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當(dāng)前商業(yè)銀行面臨的主要合規(guī)風(fēng)險挑戰(zhàn)與管控對策

課程編號:24048

課程價格:¥35000/天

課程時長:2 天

課程人氣:614

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:財務(wù)管理 

授課講師:林承鐸

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】


【培訓(xùn)收益】


一、對當(dāng)前銀行合規(guī)與從業(yè)人員管理要求
(一)國家及監(jiān)管走向與商業(yè)銀行職責(zé)
(二)案件防控與銀行從業(yè)人員內(nèi)控合規(guī)管理
(三)銀行業(yè)監(jiān)管檢查典型問題梳理
二、銀行合規(guī)管理干部職責(zé)分析解讀
(一)新形式下對銀行合規(guī)管理的基本要求
1.內(nèi)控合規(guī)管理基礎(chǔ)性規(guī)定
2.制度、流程、機(jī)制等總體工作要求
(二)基本職責(zé)規(guī)定
1.分行合規(guī)部職責(zé)
2.兼職合規(guī)人員職責(zé)
(三)兼職合規(guī)人員的作用
三、銀行合規(guī)工作中的風(fēng)險管理
(一)銀行風(fēng)控文化的構(gòu)建、內(nèi)部風(fēng)險控制制度的健全、有效和執(zhí)行
(二)銀行員工遵守執(zhí)業(yè)紀(jì)律和職業(yè)道德的問題
(三)防范內(nèi)幕交易、操縱市場、不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易
(四)運營安全和信息技術(shù)系統(tǒng)的穩(wěn)定
(五)信息披露的風(fēng)險
(六)資產(chǎn)的安全完整的管理
(七)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性設(shè)計
四、嚴(yán)監(jiān)管下的風(fēng)險案件特點與案例分析
(一)飛單銷售
(二)非法集資
(三)民間借貸
(四)內(nèi)部舞弊
(五)互聯(lián)網(wǎng)金融模式的風(fēng)險 

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