【培訓對象】
企業管理者、財務總監、財務經理、稅務經理、稅務會計、財務人員等

【培訓收益】
1. 深入了解最新稽查趨勢和智能稽查手段，把握稅務稽查的重點和方向，做好風險防范。 2. 掌握最新政策：深入理解最新稅收政策，確保納稅合規。 3. 風險識別與應對：通過案例分析，識別高風險事項，掌握應對稅務稽查的方法。 4. 掌握AI工具：實時監控稅務風險，通過AI模擬提升實戰能力。 5. 降低稅務成本：通過合理規劃，降低企業稅負，避免不必要的稅務風險。

第一講：AI預測2025年稅收監管趨勢與新政盤點
一、2025年稅收監管趨勢
1. 2024年財政收支情況分析稅收征收趨勢
2. AI盤點近期補稅的上市公司預測監管趨勢
3. 危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋
二、2024年以來新政盤點
1. 新一輪財稅體制改革解讀
2. 《增值稅法》實施前期準備與風險應對
3. 企業所得稅申報表的變化解讀與風險應對
案例分析：上市公司不當享受稅收優惠政策，補繳稅款和滯納金超3700萬元
案例分析：中國中藥控股有限公司部分附屬公司補繳2017年至2023年期間企業所得稅、增值稅等相關稅款、滯納金約1.5億元。

第二講：AI助力稅務風險管理自查與應對
一、某稅務局2024年度風險數據支撐服務項目58項風險指標重點指標分析
二、某稅務局發布企業所得稅年度匯算清繳79項疑點指標
三、AI進行企業稅收風險識別與分析應對管理
案例分析：關鍵指標異常暴露企業稅務風險，補繳稅款和滯納金200余萬元
案例分析：衡陽某有限公司稅負率偏低被稅務稽查，補稅罰款2351萬元

第三講：AI助力稅務稽查之重點-發票風險自查
一、取得異常的進項發票列支風險及應對
二、業務招待費支出票表比對異常風險及應對
三、廣告費和業務宣傳費支出票表比對異常風險及應對
四、研發費或技術服務票表比對異常風險及應對
五、咨詢顧問費支出票表比對風險及應對
六、個人代開發票和個體戶開具發票占比過高風險及應對
七、AI導入企業發票信息進行風險分析與應對
案例分析：東光化工：因取得不合規發票不符合稅前扣除規定等事項，補稅5840萬
案例分析：衢州某企業利用小規模減免增值稅政策虛開發票，補稅罰款滯納金726萬元案例分析：取得個體戶開具的發票，經查與你單位主營業務不符補稅罰款20余萬元

第四講：企業分稅種涉稅風險分析及應對
一、增值稅涉稅風險及應對
1. 未按納稅義務發生時間確認增值稅收入風險及應對
2. 不得抵扣進項稅額予以抵扣風險及應對
3. 未按規定視同銷售風險及應對
4. 增值稅收入與企業所得稅收入比對差異過大風險及應對
5. 應稅項目的價外費用未按規定繳納增值稅風險及應對
案例分析：未按納稅義務發生時間確認銷項稅造成少繳稅定偷稅
案例分析：一心堂未按規定視同銷售補稅及滯納金近4億元
案例分析：納稅申報比對異常被查，補稅2347萬元
案例分析：上海順灝股份補繳增值稅及滯納金800余萬元
二、企業所得稅涉稅風險及應對
1. 收入確認風險及應對
1）收入確認按開票時間確認風險及應對
2）視同銷售行為未作納稅調整風險及應對
3）政府補助（不征稅收入）稅務風險及應對
4）企業所得稅貢獻率較行業平均值異常風險及應對
案例分析：上市公司獲得政府補助，補繳稅款、滯納金1861萬元
案例分析：企業違規取得核定征收政策，注銷后仍被追繳2.6億所得稅
案例分析：預收貨款已發貨，年終關賬未確認收入并申報納稅，被處罰
案例分析：上市公司聯建光電因對賭交易被追征稅款滯納金近4000萬
2. 成本費用扣除類稅務風險分析及應對
1）針對增值稅進銷發票全量監控成本費用異常風險與應對
2）業務招待費處理高頻預警風險及填報避雷技巧
3）公車私用及為員工租房稅前扣除的風險及合規處理
4）工資薪金與勞務報酬混淆風險及應對
5）資產損失事項的風險及應對
6）企業重組事項涉稅風險及應對
案例分析：在“管理費用-業務招待費”和“經營費用”會計科目中列支禮品卡、預付卡贈送等項目被稅務稽查
案例分析：青海省XX建設工程總公司捐贈支出未取得合法扣除憑證補稅罰款43萬元
案例分析：某公司在計算繳納企業所得稅時多列支成本費用1.23億，罰款853萬元
三、其他稅種涉稅風險分析與應對
案例分析：中國稀土子公司資源稅、企業所得稅補繳稅款、滯納金1.65億
案例分析：內蒙古包鋼子公司補繳房產稅及滯納金1.11億
案例分析：壽光聯盟化工偷逃稅款近8000萬元，被罰約5600萬元

