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內控合規:企業健康發展的內部合規管理科學原則與規范

課程編號:62147

課程價格:¥7420/天

課程時長:2 天

課程人氣:108

行業類別:行業通用     

專業類別:企業管理 

授課講師:付軍勝

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
企業高層管理人員(如CEO、COO、CFO、法務總監、合規總監等)及各部門負責人

【培訓收益】
● 法規知識完備:洞察國內外企業法規,搭建知識框架 ● 合規要義深悟:理解合規核心,把握合規管理在企業各方面的關聯 ● 風險防控精準:識別、評估并應對合規風險,制定有效應對措施 ● 體系建設熟練:掌握合規體系搭建流程,推進建設實操 ● 管理技能精通:精通日常合規管理技能,提升執行效能 ● 思維模式重塑:塑造主動合規思維,培養戰略導向的合規模式

第一講:合規認知奠基與風險洞察
案例:因企業重大合規問題引發行業震蕩的新聞報道視頻
討論:分析新聞報道的觸動點,分享各自企業合規現狀
一、合規全景洞察
1. 合規管理的定義與重要性
定義:依規運營管控
——從法律合規到戰略合規
1)法律風險防控:規避法律風險
2)提升企業信譽與競爭力:增信提升競爭力
3)內部運營優化:優化內部運營
2. 合規管理的核心組成
1)法律遵循
2)風險防控
3)文化建設
案例:通過知名企業因合規失范付出沉重代價的案例
二、法規叢林探秘
1. 國際法規的復雜性:跨境合規挑戰
挑戰1:多國法規迥異
挑戰2:執法標準不一
挑戰3:監管協調艱難
2. 國內法規的逐步完善:最新政策與法規對企業的影響
影響1:規范經營邊界
影響2:驅動產業升級
影響3:重塑競爭格局
案例:以跨境企業為例,分析國際法規要求與合規應對

第二講:合規文化塑造與風險識別
案例:合規驅動轉型的企業案例,展示合規戰略嵌入與激勵機制設計
討論:如何在日常運營中滲透合規理念
一、風險慧眼之流程分析法
1. 核心業務流程的風險點排查
1)查采購環節舞弊
2)查生產流程延誤
3)查銷售回款風險
2. 合規風險識別的方法與工具
方法1:法規——對標篩查
方法2:流程——回溯診斷
方法3:案例——借鑒預警
工具1:《合規風險矩陣》
工具2:《內控審計軟件》
工具3:《法規檢索平臺》
案例:通過核心業務流程,講解如何逐環節排查風險點
二、風險慧眼之法規對標法
1. 法規對標分析:如何將法規要求嵌入到企業流程中
嵌入方法1:流程節點映射
嵌入方法2:制度條款關聯
嵌入方法3:培訓宣貫植入
2. 財務審計流程中的違規風險識別與清單制作
違規清單1:虛報費用列支
違規清單2:賬目混淆挪用
違規清單3:財報數據造假
案例:財務審計流程實操練習,找出違規風險并制作清單

第三講:企業合規風險數據評估與管理
案例:通過企業合規風險數據,演示如何構建風險矩陣
討論:定性與定量評估方法的優缺點,分析合規風險管理軟件的應用前景
一、合規風險評估
方法1:回溯歷史數據
方法2:借助專家判斷
方法3:運用模型測算
二、建立風險矩陣
關鍵:評估不同風險級別
矩陣1:質化量化協同
矩陣2:雙維定位風險
矩陣3:依行對標分層
綜合實戰演練:模擬企業數據提供給學員,評估其合規風險并繪制風險地圖
1. 小組匯報:展示合規風險評估結果與風險地圖
講師解讀:風險地圖中的關鍵風險點與應對措施
2. 互評與反饋:學員之間互評,分析評估結果的有效性
教師點評:總結各組評估結果,指出不足并提供改進建議

第四講:合規風險應對與體系構建
案例:分析企業如何通過優化流程規避風險,及通過保險轉移數據泄露風險的案例
討論:探討不同策略在不同風險場景下的適用性,結合企業實際情況選擇最優策略組合
一、體系構建之合規制度設計要點
1. 合規手冊的設計:制定具有操作性的合規制度
操作性1:依流細化規則
操作性2:案例引導實操
操作性3:適時更新適配
2. 合規手冊在企業中的作用與執行
1)作用:規范員工行為、防控經營風險
2)執行:分層培訓宣貫、定期考核監督
案例:剖析企業合規手冊,指導學員起草具有操作性的合規制度
二、體系構建之合規組織架構搭建
1. 合規組織架構設計:如何設置合規部門,分配職能
1)部門設置重點:架構精簡扁平、強化業務協同、權限劃分明晰
2)合規職能重點:風險實時監測、制度嚴格審核、違規嚴肅查處
2. 架構的優缺點
1)集中式架構
優點:標準統一高效、資源集中調配、風險管控有力
缺點:響應速度遲緩、業務適配不足
2)分散式架構
優點:貼近業務靈活、激發基層主動
缺點:標準易生分歧、全局統籌薄弱
案例:展示合規架構圖,分析集中式與分散式架構的優缺點

課程總結與知識復盤:
學員分享:
1)學員分享合規管理的實踐經驗與啟發
2)討論各自企業中實際遇到的合規問題與解決方案
教師點評:對學員的學習成果進行點評,強調關鍵合規管理要素
1)總結課程中關鍵概念和方法,提升學員對合規管理的全面理解
2)幫助學員結合本企業情況,進一步深化合規管理實踐
 

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