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《商業(yè)銀行內(nèi)部控制》課程教學(xué)大綱

課程編號(hào):46108

課程價(jià)格:¥35000/天

課程時(shí)長(zhǎng):1 天

課程人氣:963

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:職業(yè)素養(yǎng) 

授課講師:林承鐸

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】
商業(yè)銀行支行、分行行長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部相關(guān)人員

【培訓(xùn)收益】
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行內(nèi)部自覺主動(dòng)地通過建立各種規(guī)章制度,以確保管理有效、資產(chǎn)安全,最終實(shí)現(xiàn)安全與效率的目標(biāo)。為此,商業(yè)銀行內(nèi)控制度必須在銀行內(nèi)部保證國家有關(guān)法律法規(guī)和央行監(jiān)管制度在各部門和各級(jí)人員中得到正確且充分地貫徹執(zhí)行,以有效杜絕內(nèi)部人員的違規(guī)操作、內(nèi)部欺詐與犯罪行為。

第一部分 新政策下的商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系構(gòu)建
一、銀監(jiān)局關(guān)于建立以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)控體系
(一)內(nèi)控合規(guī)體系建立與信息共享
(二)新政策下的內(nèi)控體系建設(shè)思路
(三)互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)內(nèi)控體系所帶來的挑戰(zhàn)
二、內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展
(一)內(nèi)部控制的產(chǎn)生
(二)內(nèi)部控制的發(fā)展
三、內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則
(一)內(nèi)部控制的目標(biāo)和作用
1. 業(yè)績(jī)目標(biāo)
2. 信息目標(biāo)
3. 合規(guī)性目標(biāo)
(二)內(nèi)部控制的原則
1. 健全性和有效性
2. 適用性和可行性
3. 成本效益原則
四、內(nèi)部控制的基本要素
(一)管理性監(jiān)督和控制文化
1. 董事會(huì)
2. 高級(jí)管理層
3. 控制文化
(二)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
(三)控制措施和職責(zé)分工
1. 有效的內(nèi)部控制制度要求建立適當(dāng)?shù)目刂平Y(jié)構(gòu)
2. 有效的內(nèi)部控制制度要求實(shí)行適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分工
(四)信息和交流渠道
1. 充分的信息與有效的交流是內(nèi)部控制制度有效運(yùn)作的基本要素
2. 有效的內(nèi)部控制制度要求具備可靠的信息系統(tǒng)
3. 有效的溝通渠道可以保證工作人員對(duì)工作職責(zé)與責(zé)任的充分理解和信息傳遞
(五)監(jiān)測(cè)行為和糾正缺陷
1. 對(duì)銀行內(nèi)部控制的整體有效性進(jìn)行日常監(jiān)督
2. 由獨(dú)立的工作人員對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行有效而全面的內(nèi)部審計(jì)
3. 內(nèi)部控制缺陷須及時(shí)向高級(jí)管理部門和董事會(huì)報(bào)告


第二部分 商業(yè)銀行如何開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

一、商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
(一)COSO內(nèi)控評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
(二)巴塞爾委員會(huì)內(nèi)控評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
(三)財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)內(nèi)容
(一)內(nèi)部控制環(huán)境
1. 商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)
2. 內(nèi)部控制政策
3. 內(nèi)部控制目標(biāo)
4. 組織結(jié)構(gòu)
5. 企業(yè)文化
6. 人力資源
(二)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
1. 對(duì)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估
2. 對(duì)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識(shí)別
3. 內(nèi)部控制方案
(三)內(nèi)部控制措施
1. 運(yùn)行控制
2. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)環(huán)境下的控制
3. 應(yīng)急準(zhǔn)備與處置
(四)監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正
1. 內(nèi)部控制績(jī)效檢測(cè)
2. 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系
3. 管理評(píng)審
(五)信息交流與反饋
三、商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序和方法
(一)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序
1. 評(píng)價(jià)準(zhǔn)備
2. 評(píng)價(jià)實(shí)施
3. 評(píng)價(jià)報(bào)告形成
4. 評(píng)價(jià)反饋
(二)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方法
1. 符合性測(cè)試
2. 指標(biāo)分析法
(三)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)等級(jí)
1. 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
2. 結(jié)果評(píng)價(jià)
3. 評(píng)價(jià)等級(jí)
四、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組織和實(shí)施
五、監(jiān)管當(dāng)局對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)

 

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