【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)審計(jì)人員、內(nèi)控部門(mén)人員、企業(yè)財(cái)會(huì)人員、管理干部

【培訓(xùn)收益】
● 提升企業(yè)內(nèi)控管理水平，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控能力，助力企業(yè)發(fā)展 ● 系統(tǒng)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制制度的框架，深刻理解內(nèi)部審計(jì)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 ● 通過(guò)案例學(xué)習(xí)幫助學(xué)員構(gòu)建內(nèi)控審計(jì)系統(tǒng)思維，提升內(nèi)控審計(jì)的把控能力 ● 掌握診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，練就發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷的火眼金睛 ● 掌握內(nèi)控審計(jì)的方法和要點(diǎn)，完善企業(yè)的內(nèi)控制度 ● 幫助企業(yè)建立反舞弊內(nèi)控流程，打造沒(méi)有貪污的企業(yè)凈土

導(dǎo)引：國(guó)企與民企的內(nèi)控現(xiàn)狀及存在問(wèn)題
第一講：內(nèi)控審計(jì)與全面風(fēng)險(xiǎn)控制
案例導(dǎo)入：辛辛苦苦幾十年，一朝回到解放前的慘痛案例
思考：全面風(fēng)控與內(nèi)控審計(jì)的重要性
一、內(nèi)控概述與內(nèi)在邏輯
1. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制
案例：垮掉的巨無(wú)霸企業(yè)
2. 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》介紹
3. 內(nèi)控的三大目標(biāo)：合法合規(guī)，高效落地，助力發(fā)展
4. 內(nèi)控的四大原則：有效性原則、重要性原則、系統(tǒng)性原則、成本效益原則
5. 內(nèi)控的五大活動(dòng)：內(nèi)控環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督
二、內(nèi)控審計(jì)實(shí)務(wù)
案例：內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)典型案例
1. 內(nèi)控審計(jì)是企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的剛需
2. 全面風(fēng)險(xiǎn)控制的必要性與誤區(qū)
3. 內(nèi)控審計(jì)思路
4. 內(nèi)控審計(jì)的流程：審計(jì)前、審計(jì)中、出具報(bào)告
5. 內(nèi)控審計(jì)的方法：詢問(wèn)、觀察、檢查、函證、重新計(jì)算、重新執(zhí)行
三、內(nèi)控審計(jì)要點(diǎn)
1. 合規(guī)管理體系審計(jì)要點(diǎn)
2. 重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)合規(guī)審計(jì)要點(diǎn)
3. 重點(diǎn)人員合規(guī)審計(jì)要點(diǎn)
4. 重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域合規(guī)審計(jì)要點(diǎn)
四、全面風(fēng)險(xiǎn)控制
案例：全面風(fēng)險(xiǎn)控制助力企業(yè)發(fā)展
1. 舞弊調(diào)查中的風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)問(wèn)題
2. 舞弊調(diào)查基本流程和調(diào)查計(jì)劃的制定
3. 證據(jù)鏈理論與實(shí)踐
4. 訪談與筆錄
5. 供應(yīng)鏈舞弊調(diào)查指南

第二講：銷(xiāo)售與收款循環(huán)的內(nèi)部審計(jì)流程和要點(diǎn)建設(shè)
1. 銷(xiāo)售與收款循環(huán)的特點(diǎn)
2. 銷(xiāo)售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制
3. 銷(xiāo)售與收款循環(huán)的內(nèi)部審計(jì)
案例：某公司銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)案例
現(xiàn)場(chǎng)討論：對(duì)銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)過(guò)程中提出的建議，有哪些適合所在公司？

第三講：采購(gòu)與付款循環(huán)的內(nèi)部審計(jì)流程和要點(diǎn)建設(shè)
1. 采購(gòu)與付款循環(huán)的特點(diǎn)
2. 采購(gòu)與付款循環(huán)的內(nèi)部控制
3. 采購(gòu)與付款循環(huán)的內(nèi)部審計(jì)
案例：某公司采購(gòu)與付款循環(huán)審計(jì)案例
現(xiàn)場(chǎng)討論：對(duì)采購(gòu)審計(jì)過(guò)程中提出的建議，有哪些適合所在公司？

第四講：生產(chǎn)與存貨循環(huán)的內(nèi)部審計(jì)流程和要點(diǎn)建設(shè)
1. 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的特點(diǎn)
2. 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的內(nèi)部控制
3. 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的內(nèi)部審計(jì)
案例：某公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)審計(jì)案例
現(xiàn)場(chǎng)討論：對(duì)生產(chǎn)與存貨循環(huán)審計(jì)過(guò)程中提出的建議，有哪些適合所在公司？

