【培訓對象】
企業審計人員、內控部門人員、企業財會人員、管理干部

【培訓收益】
● 提升企業內控管理水平，強化風險管控能力，助力企業健康發展。 ● 解讀內部控制基本規范，將理論與實務相結合，加深對企業內部控制實務的理解。 ● 引用相關案例做分析，通過案例學習幫助學員構建內控系統性思維，提升內控水平。 ● 剖析合規性審計、舞弊審計、內部控制審計等，掌握診斷企業內控缺陷的方法，練就發現問題的火眼金睛。 ● 幫助企業構建反舞弊機制，開展合規管理，打造沒有貪污的企業凈土。

導引：國企與民企的內控現狀及存在問題
第一講：基礎篇——內控概念和重要性
案例導入：辛辛苦苦幾十年，一朝回到解放前的慘痛案例
思考：全面風控與內控審計的重要性
一、內控概述與內在邏輯
1. 全面風險管理與內部控制
案例：垮掉的巨無霸企業
2. 《企業內部控制規范》介紹
3. 內控的三大目標：合法合規，高效落地，助力發展
4. 內控的四大原則：有效性原則、重要性原則、系統性原則、成本效益原則
5. 內控的五大活動：內控環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督
二、內控環境
案例：“隔壁老宋案”的內控環境分析
1. 治理結構
2. 機構設置及權責分配
3. 內部審計
4. 人力資源政策
5. 企業文化
三、風險評估
案例：出人意外的生財之道
1. 風險評估的維度：頻率和損失
2. 風險評估方法辨析：概率統計方法、行業標桿比較法、情景分析法、壓力測試法、風險指標分析法
案例分析：熱點事件北京某企業人事糾紛
案例：審計發現的職務侵占案
四、控制活動及處理機制設定
1. 七大內控措施
案例：不相容職務分離控制
案例：授權審批控制
案例：會計系統控制
案例：財產保護控制
案例：預算控制
案例：運營分析控制
案例：績效考評控制
2. 內控制度性措施
案例：保障資金安全
3.重大風險預警機制和突發事件應急處理機制
案例：翻車的程前科技帶來的內控警示
五、信息與溝通
1. 信息價值的八大保障
——完整性、準確性、相關性、滿足性、可靠性、及時性、易于使用、成本效益
2. 對溝通的控制
——獲取有效的信息進行溝通，使內部員工順利履行職責
案例：濱州某企業的百日決戰
六、內部監督
1. 日常監督實務
2. 專項監督實務

第二講：提升篇——合規實務
案例：審計揭開企業貪腐的蓋子
一、反舞弊審計
案例：劉強東開飯館失敗的內控分析
1. 舞弊三角理論
2. 反舞弊的主要方法
3. 反舞弊審計概述和要點
案例：采購吃回扣內控缺失案
二、內控審計
1. 財報審計與內控審計的區別與聯系
2. 內控的兩大缺陷：設計缺陷、運行缺陷
3. 內控審計報告
案例：某企業的內部控制審計
案例：造假吃空餉內控缺失案
三、預算控制
案例：央視標王破產案
1. 預算的價值與內含
2. 預算與決算
3. 預算管理的方法

第三講：應用篇——關鍵環節的實務要點
一、關鍵環節的內控審計
1. 銷售與收款循環的內控審計
案例：某公司銷售與收款循環審計案例
2. 采購與付款循環的內控審計
案例：某公司采購與付款循環審計案例
3. 生產與存貨循環的內控審計
案例：某公司生產與存貨循環審計案例
4. 投資與籌資循環的內控審計
案例：某公司投資與籌資循環審計案例
5. 貨幣資金的內控審計
案例：某公司貨幣資金審計案例
6. 建設項目內控審計
案例：某公司建設項目審計案例
二、常見管控失當產生的系列風險
案例：榨菜廠前后二十年的稅務管理模式
1. 過去被稅務檢查少的原因分析
2. 典型業務陷阱
1. 不應忽視的企業宣傳材料，吹牛也會被稽查
2. 稅銀聯網，個人卡被嚴管控
案例：股東內斗牽扯出虛開發票被稽查案
3. 什么是虛開發票及其風險
4. 如何通過內控來預防相關風險
5. 企業管理者高發的刑事責任風險
案例：財會人員現狀——操著賣白粉的心，賺著賣白菜的錢
6. 防范職業風險的思路和方法
7. 財稅安全觀
三、全電發票時代的相關內控
案例：某中字頭大企業的相關管理制度
1. 全電發票的厲害之處
2. 往來款里的虛開的“馬腳”
3. 發票弄虛作假的幾大行為
4. 發票損失誰來賠
5. 合同里要關注的幾大發票事項
6. 上市公司不偷稅的原因和啟發
案例：補稅IPO企業
7. 建立安全防范保護流程方法
8. 納稅信用管理
——提煉與總結、結語、答疑互動 

