰經驗
北京工商大學應用經濟學碩士
高級會計師
企業信用管理師、企業合規管理師
中國市場學會信用委員會專家
人民銀行征信中心、上海市商務局外聘專家
中國航天萬源、金風科技、雪峰科技等企業聘為長期特聘顧問
北京大學、清華大學、中國人民大學總裁班、上海交通大學總裁班專家講師
曾任：聯想集團（世界500強） | 高級財務經理
曾任：拜博醫療集團 | 高級副總裁
曾任：益博睿國際商業信息咨詢（商業風險咨詢全球排名第1） | 中國區副總裁、咨詢總監
現任：新疆立新能源、新疆建筑設計研究院 | 獨立董事
付老師擁有大型企業、金融機構的風險、內控、合規的實戰+咨詢培訓經驗。擅長為企業建立系統性的風險與內控管理方略。以多年經驗為基底，創立了【企業內控\風險\合規管理（Risk-Model）】模型，致力于幫助企業全面管理風險及內控合規問題：
【他是風控項目的操盤手】為100+家大型企業提供咨詢服務，帶隊開展多個風控項目落地：
→ 企業風險管理：中糧糧油《全面風險管理咨詢項目》、強生醫療《庫存風險管理模型項目》、中國船舶集團成套物流公司《信用風險管理體系及合規風險咨詢體系項目》
→ 企業內控合規：神州數碼《內控及合規管理咨詢項目》、美國奧升德《內控及合規風險咨詢體系項目》、中聯重科《全面風險管理及合規管理咨詢項目》
→ 信用風險管理：農業銀行總行《信貸風險評價項目（巴塞爾合規項目）》、三一重工《信用風險管理咨詢項目》、美國默克醫藥《信用風險管理模型項目》
【他是企業風險的守護者】開展超500+場內訓課程，培養企業員工風險管理意識：
→ 曾為航天萬源股份有限公司，開展《企業內部控制系列課程》，累計12場
→ 曾為中國長城資產有限公司，開展《企業內部控制系列課程》，累計12場
→ 曾為新疆立新能源股份有限公司，開展《企業內部控制系列課程》，累計11場
→ 曾為中國石油集團有限公司，開展《非財務人員的財務管理培訓》，累計10場
→ 曾為黑龍江新產業投資集團，開展《全面風險管理系列培訓》，累計8場
→ 曾為中國鹽業新疆鹽業有限公司，開展《全面預算管理系列培訓》，累計8場
→ 曾為內蒙古烏海高新工業投資集團，開展《合規管理培訓》，累計8場
→ 曾為國投泰康信托有限公司，開展《全面預算管理系列培訓》，累計6場
→ 曾為京能集團烏蘭察布電廠，開展《內控管理系列培訓》，累計6場

實戰經驗：
付老師精通企業風險管理及內控合規的工具及方法實施，擅長企業內控、風險合規管理、保密及內控管理、企業財務風險管理、非財務人員的財務管理等，在25年實戰中，兼具甲乙方經驗，精準賦能不同企業：
★【17年企業實戰】付老師把控企業運營管理關鍵環節，為企業管控風險，降低壞賬，提升經營品質，有效把控企業利潤提升：
——任職聯想集團期間——
01-管理產品預算：分析5年銷售數據，建立動態模型，精算產品預算，合理分配信用資金，實現旺季供貨充足率達98%，周轉優化使成本降低了15%
02-管控信用風險：建立“360度模型”，考核10項關鍵指標并年年更新，實地考察30+重點代理商，重點管控5家高風險代理商，實現壞賬率下降5%
——任職拜博醫療集團期間——
01-戰略規劃落地：規劃門診網點30%擴張計劃，新入10個重點城市核心商圈，并建立15項關鍵指標KPI體系，每月對標分析，保障戰略落地，實現重點城市品牌知名度由20%提升至60%，市場占有率由30%提升40%（均有第三方公司提供調研數據）
02-建立風控體系：建立了財務風險控制、預算管理體系、招投標管理、內控管理體系，完成年度招標50億，節約資金5000萬元
03-經營計劃管理：制定年度計劃，分解經營目標至區域門診，分析經營數據，實現精細經營管理，實現季初診量環比增長10%，營收3年增長20%+
04-制度流程升級：修訂醫療質量流程，增長20+項細則，實現客戶滿意度達到了80%

★【8年咨詢培訓】付老師深入研究各類企業、金融機構如何實現系統的財務、管理風險及內部控制，已幫助多家企業有效管理風險，保障企業綠色持續發展：
01-曾為新疆立新能源股份有限公司（SZ002158），建立8大模塊、100余項細則的招投標合規管理、內控體系，完善了財務風險管理體系，成果：實現當年融資50億，滿足業務需要
02-曾為中國石油天然氣集團（SZ00857），建立風險管理體系，包括4大業務信用風險管理流程及合規管理體系、3層預警、8大策略風險管理方案，成果：應收賬款回收率達到98%+
03-曾為中聯重科股份有限公司（SZ01157），建立風險合規體系，幫助該公司建立了風險評估模型以及合規管理體系，成果：當年實現賬款回收率超過95%
04-曾為新疆新能源集團15個分子公司，建立風險管控體系，分析80余風險點，定管控模式與5項權限邊界，成果：審計問題減少60%，成本降低15%。
05-曾為中化集團，建立全公司的全面風險管理體系，一共15大模塊、500余項細則的全面風險、信用風險管理、內控體系，完善了財務風險管理體系，成果：實現當年融資成本降低5%，提高了利潤率
06-曾為中糧糧油有限公司，建立內控合規風險管理體系，包括玉米、小麥、大豆等大業務的合規內控風險管理流程及合規管理體系、6個風險事件庫、8個重要預警指標、12個風險、合規管理模型，成果：應收賬款回收率達到98%、融資成本降低3%
07-曾為三一重工股份有限公司（SH6000031），建立信用風險合規體系，幫助該公司建立了風險評估模型以及合規管理體系，成果：當年實現賬款回收率超過96%
08-曾為中國鹽業集團新疆鹽業有限公司，建立內控合規管控體系，分析50余風險點，確定定管控模式、20大權責界面，成果：內控問題減少60%，綜合成本降低15%。

主講課程：
《風險管理：實戰型企業風險管理設計與實務》
《風險應對：企業全面風險應對策略與決策智慧》
《內控體系建設：精筑內控防線，護航企業征程》
《內控管理：掌控內控與風險脈搏，驅動企業持續領航》
《內控合規：企業健康發展的內部合規管理科學原則與規范》
《企業合規反舞弊實務——財務報表識別》
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《洞察財務報表背后的真相：分析方法與實戰解讀》

 

 

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