【培訓對象】
銀行網點、會計部/運管部、客戶部、信貸部、反洗錢部/反洗錢專崗和其他相關人員

【培訓收益】

 一、洗錢與反洗錢
1、洗錢認知基礎
（1）什么是洗錢
（2）洗錢的特點和步驟
（3）洗錢的途徑和方式
2、反洗錢認知基礎
（1）什么是反洗錢
（2）為什么要反洗錢
1）國家和社會為什么要反洗錢
2）金融機構和個人為什么要反洗錢
3、金融機構在反洗錢中應履行的職責和義務

二、最新反洗錢法律法規
1、反洗錢法律法規體系
2、相關法律文件
3、最新法規政策
4、洗錢罪的構成與刑法規定
（1）洗錢離我們并不遙遠
（2）洗錢罪的構成

三、客戶虛假身份識別與案例
1、人證一致性識別（人像識別）
（1）金融賬戶買賣與洗錢活動
（2）冒名開戶現狀分析
（3）客戶身份識別與業務風險防范
（4）人像識別方法
（5）客戶可疑點和應對方法
（6）人像識別測試與案例分析
2、有效證件快速識別（證件反假秒殺）
（1）個人身份證件識別
1）身份證
2）港澳臺證件
3）外國人證件（多國護照+中國簽證）
4）輔助證件
（2）對公證件識別
1）新版營業執照（豎版和橫版）
2）稅務登記證（個體工商戶）
3）開戶許可證（2019年底前全國范圍取消該證件）
4、反洗錢案例分析

1、8年多300多家銀行授課講師與咨詢顧問

2、商業銀行反假風控TTT*培訓導師

3、金融領域培訓實戰派資深專家

4、銀行反假風控培訓資深高級講師

5、銀行反假秒殺識別技能培訓領跑講師

6、趣味反假風控與反洗錢培訓倡導講師

7、全面系統銀行反假風控培訓體系

8、商業銀行《反假風控與反洗錢培訓》獨家版權課程

• 反洗錢合規管理與案件防范

   

  第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規意識一、解讀反洗錢最新監管要求二、金融機構面臨的反洗錢形勢三、反洗錢的目標1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預防洗錢活動3. 打擊恐怖主義4. 維護金融穩定四、正確理解反洗錢法律法規相關規定及要求1. 客戶身份識別要求2. 客戶資料及交易記錄的保存要求3..

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• 銀行業反洗錢與數字貨幣實務研修班

   

  第一講：近二年反洗錢罰單及趨勢簡說1. 2018-2019人民銀行處罰情況簡介2. 那些業務成為被處罰的“重災區”3. 70%的罰單來源于反洗錢，反洗錢2018-2019處罰的主要原因有那些4. 反洗錢工作發展趨勢與關注點偏移5. 相關反洗錢罰單是柜面上實際產生的，相關典型案例分析6. 銀保監會近期關于..

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• 反洗錢與實操技巧

   

  第一講：國際與國內當前反洗錢工作面臨的形勢和金融機構努力方向一、美國史上最高罰款誕生案例：某外資銀行洗錢案支付巨額美元罰款—— 引出反洗錢合規文化的重要性二、各國調整反洗錢監管的法令和監管力度1. 美國紐約州合規官負責制2. 反洗錢過失追究刑事責任3. 腐敗、詐騙罪和洗錢罪被判死刑4. 美國監管當局..

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