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《企業合規經營與風險管理》 

課程編號:45717

課程價格:¥35000/天

課程時長:1 天

課程人氣:582

行業類別:行業通用     

專業類別:企業管理 

授課講師:林承鐸

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


第一部分 企業操作風險管理框架與實務分析
一、風險管理的演變
(一)傳統基礎階段
(二)專門管理階段
(三)定性管理階段
(四)定量管理階段
(五)整體管理階段
二、風險管理框架的基本構成要素
三、風險管理的環境和文化
(一)文化管理類要素
1.公司治理
2.內部控制
3.操作風險組織體系
(二)風險管理戰略和政策
1. 操作風險管理戰略
2. 操作風險管理政策
(三)管理流程和技術方法類要素
四、案例分析

第二部分 風險概念與操作風險防控
一、習總書記提出的防范化解各領域重大風險要求理解
(一)警惕“黑天鵝”事件,也要防范“灰犀牛”事件
(二)防范風險的先手,應對和化解風險挑戰的高招
(三)防范和抵御風險的有準備之戰
二、中央文件要求精神分析
(一)政治、意識形態領域三“要”
(二)經濟領域七“要”
(三)科技領域五“要”
(四)社會領域六“要”
(五)外部環境三“要”
(六)黨的建設:一個“大判斷”和三項具體要求
(七)政治職責五“要”
三、操作風險的起源
(一)企業操作風險提出的背景和原因
(二)操作風險的相關案例
(三)操作風險的分類
(四)現代操作風險管理的新趨
四、操作風險管理的環境和文化
(一) 公司治理
(二)內部控制
(三)操作風險組織體系
(四)操作風險管理戰略和政策
五、案例分析

第三部分  企業合規管理
一、合規管理概述
(一)合規風險管理
(二)合規風險管理的特征
(三)合規管理的原則
二、企業合規風險管理體系
(一)董事會的合規風險管理職責
(二)高級管理層的合規風險管理職責
(三)合規風險管理的人員配備
三、合規風險管理機制
(一)合規風險的監測、識別與評估
(二)合規風險的監測、識別與評估的方式方法
(三)合規風險監測、識別與評估流程
(四)合規風險預警與整改
四、案例分析

第四部分 國有企業合規案件防控措施與關注要點分析
一、虛假業務套利的防控措施與要點分析
二、挪用資金情況的防控措施與要點分析
三、內幕信息犯罪防控與要點分析
四、職務侵占的防控措施與要點分析
五、員工合規與廉潔意識的深化
(一)了解自己與員工
(二)合規管理的關鍵措施
(三)內控管理的重要性分析
(四)制度合規的意識深化
(五)廉潔意識的可持續性深化
六、案例分析

第五部分 違規責任追究制度與決策合規要點
一、國有企業投資決策合規的理解與實踐
(一)國有資產保值增值的相關合規理解
(二)“三重一大”決策的具體實踐要求及注意事項
(三)國資委關于投資決策的合規相關文件要點解讀
(四)近期處罰案例與要點分析
二、重大投資決策失誤行為責任追究范圍
(一)基本建設和技術改造等固定資產投資責任范圍
(二)設立全資子企業、收購兼并、合資合作、股權置換,對出資企業追加投入等對外投資責任范圍
(三)證券投資、期貨投資、委托理財等金融投資責任范圍
三、責任追究的對象與責任追究處理標準
(一)責任追究對象范圍及責任劃分
(二)責任追究標準
(三)責任追究形式
四、處理中所遵循的原則
(一)權利和責任相統一原則
(二)誰決策誰負責原則
(三)教育與懲戒相結合的原則
(四)具體案例分析
五、合規決策的免責要點
(一)盡職調查要求
(二)決策程序合規要求
(三)決策合規注意要點
六、聲譽風險與加重處罰要件的理解 

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