模塊一：企業(yè)內(nèi)控漏洞概述
 案例：資金為什么不翼而飛？
 企業(yè)內(nèi)控漏洞產(chǎn)生根源
中國(guó)企業(yè)內(nèi)控漏洞常見表現(xiàn)形式
 企業(yè)內(nèi)控漏洞識(shí)別之道

模塊二：消滅銷售及收款漏洞
案例：某公司銷售業(yè)務(wù)員挪用銷售款
消滅銷售人員管理漏洞（客戶資源流失）
消滅銷售飛單漏洞
消滅銷售定價(jià)漏洞
消滅銷售發(fā)貨和實(shí)物流轉(zhuǎn)漏洞
消滅促銷返利漏洞
消滅收款和壞賬漏洞
小結(jié)：消滅銷售及收款漏洞要點(diǎn)

模塊三：消滅采購(gòu)及付款漏洞
 案例：某500強(qiáng)高管私拿采購(gòu)回扣案
消滅采購(gòu)計(jì)劃漏洞
消滅采購(gòu)價(jià)格管理漏洞
消滅采購(gòu)舞弊漏洞
消滅供應(yīng)商管理漏洞
消滅采購(gòu)招標(biāo)漏洞
消滅付款漏洞
消滅費(fèi)用報(bào)銷漏洞

模塊四：消滅合同印章漏洞
 消滅合同管理漏洞
消滅印章管理漏洞

模塊五：消滅資金資產(chǎn)漏洞
 消滅現(xiàn)金管理漏洞
 消滅銀行存款漏洞
 消滅票據(jù)管理漏洞
消滅實(shí)物資產(chǎn)管理漏洞

模塊六：消滅融資漏洞
 消滅融資方式不合理漏洞
 消滅融資成本過高漏洞
 消滅融資被騙漏洞

模塊七：消滅投資黑洞
 消滅投資前漏洞
漏洞：投資缺乏規(guī)劃或過于激進(jìn)
漏洞：沒有看清合作方，陷入投資陷阱
漏洞：投資可行性論證不完善
漏洞：投資盡職調(diào)查不夠有效
………
 消滅投資中漏洞
漏洞：投資協(xié)議存在瑕疵；
漏洞：投資支付過程存在瑕疵；
漏洞：未對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)監(jiān)控
………
 消滅投資后漏洞
漏洞：缺乏對(duì)被投資企業(yè)有效管理和監(jiān)控
漏洞：投資處置存在瑕疵；
………

模塊八：消滅稅收漏洞
  案例：某民營(yíng)企業(yè)“兩套賬”被稅務(wù)稽查和處罰
 “兩套賬”帶來的稅收風(fēng)險(xiǎn)及方法
 消滅多繳“冤枉稅”漏洞
 消滅業(yè)務(wù)模式和流程不合理帶來的稅收漏洞
 消滅會(huì)計(jì)核算不合理帶來的稅收漏洞

模塊九：消滅會(huì)計(jì)核算黑洞
消滅建賬環(huán)節(jié)漏洞
 消滅日常核算漏洞
消滅期末結(jié)賬漏洞
消滅編制財(cái)務(wù)報(bào)表漏洞

模塊十：消滅組織架構(gòu)及授權(quán)審批漏洞　
 消滅組織架構(gòu)設(shè)置漏洞
 消滅職責(zé)分配漏洞
消滅授權(quán)審批漏洞

總結(jié)：企業(yè)內(nèi)控體系構(gòu)建
 企業(yè)內(nèi)控漏洞的應(yīng)對(duì)方法小結(jié)
 如何建設(shè)有效的內(nèi)控體系