十多年財稅實務經驗
全國性財稅考試命題專家
注冊會計師（CPA）、注冊稅務師（CTA）、投行、基金等資質
多家大中型企業、IPO企業、明星網紅的財稅顧問
曾獲：山西省地稅局 | 省級業務能手
曾任：華聯集團 | 高級財務顧問
曾任：利安達國際 | 高級稅務顧問
曾任：永大稅務師事務所（5A級） | 合伙人
曾任：北京華讓律師事務所 | 高級合伙人
擅長領域：財稅管控、稅收籌劃、財務管理、投融資顧問、股權并購……
部分項目（客戶）：龍文教育（上市公司002638）咨詢、華聯集團咨詢、八一鋼鐵（上市公司600581）審計、馬鋼投資（上市公司）盡調、伊犁鋼鐵盡調、蘭煤節能審計、易信環保、慕泰林集團、包頭蒙礦、北京連成、阿斯達爾、天津廣信、華音科技、金鉑宇、翼聚源軟件、西部匯富、淄博熱電集團、阿里巴巴影業、淘票票等
——名聲在外——
5項高校特聘身份：云南工商學院客座教授、中國管理科學研究院稅務籌劃客座教授；北京印刷學院會計碩士研究生校外導師；西安財經大學、河北科技學院校外導師；
3項業內高級榮譽：全國性財稅考試命題專家、省級稅收征管能手、年度優秀公務員；
權威媒體報道：曾被《證券日報》、《中國網》、《中華網》等權威媒體報道；
99%課程好評認定：曾為上海國家會計學院、國家電網、國家管網、太鋼集團、京能集團、中國電科、等提供咨詢與培訓，累計授課200+場，授課學員10萬+，課程好評率高達99%；
——專業深耕——
5本財稅著作：《企業稅收籌劃研究》、《稅收優惠政策操作指南》、《稅收籌劃實務與案例解析》、《中小企業減稅降費政策應用指引》、《財務管理與金融創新研究》；

5門精品課程版權認證：《老板財稅管控》、《老板股權戰略》、《企業激勵系統》、《總裁財商思維》、《總裁資本戰略》

10+專業文章發表：在《中國會計報》、《中國民商》、《經理與社會發展研究》、《市場周刊》、《營銷界》等國家級、省級刊物上發表10多篇財稅專業文章；

實戰優勢：
于洪成老師在財稅領域深耕多年，積累了豐富的行業實戰經驗：
【布局于財稅熱點難點】—6年稅務機關任職經歷，超100場前沿財稅政策解讀宣講
——知己知彼，更好響應稅收政策變化，解讀最前沿政策并應用于企業實務當中，實時提高稅收征管效率，提前規避風險，合理合法合規幫助企業減稅避稅；
【深耕在財稅專業之中】—13年財稅管控實戰，助力300+家企業財務團隊優化財稅結構
——身經百戰，深諳多種財稅結構，與各稅務機關溝通能力強，且理論升級能力強，出版多部專業財稅書籍，能夠從不同層面為企業處理財稅事務，避免稅收風險和法律問題；
【口碑在客戶評價之中】—10萬+授課學員覆蓋，累計授課200+場，課程好評率高達99%；
——美譽遠揚，曾服務于多家國央企、銀行、上市企業，課程針對性強，緊貼業務且知識落地性強，學員贊稱“實用至極，無人不贊！”

部分項目經驗：
【實戰代表案例一】：
——面對當下復雜多變的經營環境，并結合天津某鋼管有限公司的實際情況，建立完備的財稅管控方案；
——成果：助力企業在政策支撐下降低稅負1000萬元，完善企業財務管理制度，減少企業庫存10%，資金周轉速度提升15%，提升銀行閑置資金收益2%，制定業務人員績效方案，治理業務過程中的“微腐敗”，個人借款減少800萬元。
【實戰代表案例二】：
——定期針對北京某金屬科技有限公司經營數據進行分析，為戰略決策提供方向指導；并進行財務管理升級，創建ERP信息化管理平臺，加強企業財務內控的同時實現業務增長；啟動股權激勵、股權架構設計，規劃了上市路徑。
——成果：助力稅收成本降低26%，銷售收入同比增長30%，凈利同比增長3000多萬元，企業年減少呆滯庫存1000萬元，加速現金周轉18天，選定新三板—>北交所的上市路徑。
【實戰代表案例三】：
——曾主導山東某新材料有限公司股權架構、戰略規劃、預算管理、內部控制、信息化升級五維一體的財務體系建設
——成果：設計并輔導落地了股權架構，財務體系成果搭建落地并應用，一年后收入同比增長30%，稅收成本同比降低42%，管理費用同比降低18%，利潤同比增長45%
【實戰代表案例四】：
——曾主導鄂爾多斯某能源集團風險管理和內控建設
——成果：發現35個需要改善的風險點，提出18項內控管理建議，該企業一年后利潤同比增長130%；

主講課程：
《企業內控和合規實務》
《資本運作的稅收籌劃》
《非財務人員的財務管理》
《內控審計流程與要點建設》
《企業全生命周期稅收籌劃》
《全面預算管理與實施要點》
《企業全電發票的精細化管理》
《各行業稅務稽查風險要點與應對》
《金稅四期背景下企業財稅風險控制與稅收籌劃》 

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