第五講：投資與籌資循環(huán)的內(nèi)部審計(jì)流程和要點(diǎn)建設(shè)
1. 投資與籌資循環(huán)的特點(diǎn)
2. 投資與籌資循環(huán)的內(nèi)部控制
3. 投資與籌資循環(huán)的內(nèi)部審計(jì)
案例：某公司投資與籌資循環(huán)審計(jì)案例
現(xiàn)場(chǎng)討論：對(duì)投資與籌資循環(huán)審計(jì)過(guò)程中提出的建議，有哪些適合所在公司？

第六講：貨幣資金的內(nèi)部審計(jì)流程和要點(diǎn)建設(shè)
1. 貨幣資金與業(yè)務(wù)循環(huán)概述
2. 貨幣資金內(nèi)部控制及其測(cè)試
3. 庫(kù)存現(xiàn)金審計(jì)
4. 銀行存款和其他貨幣資金審計(jì)
案例：某公司貨幣資金的內(nèi)部審計(jì)案例
現(xiàn)場(chǎng)討論：對(duì)貨幣資金的內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中提出的建議，有哪些適合所在公司？

第七講：建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)流程和要點(diǎn)建設(shè)
1. 建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)概述
2. 建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟組審計(jì)工作要點(diǎn)
3. 重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)的要點(diǎn)
案例：某公司建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)案例
現(xiàn)場(chǎng)討論：對(duì)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)過(guò)程中提出的建議，有哪些適合所在公司？
——提煉與總結(jié)、結(jié)語(yǔ)、答疑互動(dòng) 

19年企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
8年央企財(cái)務(wù)+財(cái)稅體系搭建經(jīng)驗(yàn)
曾任：中集集團(tuán)（央企） | 能源板塊財(cái)務(wù)總監(jiān)
曾任：中國(guó)平安保險(xiǎn)（世界500強(qiáng)） | 團(tuán)險(xiǎn)部辦公室負(fù)責(zé)人
曾任：中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理
曾任：江泰投資貿(mào)易服務(wù)（深圳）有限公司 | 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理
專業(yè)科班出身+專業(yè)證書(shū)加持：金融碩士、注冊(cè)納稅籌劃師、中級(jí)會(huì)計(jì)師、管理會(huì)計(jì)師
5+家企業(yè)的財(cái)稅特邀講師：大地保險(xiǎn)公司、中集集團(tuán)、達(dá)內(nèi)等，累計(jì)授課200+場(chǎng)
多個(gè)百萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目的主導(dǎo)+參與者：中企天華納稅籌劃股份-【稅收籌劃項(xiàng)目】、唐山房地產(chǎn)公司-【稅收籌劃項(xiàng)目】、北京某房地產(chǎn)公司-【稅收籌劃項(xiàng)目】為企業(yè)完善自身的財(cái)務(wù)體系，合理合法為企業(yè)優(yōu)化稅務(wù)，涉及金額2個(gè)小目標(biāo)（2億元）。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
郝老師專注于財(cái)務(wù)19年，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控等領(lǐng)域有深入的研究，是一位專業(yè)能力強(qiáng)、實(shí)操性強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)派講師。
[01]-管理財(cái)務(wù)+財(cái)稅信息系統(tǒng)建設(shè)：任職中集集團(tuán)總部時(shí),參與SAP籌建工作與公司ERP的建立，利用大數(shù)據(jù)完善公司財(cái)務(wù)板塊內(nèi)控和運(yùn)營(yíng)流程，采用財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理加財(cái)務(wù)運(yùn)作，1年內(nèi)幫助企業(yè)收回了拖欠時(shí)長(zhǎng)到10年之久的欠款，金額達(dá)2億，并合理合法應(yīng)該合同規(guī)劃為大型企業(yè)每月節(jié)稅總計(jì)約100萬(wàn)。
[02]-財(cái)務(wù)+財(cái)稅運(yùn)營(yíng)流程優(yōu)化：任職中集集團(tuán)下屬能源板塊時(shí)，與公司先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持相結(jié)合，從公司戰(zhàn)略建立到預(yù)算全流程管控執(zhí)行落地全流程，真正做到了財(cái)務(wù)通過(guò)流程各個(gè)節(jié)點(diǎn)控管企業(yè)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展的再造力量，為集團(tuán)公司后期年利稅上百億打下了堅(jiān)實(shí)的科技系統(tǒng)層面基礎(chǔ)，也為財(cái)務(wù)部能更好的為集團(tuán)公司整體做服務(wù)、搞管理、定戰(zhàn)略找到了抓手。同時(shí)主導(dǎo)應(yīng)收賬款的整體完整的閉環(huán)對(duì)賬、要賬過(guò)程，在稅務(wù)設(shè)計(jì)板塊，拆分合同，把銷(xiāo)售和運(yùn)輸拆分，每年為企業(yè)合理合法節(jié)約稅收近3000萬(wàn)。
[03]-稅企融合實(shí)踐應(yīng)用：任職中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司時(shí)，與稅務(wù)機(jī)關(guān)一直保持融洽關(guān)系，做到既支持稅務(wù)機(jī)關(guān)工作，又充分享受稅務(wù)機(jī)關(guān)為企業(yè)提供的各項(xiàng)優(yōu)惠服務(wù)工作，每年為企業(yè)合理合法節(jié)約稅收近2000萬(wàn),真正做到了和諧雙贏的稅企關(guān)系始終踐行者！
[04]-財(cái)務(wù)+財(cái)稅專業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)化與輸出：
◆ 曾為泰康保險(xiǎn)公司下屬營(yíng)業(yè)部、廊坊支公司講授《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與稅務(wù)籌劃》、《稅務(wù)稽查指標(biāo)及應(yīng)對(duì)》等課程，累計(jì)16期。
◆ 曾為大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司河北分公司講授《一張發(fā)票就是一個(gè)企業(yè)的家底，從不同角度理解“金稅三期”》、《業(yè)財(cái)融合下，財(cái)務(wù)人員如何成功轉(zhuǎn)型》等課程，累計(jì)10期。
◆ 曾為中集集團(tuán)下屬能源板塊子公司講授《金稅三期大環(huán)境下企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇》、《稅務(wù)籌劃與利潤(rùn)創(chuàng)造---企業(yè)科學(xué)納稅》等課程，累計(jì)7期。

