第一節(jié) 公司并購(gòu)法律風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式
一、因目標(biāo)公司財(cái)務(wù)虛假、法律責(zé)任披露不實(shí)而導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失
1.并購(gòu)交易不合法、不可行
2.延長(zhǎng)或增加并購(gòu)交易的程序或?qū)徟掷m(xù)
3.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)虛假、法律責(zé)任披露不實(shí)而導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失
二、資產(chǎn)或盈利虛假、對(duì)外擔(dān)保未披露。
1.并購(gòu)交易不合法、不可行
2.延長(zhǎng)或增加并購(gòu)交易的程序或?qū)徟掷m(xù)
3.增加并購(gòu)交易的成本
4.虛假收購(gòu)下的欺詐行為

第二節(jié) 公司并購(gòu)的基本程序與風(fēng)險(xiǎn)防范
一、前期準(zhǔn)備
二、簽署意向書和保密協(xié)議
1、意向書及風(fēng)險(xiǎn)防
2、保密協(xié)議及風(fēng)險(xiǎn)防范
三、目標(biāo)企業(yè)清產(chǎn)核資
1、清產(chǎn)核資的目的
2、清產(chǎn)核資的內(nèi)容
四、收購(gòu)方（兼并方）對(duì)目標(biāo)企業(yè)的盡職調(diào)查
五、對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估
六、談判交易的細(xì)節(jié)并起草相關(guān)協(xié)議
七、各方股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)
八、通知債權(quán)人和債權(quán)公告
九、簽署并購(gòu)協(xié)議等交易文件
十、相關(guān)政府部門的審批
十一、履行協(xié)議中的工商變更登記或股份過戶登記
十二、并購(gòu)后的整合

第三節(jié) 并購(gòu)中的法律盡職調(diào)查及常見風(fēng)險(xiǎn)
一、法律盡職調(diào)查的目的和功能
二、對(duì)目標(biāo)企業(yè)法律盡職調(diào)查的內(nèi)容和常見風(fēng)險(xiǎn)
三、出讓方對(duì)并購(gòu)方的盡職調(diào)查

第四節(jié) 并購(gòu)主協(xié)議的條款設(shè)計(jì)與法律風(fēng)險(xiǎn)防范
一、并購(gòu)交易的表述
二、出讓方的陳述與保證（風(fēng)險(xiǎn)、瑕疵的披露）
三、一般性的陳述與保證
四、各方履行義務(wù)的前提條件（風(fēng)險(xiǎn)的解除或控制）
五、目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理
六、審批和過戶
七、協(xié)議的解除（風(fēng)險(xiǎn)的解除或控制）
八、違約責(zé)任（對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的補(bǔ)救）
第五節(jié) 并購(gòu)國(guó)有企業(yè)
一、企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的分級(jí)監(jiān)管及審批
1、分級(jí)監(jiān)管
2、企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓審批
二、企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓程序及特別要求
1、轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行可行性研究及內(nèi)部審議，形成書面決議
2、制訂企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案
3、同級(jí)國(guó)資委決定或批準(zhǔn)
4、清產(chǎn)核資
5、資產(chǎn)評(píng)估
6、委托產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)刊登產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告，廣泛征集受讓方。
7、確定受讓方
8、簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或并購(gòu)合同——價(jià)款的確定和支付安排
9、轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致不再屬國(guó)有控股的，在簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同時(shí)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)與收購(gòu)方協(xié)商提出企業(yè)重組方案，包括在同等條件下對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工的優(yōu)先安置方案
10、憑產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)出具的交易憑證，辦理產(chǎn)權(quán)變更登記 

•講師背景：
–北京大學(xué)法律碩士；
–高級(jí)工程師（副教授）；
–投融資領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)型專家，20多年風(fēng)險(xiǎn)投資、融資擔(dān)保和融資租賃經(jīng)驗(yàn)，大量成功案例；
–中國(guó)融資租賃有限公司所屬匯京融資租賃有限公司CEO；
–北京開元融資租賃有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；
–北京晨光昌盛融資擔(dān)保有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；
–北京控股集團(tuán)公司直屬高科技投資公司投資管理部、投資發(fā)展部總經(jīng)理；
–中國(guó)北方工業(yè)北京公司總經(jīng)理辦公室主任；
–先后在兵器工業(yè)部第844廠、兵器工業(yè)部特種裝備司、國(guó)家機(jī)械工業(yè)委員會(huì)特種機(jī)電產(chǎn)品司、機(jī)械電子工業(yè)部特種機(jī)械局、中國(guó)兵器工業(yè)總公司技術(shù)管理局任高級(jí)工程師。
•部分實(shí)戰(zhàn)案例
一、融資租賃成功案例：
1.北京某公務(wù)航空有限責(zé)任公司，公務(wù)客機(jī)，直接租賃 融資5.56億元 ；
2.安徽省某科技股份有限公司（制造業(yè)） 售后回租，融資1億元；
3.深圳某汽車租賃有限公司 售后回租，融資 8000萬(wàn)元；
4.天津市某電纜有限公司 售后回租，融資4億元；
5.山東省某三甲醫(yī)院（地級(jí)市） 直接租賃，融資 1.5億元；
二、融資擔(dān)保項(xiàng)目成功案例
1.北京市某建筑材料公司，擔(dān)保貸款5000萬(wàn)元。
2.北京市某人工關(guān)節(jié)公司，擔(dān)保貸款7000萬(wàn)元。
3.北京某科技股份有限公司，擔(dān)保貸款8000萬(wàn)元。
4.北京某科技有限公司，擔(dān)保貸款1億元。
5.北京市某運(yùn)動(dòng)服裝公司，擔(dān)保貸款6000萬(wàn)元。
三、風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目成功案例：
1.股權(quán)投資4080萬(wàn)元，與北京某凱特集團(tuán)公司合資組建某電子商務(wù)股份有限公司；14個(gè)月后成功退出，收回本金4080萬(wàn)元，投資收益2083萬(wàn)元，全部為現(xiàn)金，年投資回報(bào)率43.7%，總投資回報(bào)率51%。
2.股權(quán)投資2450萬(wàn)元，與中國(guó)科學(xué)院某研究所、上海某科技集團(tuán)等單位合資組建某生物科技股份有限公司。公司投資2450萬(wàn)元，投資回報(bào)超過投資額的3 倍。合資公司已在香港上市。
3.投資3000萬(wàn)元，與北京某投資公司合資組建某科技孵化器有限公司；2年后成功退出。投資收益1450萬(wàn)元；收益率48.33%。
4.投資3000萬(wàn)元，與河北某建材集團(tuán)公司、北京某建材有限公司合資組建某建材有限公司；3年成功退出。投資收益1790萬(wàn)元；收益率59.67%。
5.投資500萬(wàn)元， 對(duì)北京某化學(xué)有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。年投資收益率一直保持在15%以上并于7年后成功退出。 。
主講課程：
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資
融資擔(dān)保
融資租賃
公司法
合同法
合伙企業(yè)法
勞動(dòng)法與勞動(dòng)合同法
環(huán)保法
企業(yè)運(yùn)營(yíng)中法律風(fēng)險(xiǎn)防范 