附：內(nèi)部控制十大漏洞之順口溜 

【基本介紹】
南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士、上海證券交易所博士后、注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、英國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師（IFA）、澳大利亞資深公共會(huì)計(jì)師（FIPA Au）、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師（CIA）、高級(jí)會(huì)計(jì)師，兼任北京財(cái)稅研究院研究員、納稅人俱樂部特聘專家、《董事會(huì)》及《證券市場(chǎng)周刊》等特約作者、CCTV證券資訊頻道特約專家嘉賓，北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大、上海財(cái)大、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校特聘講師，已為上百家企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)提供咨詢、培訓(xùn)、融資及IPO上市輔導(dǎo)等服務(wù)。
馬軍生老師是資深財(cái)務(wù)與資本專家，致力于財(cái)稅、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，二十多年工作經(jīng)歷，曾任職大型央企、中國(guó)銀行、知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海證券交易所及券商投行部，擔(dān)任多家企業(yè)財(cái)務(wù)顧問，指導(dǎo)幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導(dǎo)實(shí)施，并協(xié)助多家企業(yè)新三板掛牌、IPO上市及投融資工作，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本運(yùn)營(yíng)等課程。
編著《內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)》，在《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《董事會(huì)》、《企業(yè)管理》、《中國(guó)證券報(bào)》等報(bào)刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下估值思考》等文章六十多篇，主持國(guó)家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)等多項(xiàng)課題。
【資歷背景】
二十多年從業(yè)經(jīng)歷，曾擔(dān)任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所（全球第五大會(huì)計(jì)師事務(wù)所）咨詢合伙人、私募股權(quán)投資基金合伙人、券商投行部執(zhí)行董事，為北大、清華、復(fù)旦、上海交大等多所知名高校MBA班/總裁班授課，為中國(guó)重工、東風(fēng)汽車、紫光股份、國(guó)華能源投資、中國(guó)太保、中國(guó)鋁業(yè)、北方工業(yè)公司、杉杉集團(tuán)、浦東建設(shè)、東方財(cái)富網(wǎng)、江蘇中大建設(shè)、廣博股份、水星家紡、深天馬、外高橋造船、云南錫業(yè)、山西汾酒、信和科技、重慶港九、安徽招標(biāo)集團(tuán)、WMF（中國(guó)）有限公司、上海稅務(wù)局、上海機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財(cái)務(wù)管控咨詢服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。尤其以財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和資本運(yùn)營(yíng)等見長(zhǎng)，培訓(xùn)學(xué)員過萬名，受到學(xué)員普遍好評(píng)。
【授課視頻鏈接】
財(cái)務(wù)管控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTYwNDA0.html
內(nèi) 控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTExMzY0.html
非 財(cái)： http://v.youku.com/v_show/id_XNzIwOTQzNDI4.html （有密碼：123123）

【核心課程】
管理人員、MBA班和總裁研修班課程
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《企業(yè)IPO上市實(shí)務(wù)與財(cái)務(wù)準(zhǔn)備》
《股權(quán)投資財(cái)務(wù)盡職調(diào)查》
財(cái)務(wù)人員課程
《內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)》
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識(shí)別》
《全面預(yù)算管理——體系建立與全程實(shí)戰(zhàn)》
《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)》
銀行課程
《信貸視角財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識(shí)別》
《商業(yè)銀行案件防控和風(fēng)險(xiǎn)管理》
《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)》 

• 對(duì)準(zhǔn)商業(yè)價(jià)值的流程與組織變革

   

  一、擁抱變革，通過變革使華為脫胎換骨4.為什么要變革？-變革的動(dòng)因，如何理解變革，變革的邏輯與依賴關(guān)系5.華為變革的指導(dǎo)理念和原則6.領(lǐng)導(dǎo)變革的方法和途徑7.以客戶為中心的價(jià)值創(chuàng)造體系8.華為真實(shí)執(zhí)行變革的辦法1)華為案例：變革指導(dǎo)委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制2)華為案例：華為變革3大階段、變革規(guī)劃圖、主要舉措二、華為為什么可以通過..

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• 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值與發(fā)展趨勢(shì)

   

  第一模塊：物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景及基本概念 1：物聯(lián)網(wǎng)的起源 Ø物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)生背景 Ø物聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)過程 ..

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• 精益六西格瑪與企業(yè)價(jià)值創(chuàng)新

   

  課程收益:1.企業(yè)的本質(zhì)目的是創(chuàng)造價(jià)值，追求的最高目標(biāo)是價(jià)值最大化。傳統(tǒng)企業(yè)追求企業(yè)最大價(jià)值的戰(zhàn)略思想往往是在謀求營(yíng)業(yè)收入最大化的情況下，盡量減少企業(yè)的成本。要謀求最大營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)就必須采取大規(guī)模投資的方式經(jīng)營(yíng)。在傳統(tǒng)環(huán)境下，這種做法無可非議，也取得了成功。2.但在資源短缺、運(yùn)營(yíng)成本增加、競(jìng)爭(zhēng)加劇、客戶需求變化加快、產(chǎn)品生命周期越來越短的市場(chǎng)環(huán)..

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