主講課程：
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》
《新形勢(shì)下的業(yè)財(cái)融合管理策略》
《金稅四期下的企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)》
《全面預(yù)算——企業(yè)賺錢(qián)搬動(dòng)的第一枚“棋子”》
《解讀財(cái)務(wù)報(bào)表——如何利用三大報(bào)表“控風(fēng)險(xiǎn)定決策”》
《“秒”懂稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)——股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)稅務(wù)“避坑”指南》
《立足稅務(wù)總局看稅務(wù)稽查——企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防御體系建設(shè)》 

• 銀行標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目

   

  第一部分 網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型 勢(shì)在必行一、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，迎接客戶體驗(yàn)時(shí)代二、商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部布局的最新變化三、銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)現(xiàn)狀四、銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的內(nèi)容和要素五、國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)六、從結(jié)算型向服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)型轉(zhuǎn)變七、 客戶體驗(yàn)時(shí)代的銀行形象大使第二部分 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 夯實(shí)基礎(chǔ)一、服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代帶來(lái)的思考二、失去客戶的主要原因分析..

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• 銀行標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)咨詢項(xiàng)目課程大綱

   

  第一部分 網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型 勢(shì)在必行一、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，迎接客戶體驗(yàn)時(shí)代二、商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部布局的最新變化三、銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)現(xiàn)狀四、銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的內(nèi)容和要素五、國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)六、從結(jié)算型向服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)型轉(zhuǎn)變七、 客戶體驗(yàn)時(shí)代的銀行形象大使第二部分 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 夯實(shí)基礎(chǔ)一、服務(wù)經(jīng)濟(jì)時(shí)代帶來(lái)的思考二、失去客戶的主要原因分析..

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• 基于效能提升的學(xué)習(xí)型網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)

   

  培訓(xùn)方式：方法學(xué)習(xí)+案例分析+實(shí)踐分享課程大綱： 第一節(jié) 銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展的挑戰(zhàn)與機(jī)遇 導(dǎo)入：現(xiàn)代服務(wù)的四次革命 導(dǎo)入：客戶滿意、關(guān)鍵客戶滿意、關(guān)鍵因素滿意 （一）現(xiàn)狀： 1、網(wǎng)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)白熱化 2、客戶需求多樣化 3、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)效率低下 4、人員素質(zhì)和結(jié)構(gòu)有待提升 （二）啟示：關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)成功轉(zhuǎn)型的三個(gè)思考 （三）..

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