• PPP項(xiàng)目實(shí)施與風(fēng)險(xiǎn)控制

   

  1、當(dāng)前最新PPP相關(guān)政策體系及解讀；2、PPP項(xiàng)目運(yùn)作及流程: 物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政承受能力論證、實(shí)施方案編制以及PPP合同；3、現(xiàn)階段PPP實(shí)施的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；4、PPP項(xiàng)目合同、投融資合同、工程建設(shè)合同、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)合同等各模塊核心條款設(shè)計(jì)；5、PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類型識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)管控及控制措施；6、PPP項(xiàng)目動(dòng)態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整；7、..

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• 個(gè)人營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)控制

   

  第一單元：個(gè)人貸款業(yè)務(wù)營(yíng)銷新策略一、客戶開發(fā)的4論1.再難的事有做成的 結(jié)果論2.沒有一件事是容易的 過程論3.關(guān)系層次,決定做事的效果 人本論4.人的素質(zhì)決定事的成敗 素質(zhì)論二、個(gè)人貸款客戶營(yíng)銷策略1.營(yíng)銷管理 布局2.重點(diǎn)策略 高度3.營(yíng)銷技巧 執(zhí)行4.營(yíng)銷價(jià)值 效果1)..

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• 企業(yè)并購(gòu)重組與資本運(yùn)作

   

  第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀與公司并購(gòu)重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀1．中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換2．創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、金融改革與企業(yè)并購(gòu)重組的經(jīng)濟(jì)關(guān)系二、并購(gòu)重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國(guó)并購(gòu)重組市場(chǎng)的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策第二講：企業(yè)并購(gòu)重組的基礎(chǔ)知識(shí)一、并購(gòu)重組的概念與分類1．并..

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• 國(guó)際采購(gòu)談判與風(fēng)險(xiǎn)控制

   

  一、國(guó)際談判的含義認(rèn)識(shí)國(guó)際談判的重要性以及如何能促進(jìn)采購(gòu)與供應(yīng)效率的提高；認(rèn)識(shí)選擇談判時(shí)機(jī)的重要性；不是所有的國(guó)際采購(gòu)都需要同樣的談判描述國(guó)際談判過程的主要階段及其特征：談判前、談判中和談判后等階段的主要內(nèi)容二、國(guó)際供應(yīng)商選擇技巧供應(yīng)市場(chǎng)分類和分析、明確需求國(guó)際供應(yīng)商識(shí)別供應(yīng)商調(diào)查和篩選選擇國(guó)際供應(yīng)商的10個(gè)&ld..

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• 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制

   

  一、樹立正確的安全意識(shí)1.1 我國(guó)安全現(xiàn)狀，通過一系列數(shù)據(jù)來說明目前我國(guó)安全管理上的進(jìn)步及存在的問題；1.2 中國(guó)的馬路戰(zhàn)爭(zhēng)1.3“冰山原則”與事故損失1.4責(zé)任意識(shí)與正確的安全意識(shí),案例分享：史上“最牛”校長(zhǎng)1.5別躺在“極低概率”上睡大覺1.6安全要從&l..

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• 客戶信用管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

   

  一、信用管理基礎(chǔ)以及信用理念介紹（一）信用與商業(yè)信用及其發(fā)展1）信用的概念及其特點(diǎn) 2）信用銷售的發(fā)展 （二）信用風(fēng)險(xiǎn)的來源及其防范1）顯性風(fēng)險(xiǎn) 2）隱性風(fēng)險(xiǎn)（三）信用管理價(jià)值鏈1）6大環(huán)節(jié) 3）4大系統(tǒng) 3）3點(diǎn)控制 （四）信用管理的目標(biāo)及職能1）信用管理的目標(biāo) 2）信用管理的5大職能（五）信用客戶的范疇及其控制..

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