亚欧成人毛片一区二区三区四区,亚洲国产日韩欧美一区二区三区,99热久久精品国产,国产成人精品自线拍

當前位置: 首頁 > 內訓課程 > 課程內容
廣告1
相關熱門公開課程更多 》
相關熱門內訓課程更多 》
相關最新下載資料

法律風險防范與反腐倡廉教育課程大綱

課程編號:45588

課程價格:¥35000/天

課程時長:1 天

課程人氣:426

行業類別:銀行金融     

專業類別:職業素養 

授課講師:林承鐸

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


銀行工作人員法律合規風險概述
(一)什么是銀行法律工作人員合規風險
1、金融法律風險與非金融法律風險的區別
2、金融法律風險與信用風險、操作風險和市場風險的關系
3、金融機構法律風險的種類
(三)銀行工作人員法律風險的發展趨勢
1、傳統交易與金融法律風險
2、電子交易與金融法律風險
二、金融消費者權益保護
(一)金融消費者權益保護的國際經驗
1、通過立法明確金融消費者權益保護的金融監管目標,并且成為金融機構監管的基本職責
2、規范投訴機制,加強金融機構的金融消費者保護制度建設
3、通過金融行業組織維護金融消費者的正當權益
4、積極尋求金融消費者權益保護的國際合作
(二)目前在保護金融消費者權益方面存在的主要問題
1、非法采集信息、越權查詢或違規使用信用報告
2、違法收集、保存、使用和對外提供個人金融信息
3、因金融機構管理不善,導致個人金融信息泄露和濫用
4、收集與業務無關或采取不正當方式收集信息
5、構篡改、違法使用個人金融信息
6、違規辦理銀行卡業務、信息披露不全面或不充分、收費標準不透明或不合理、資金安全缺乏保障、收單業務不規范等問題
7、違規簽發票據、違規壓票退票、截留挪用客戶資金、無故拒絕付款、不按規定辦理掛失止付
8、泄露個人、企業銀行結算賬戶信息,不按規定為存款人開立、變更、撤銷賬戶等問題
9、違規收付人民幣,或在假幣收繳與鑒定、殘損幣兌換等方面違反相關法律、法規和規章規定
10、違規結售匯、未按外匯管理規定辦理外匯業務、無故拒絕匯兌等問題
11、違規泄漏客戶身份資料和交易信息等問題(三)金融創新的主要法律風險及管理

三、商業銀行內部管理中的法律風險及管理
(一)員工勞動關系中的法律風險及管理
1、商業銀行勞動關系與非金融企業的區別
2、商業銀行內部自然關聯人的判定和規避
3、員工責任的判定與承擔
(二)商業銀行的知識產權法律問題
(三)商業銀行的侵權風險防范與管理

四、商業銀行法律風險的管理機制
(一)什么商業銀行法律風險的管理機制
(二)現狀及問題
(三)展望及趨勢

第二部分 反腐倡廉及銀行員工職業道德教育
一、 銀行員工職業道德
(一) 銀監會《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》解讀
(二)單位的商業秘密、知識產權該如何保護?
(三)業務執行中如發現可能發生違章違紀行為該如何處置?
(四)銀行工作中的首問負責制為何?
(五)銀行工作中的內幕交易、商業賄賂行為有哪些?(案例講解)
(六)授信、資信調查、融資等業務的從業人員應該遵守哪些要求?
(七)銀行從業人員投資股票應遵守哪些規定?有哪些限制?
二、銀行員工職業紀律
(一) 一級法人制度及授信工作中的要求為何?
(二)如何正確理解勞動合同中的相關約定事項及自身權益保障?
(三)合規經營與客戶商業秘密的具體案例分析
(四)與銀行工作有關的法規、條例及各項規章制度有哪些?
三、反洗錢的基本知識
(一)典型可疑交易18種特征
(二)可疑交易案例分析
(三)處于銀行反洗錢基礎地位與核心地位的制度
1、客戶身份識別制度
2、客戶身份資料和交易記錄保存制度
3、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
四、權力的運用該遵循哪些原則?
(一)自己所負責的支行發放的農貸,有不是自己轄區內的?
(二)如何正確看待手中的分析權和審批權?
(三)為客戶做好“理財師”的角色了嗎?為客戶把握好來之不易的貸款機會了嗎?
(四)是否按照單位下發的制度執行,用好權力?
五、銀行職務犯罪案例分析
(一)信貸員16個月騙貸148次—“銀行碩鼠”的黑色紀錄(利益的把握)
(二)回過禮就不算受賄了? 銀行信貸員收禮是否構成犯罪?(廉潔的要求)
(三)客戶用假證騙貸百余萬案件(責任的承擔) 

