【課程提綱】

一、 雇員舞弊的定義

二、 雇員為何會實施舞弊

三、雇員舞弊的常見類型
       惡意侵占
       采購部門人員與供應商串通，收受賄賂
       成立跟公司具有競爭關系的關聯企業
       利用職務之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業發生關聯交易

四、如何識別并發現舞弊的跡向
1、如何通過常規審計發現可能的舞弊
2、如何通過數據分析發現可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發現可疑線索
4、從舉報與投訴中發現線索

五、舞弊調查的常見方法與手段
       財務審計
       采購流程審計
       嫌疑人家庭背景與社會關系排查 
       嫌疑人利益關聯排查
      （面對）證人的詢問技巧
      （面對）嫌疑人的詢問技巧 

       實案解析


六、反舞弊的高級調查技術
        不正當財產與收入的核實
        行蹤調查
        隱蔽視聽證據收集
        計算機網絡調查與取證
        秘密調查

       分組模擬互動

七、高效舞弊調查的五要素

八、證據的梳理與固定
1、哪些證據可以作為公司內部處置的依據？什么證據可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據？
3、如何將調查所獲間接證據材料形成證據鏈條？

九、針對舞弊雇員的常見處置方式

十、反舞弊的綜合策略 
 

• 電力企業數字化轉型實戰精要

   

  一、必然——數字化轉型是企業唯一出路1.數字化轉型為企業帶來的六大競爭力1.1.基于數字技術設計更好的客戶體驗，得到更多，更忠心的客戶1.2.基于數字化技術，鏈接科技創新和客戶體驗，進行快速產品和服務創新1.3.數字化技術賦能，企業可以精準的運營，得到速度，敏捷型，質量和成本的競爭優勢1.4.數字化技術賦能的超..

  ￥   元/ 天

  人氣：2151  

  

• 電力數字化轉型實戰精要

   

  一、必然——數字化轉型是企業唯一出路1.數字化轉型為企業帶來的六大競爭力2.數字化技術如何改變傳統業務規則2.1.泛在連接、數據驅動、AI賦能、智能硬件，實現數據的感知、采集加工、使用。2.2.大數據和云計算，AR/VR，微服務賦予的實時全面無縫的數據采集和處理能力，數據知識化，知識軟件化，軟件可高效復用；2...

  ￥   元/ 天

  人氣：1890  

  

• 中層管理的實戰精要

   

  中層管理的實戰精要 企業內訓課程 中層管理培訓（一）、有效的全方位管理溝通策略 1，7C的原則 2，溝通的常見錯誤和原因分析 3，部門經理的常見問題及其解決方案 跨部門的橫向溝通 與大牌明星的溝通—與難纏的人打交道 輔導新手的6步曲 4，成功管理你的上司 與老板溝通的要訣..

  ￥   元/ 天

  人氣：1758