第五講：AI助力稅收優惠風險及應對
一、導入企業稅收優惠政策享受的項目與稅收政策自動分析比對
二、研發費用加計扣除的高頻風險及應對
三、高新技術企業低稅率優惠的高頻風險及應對
四、固定資產在企業所得稅前一次性扣除的風險及應對
五、享受企業所得稅優惠：收入占比指標預警風險分析
案例分析：心脈醫療被取消高新技術企業資格補稅約7000萬元
案例分析：稅務稽查納稅調整后應納稅所得額306萬，不符合六稅兩費減免，補繳稅款罰款150余萬元
案例分析：某焦煤企業虛報研發費用加計扣除，追繳稅款滯納金罰款1354萬元
案例分析：上市公司不當享受稅收優惠政策，補繳稅款和滯納金超3700萬元

第六講：AI對關聯交易風險進行分析及應對
一、AI導入關聯企業財務報表進行稅負率分析
二、企業資金往來涉稅風險分析與應對
1. 企業資金往來特征和類型
2. 企業間資金往來的涉稅風險分析
1）一般往來資金業務涉稅風險與應對
2）無償借貸業務涉稅風險與應對
3）統借統還業務涉稅風險與應對
4）資金池集中管理涉稅風險與應對
案例分析：關聯企業“常規”借貸，被要求補繳巨額稅款4356萬元
三、企業境內關聯交易涉稅風險分析與應對
案例分析：關聯企業間銷售價格明顯偏低，需補稅滯納金4.8億元
案例分析：關聯交易被查，補繳稅費4120萬元
四、跨境企業關聯交易的涉稅風險分析與應對
案例分析：非居民境外間接轉讓股權，海口稅務追稅4.55億元
案例分析：海外稅收案例庫：通過關聯交易轉移利潤的問題 

——稅務體系知識扎實——
中國科學技術大學碩士
注冊會計師CPA
注冊稅務師CTA
美國注冊管理會計師ICMA
——25年稅務系統工作經驗——
曾任：某市稽查局 | 副局長
曾任：某市稅源管理局 | 副局長
曾任：某市納稅服務局 | 副局長
曾抽調：國家稅務總局-納稅服務規范優化項目
——10+年的涉稅風險和稅收政策培訓經驗——
01-國家稅務總局人才庫成員、總局素質提升“115”工程人員、總局兼職培訓師
02-上海師范大學、西安外國語學院、云南工商學院校外導師
03-已為服務招商銀行、中建五局、河南省郵政局，及在上海、北京、廣州、深圳、西安、杭州等地開展稅務公開課，累計授課超200場
擅長領域：企業稅務合規、企業稅收籌劃、稅收政策解讀、CPA稅法、企業稅收風險應對等

實戰經驗：
何老師深耕財稅領域多年，歷經稅源管理、納稅服務、征管科等多個崗位：
——了解稅收工作：稅收實戰25年：
01-曾分管全市辦稅服務大廳各項業務，為納稅人解答各類稅務問題，多次拿下稅收業務競賽第1名、受評市局“十佳女稅官”、“征管能手”。
02-運營微博、微信公眾號、社群等新媒體工具，為納稅人解讀稅務新政策，年閱讀量超100萬次，建立的全市納稅人之家QQ群，持續為全市4000+財務人員，解答稅務疑惑。
03-為稅局稅務工作人員、納稅人解讀稅務新政策及稅收工作落地方法，累計開展線下培訓超200場，學員近萬人，深受稅務干部和財務人員的好評。
——熟知稅收風險：稽查稅務案件超100件：
01-曾參與政策的研究適用，分管稅務稽查案件的審理工作，保障稅務工作的合規開展，受評省局“稽查能手”。
02-針對房地產稽查案例，撰寫房地產稅收風險提示，發布全市超50家房地產企業，保障稅務重點的房地產行業納稅工作的合規進行。
03-接觸稽查業務僅4個月，便帶領全市21名稅務干部參加省稅務系統五個系列大比武，取得全省團體第2（其中三個系列團體第1）、個人稽查系列第4的好成績。
——遠瞻稅務發展：參與國家稅務總局納稅服務規范優化項目
提出國地稅合并、取消除了股票交易印花稅的材料、合并多稅種申報等多項重要意見。

部分培訓案例：
主講課題 曾服務企業 期數
《大數據下企業涉稅風險與稅收籌劃》 法德東恒律所、上海科新生物技術股份有限公司、哈工大、公開課（上海、北京、廣州、深圳、杭州等） 35期
《大數據下稅務稽查重點與風險防范》 浙江交投集團、豫信電子科技集團、川蒙集團等 30期
《業財融合下企業減稅降費與風險應對》 招商銀行（總部及各分部、上海、北京、蘇州、無錫、鄭州、重慶、大連、南京、合肥、揚州等） 25期
《稅收政策解讀與納稅籌劃》 江蘇中技數電信息技術、南通鉆裕混泥土等 20期
《2024新公司法的財稅視角解讀》 擎天科技有限公司、浙江方泉汽車有限公司、公開課（蘇州、昆山、鄭州等地）等 10期

主講課程：
《非財務經理的財務管理》
《AI+智慧稅務下企業稽查風險應對》
《Deepseek賦能識別增值稅涉稅風險及合規化管理》
《基于Deepseek的AI工具助力中小企業財稅合規》
《新<會計法>變化及財務管理風險防范策略》
《稅企關系管理之道-企業面對稅務檢查時的溝通技巧與應對》
《匯算清繳-稅務風險指標體系解讀及填報避雷實操》
《合規環境下-基于業財融合的系統稅務籌劃應用實戰》
《企業股權交易（重組）涉稅風險分析與應對》 

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