咨詢電話:
0571-86155444
咨詢熱線:
  • 微信:13857108608
聯系我們
亚欧成人毛片一区二区三区四区,亚洲国产日韩欧美一区二区三区,99热久久精品国产,国产成人精品自线拍
国产成人av一区| 欧美第一区第二区| **欧美大码日韩| 日韩色在线观看| 欧美美女一区二区在线观看| 日本色综合中文字幕| av在线不卡观看免费观看| 有码一区二区三区| 欧美成人精品高清在线播放 | 国产精品久久国产精麻豆99网站| 久久97超碰色| 成人精品视频一区二区三区尤物| 久久久久97国产精华液好用吗| 欧美xxxx在线观看| 99精品国产热久久91蜜凸| 亚洲精品免费在线播放| 在线影视一区二区三区| 国产一区二区不卡| 日本一区二区电影| 国产欧美日韩视频一区二区| 国产精品麻豆久久久| 亚洲在线视频一区| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 国产91精品一区二区麻豆亚洲| 成人免费毛片a| 69堂精品视频| 91猫先生在线| 欧美一区二区播放| 国产精品污www在线观看| 玉米视频成人免费看| 激情都市一区二区| 欧美日韩在线观看一区二区| 久久嫩草精品久久久久| 欧美日韩在线播放三区四区| 亚洲国产日韩av| 亚洲色图一区二区三区| 国内成人免费视频| 成人做爰69片免费看网站| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 国产精品一区二区免费不卡| 日韩av一二三| 国产日产欧美一区| 日av在线不卡| 成人免费看的视频| 成人综合在线视频| 欧美日韩国产影片| 国产精品久久久久久久蜜臀| 午夜私人影院久久久久| av在线综合网| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 婷婷激情综合网| 在线精品视频免费播放| 中文字幕日本乱码精品影院| 精品在线观看视频| 日韩美女视频在线| 日韩精品一区第一页| 在线观看免费亚洲| 综合分类小说区另类春色亚洲小说欧美 | 欧美精品自拍偷拍| 一区二区三区四区乱视频| jlzzjlzz国产精品久久| 国产精品视频麻豆| 风流少妇一区二区| 国产欧美视频一区二区| 国产精品夜夜嗨| 国产亚洲女人久久久久毛片| 韩国三级在线一区| 国产亚洲一区二区三区| 国产成人精品免费| 最新日韩在线视频| 欧美中文字幕一区| 秋霞电影一区二区| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 国产精品一二二区| 亚洲影院在线观看| 3atv一区二区三区| 国产一区二区三区在线观看免费| 国产欧美精品国产国产专区| caoporen国产精品视频| 最新国产成人在线观看| 欧美日韩一区小说| 麻豆传媒一区二区三区| 欧美国产成人精品| 欧美日韩一区 二区 三区 久久精品| 日韩精品国产欧美| 日本一区二区三级电影在线观看| 91网站在线观看视频| 视频一区二区中文字幕| 久久精品视频一区二区| 91国产成人在线| 韩国av一区二区三区在线观看| 国产精品久线在线观看| 在线成人av网站| 成人午夜看片网址| 日本视频一区二区三区| 中文字幕一区二区三区不卡在线| 在线播放中文一区| 99精品一区二区三区| 裸体一区二区三区| 亚洲免费电影在线| 国产日韩欧美一区二区三区综合| 欧洲在线/亚洲| 成人免费黄色在线| 国内欧美视频一区二区| 亚洲电影欧美电影有声小说| 2020国产精品| 欧美一区二区三区免费大片| 色综合久久综合网欧美综合网| 精品一区二区日韩| 亚洲国产精品欧美一二99| 中文子幕无线码一区tr| 精品国产露脸精彩对白| 欧美日韩高清一区| 在线精品视频免费观看| 色天使色偷偷av一区二区| 成人h动漫精品一区二| 日本aⅴ免费视频一区二区三区| 亚洲免费三区一区二区| 国产清纯美女被跳蛋高潮一区二区久久w | 麻豆freexxxx性91精品| 男女性色大片免费观看一区二区| 亚洲女与黑人做爰| 亚洲欧美日韩在线| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 欧美国产亚洲另类动漫| 欧美极品xxx| 国产精品午夜电影| 亚洲视频一区在线| 亚洲精品日韩综合观看成人91| 国产精品久久久久久久久久免费看| 国产欧美日韩另类一区| 久久久久国产精品人| 国产日韩欧美精品在线| 国产精品乱码妇女bbbb| 综合欧美一区二区三区| 亚洲一区二区美女| 午夜精品久久久久久久久| 日韩福利电影在线| 国产一区二区0| 99精品桃花视频在线观看| 91极品美女在线| 91精品国产综合久久精品| 精品国产一区二区三区不卡| 日本一区二区三区在线不卡 | 蜜桃av噜噜一区| 国产精品一卡二卡| 91网站在线观看视频| 91精品国产福利| 亚洲国产高清在线| 亚洲va欧美va国产va天堂影院| 蜜桃av一区二区三区电影| 99久久久免费精品国产一区二区| 欧美日韩不卡一区| 中文字幕乱码一区二区免费| 三级久久三级久久久| 国产xxx精品视频大全| 欧美最猛性xxxxx直播| 欧美大片顶级少妇| 一个色综合网站| 国产精品夜夜爽| 337p亚洲精品色噜噜狠狠| 中文字幕精品在线不卡| 天天综合网天天综合色| www.在线成人| 精品对白一区国产伦| 亚洲国产视频一区| 成人黄页在线观看| 欧美成人官网二区| 亚洲综合色噜噜狠狠| 成人网页在线观看| 久久亚区不卡日本| 日本欧美一区二区在线观看| 91色在线porny| 国产精品免费网站在线观看| 麻豆精品国产传媒mv男同| 欧美日韩久久一区| 一区二区三区四区中文字幕| 成人午夜视频在线| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 精品一区二区三区视频| 欧美一区二区三区电影| 亚洲第一电影网| 欧美日韩国产片| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 一本大道久久精品懂色aⅴ | 五月婷婷综合网| 欧美午夜宅男影院| 樱花影视一区二区| 91福利资源站| 天堂蜜桃91精品| 欧美日韩免费一区二区三区视频| 亚洲综合一二三区| 欧美精品久久天天躁| 日本三级亚洲精品| 久久亚洲一级片| 成人手机电影网| 亚洲一区成人在线| 日韩精品在线一区二区| 国产福利一区二区三区视频| 亚洲天堂网中文字|