【培訓對象】
生產、進出口貿易企業中高層管理人員、采購銷售業務人員、行政人員、財務人員等。

【培訓收益】
幫助生產、進出口貿易企業中高層管理人員、采購銷售業務人員、行政人員、財務人員等掌握美國出口管制與制裁的基本內容，提高相關人員對國際貿易法規及貿易管制知識，預防相關人員管理及進出口貨物管制風險。維護企業合法權益。

1、美國商務部工業產業局（BIS）出口管制
有關BIS，如何決定產品出口是否需要取得美國商務部出口許可；
2、有關實體清單（Entity List）：
 什么是實體清單？從交易對手的角度：與被列入實體清單的實體交易，需要注意哪些？從被列入實體的角度：被列入實體清單后怎么辦？
3、有關未經核實清單（Unverified List）：
什么是未經核實清單及最終用戶核實（End-use check）？ BIS在哪些情況下會認為最終用戶核實無法完成？某個外國實體被BIS列入未經核實清單后有什么影響？ 中國公司從中可以獲得哪些啟發？
4、有關被拒絕實體清單（Denied Persons List）：
什么是被拒絕實體清單？ 被列入被拒絕實體清單，有什么影響？
5、違反《出口管制條例》的處罰
6、《出口管制條例》的合規建議：
  了解本次交易是否存在“警示信號”，避免發生BIS禁止的“自我蒙蔽”（Self-blind）的情況；
美國財政部海外資產管理辦公室（OFAC）制裁
1、有關美國財政部海外資產管理辦公室（OFAC）
2、哪些主體應當要遵守OFAC的規定？
3、OFAC制裁清單之：特別指定國民和被隔離人員清單（List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons）：
什么是特別指定國民和被隔離人員清單？被列入SDN清單的主要影響， SDN清單與BIS的實體清單的區別？
4、違反OFAC規定的處罰。 

鄭志東律師于1989年福州大學畢業。在深圳市環境保護局做公務員，從事環境保護管理工作十年，曾連續三年被深圳市環境保護局評為先進個人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執業領域包括：公司治理、家族財富傳承、經濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構高端客戶提供家族財富管理、傳承法律服務，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創投公司等大型企業提供企業法律服務，維護了高端客戶及企業的合法權益，獲得高端客戶及企業一致好評。曾連續二年被律師事務所評為先進律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時具有專利代理人執業資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經濟犯罪等法律實務。秉承誠信務實，高效專業的執業精神為客戶提供優質的法律服務。

本律師積極參與社會及公益活動，現為深圳市福田區政府采購監督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓課程相關】

股權激勵、公司治理、反商業賄賂、商業舞弊、家庭財富傳承、子女成長規劃

 

 

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