【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行柜面人員

【培訓(xùn)收益】
幫助銀行柜員快速提高反假技能，共同構(gòu)筑“反假防火墻”，有效防范銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，有力堵截經(jīng)濟(jì)詐騙和洗黑錢活動(dòng)等不法活動(dòng)，維護(hù)銀行良好的金融服務(wù)形象和聲譽(yù)，同時(shí)也維護(hù)我國(guó)金融經(jīng)濟(jì)社會(huì)的良好秩序。

 2016版《證件反假秒殺》課程大綱

【培訓(xùn)對(duì)象】銀行柜面人員

【培訓(xùn)時(shí)間】6小時(shí)

第一部分：人行關(guān)于實(shí)名制證件規(guī)定解讀與風(fēng)險(xiǎn)警示

第二部分：證件審核風(fēng)險(xiǎn)防范與“最大善意的審查義務(wù)”解讀（視頻案例解析）

第三部分：五大類證件的真假快速鑒別方法解析

一、身份證

1、二代身份證的真假快速鑒別

（1）身份證的不同樣式展示（含有少數(shù)民族文字的身份證）

（2）身份證的有效期與辦證時(shí)限

（3）機(jī)讀芯片識(shí)別的誤區(qū)

（4）手工錄入進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的識(shí)別誤區(qū)和注意事項(xiàng)

（5）身份證真假快速鑒別方法

                            1）基礎(chǔ)防偽特征（5項(xiàng)）

                            2）真假快速鑒別絕密暗記（4項(xiàng)）

                     （6）假證案例分析

                     （7）帶有少數(shù)民族文字的身份證暗記識(shí)別

                     （8）芯片的識(shí)別技巧

                     （9）機(jī)讀芯片與暗記的關(guān)系

                     （10）有關(guān)身份證識(shí)別的特殊情況分析

                     （11）內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

              2、臨時(shí)身份證

                     （1）臨時(shí)身份證的有效期與辦證時(shí)限

                     （2）臨時(shí)身份證的瑕疵證件

                     （3）臨時(shí)身份證的識(shí)別步驟和方法

                     （4）臨時(shí)身份證的真假鑒別方法

                            1）基礎(chǔ)防偽特征（3項(xiàng)）

2）絕密識(shí)別暗記（2項(xiàng)）

                     （5）臨時(shí)身份證的識(shí)別誤區(qū)

                     （6）臨時(shí)身份證假證分析

                     （7）內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

       二、港澳臺(tái)通行證

              1、港澳通行證（港澳居民來往內(nèi)地通行證）

                     （1）新舊版港澳通行證樣式和基礎(chǔ)知識(shí)

                     （2）新舊版港澳通行證的號(hào)碼關(guān)系

                     （2）舊版港澳通行證機(jī)讀碼區(qū)解讀

                     （3）舊版港澳通行證真假快速鑒別方法與絕密暗記（3項(xiàng)）

                     （4）新版港澳通行證真假快速鑒別方法與絕密暗記（5項(xiàng)）

                     （5）內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

              2、臺(tái)胞證（臺(tái)灣居民來往大陸通行證）

                     （1）新版、舊版、臨時(shí)臺(tái)胞證樣式和基礎(chǔ)知識(shí)

                     （2）新舊版臺(tái)胞證的號(hào)碼區(qū)別和聯(lián)系

                     （3）新舊版臺(tái)胞證機(jī)讀碼解讀

                     （3）舊版臺(tái)胞證真假快速鑒別方法與絕密暗記（3項(xiàng)）

                     （4）臨時(shí)臺(tái)胞證真假快速鑒別方法與絕密暗記（3項(xiàng)）

                     （5）新版臺(tái)胞證真假快速鑒別方法與絕密暗記（6項(xiàng)）

（6）內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

 

三、護(hù)照

              1、護(hù)照基礎(chǔ)知識(shí)解讀

（1）各國(guó)護(hù)照認(rèn)知

                     （2）護(hù)照的分類

                     （3）護(hù)照的內(nèi)頁解讀

                     （4）護(hù)照的其他基礎(chǔ)知識(shí)

                     （5）護(hù)照換發(fā)的快速識(shí)別方法

                     （6）作廢護(hù)照的標(biāo)記方式

                 2、護(hù)照真假快速鑒別步驟與方法

                     （1）信息頁

                            1）防挖補(bǔ)全息防偽膜技術(shù)

                            2）熒光現(xiàn)象

3）護(hù)照的機(jī)讀碼區(qū)解讀

                     （2）人證對(duì)照

                     （3）入境章

                     （4）簽證、比對(duì)信息

                            1）簽證的分類

                            2）中國(guó)普通簽證的分類
                                    3）簽證的樣式和內(nèi)容解讀

                            4）簽證的機(jī)讀碼區(qū)解讀

                            5）特殊簽證案例分析

                            6）簽證的真假快速鑒別方法與絕密暗記（5項(xiàng)）

                     （5）鑒別真假

                            1）護(hù)照真假快速鑒別的防偽特征與絕密暗記（10項(xiàng)）

                            2）護(hù)照防變?cè)斓目焖勹b別方法

              3、各國(guó)護(hù)照防偽特征展示與歸納總結(jié)

              4、中國(guó)護(hù)照

                     （1）中國(guó)護(hù)照的基礎(chǔ)知識(shí)

（2）中國(guó)護(hù)照作為實(shí)名制證件的適用情況和條件

                     （2）綠卡基礎(chǔ)知識(shí)解讀

                     （3）新、舊版中國(guó)護(hù)照的真假快速鑒別方法與絕密暗記（7項(xiàng)）

              5、假護(hù)照案例分析（視頻案例分享）

              6、外國(guó)人永久居留證（中國(guó)綠卡）

                     （1）基礎(chǔ)知識(shí)

                     （2）證件號(hào)碼解讀

                     （3）機(jī)讀碼解讀

                     （4）真假快速鑒別防偽特征與絕密暗記（5項(xiàng)）

              7、護(hù)照的審核步驟與方法總結(jié)

8、內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

 

       四、部隊(duì)證件

              1、部隊(duì)證件的樣式和內(nèi)容解讀

              2、部隊(duì)基礎(chǔ)知識(shí)

                     （1）人行有關(guān)部隊(duì)證件的實(shí)名制規(guī)定的變化

                     （2）軍人辦理身份證的現(xiàn)狀

                     （3）持部隊(duì)證件到銀行辦理業(yè)務(wù)的要求和條件

（4）解放軍部隊(duì)的分類

                     （5）解放軍部隊(duì)的基本常識(shí)

                     （6）武裝警察部隊(duì)的分類

                     （7）警察部隊(duì)的基本常識(shí)

                     （8）軍銜結(jié)構(gòu)解讀

                     （9）資歷章解讀

              3、部隊(duì)證件真假快速鑒別方法步驟與絕密暗記（6項(xiàng)）

              4、假證案例分析

5、內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

 

       五、對(duì)公證件

              1、對(duì)公證件的政策變更和規(guī)范

              2、各類營(yíng)業(yè)執(zhí)照之間的關(guān)聯(lián)

（1）舊版營(yíng)業(yè)執(zhí)照

                     （2）新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照

                     （3）3證合1營(yíng)業(yè)執(zhí)照

                     （4）5證合1營(yíng)業(yè)執(zhí)照

                     （5）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

                    3、各類營(yíng)業(yè)執(zhí)照的真假快速鑒別方法與絕密暗記

                     （1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（5項(xiàng)）

                     （2）稅務(wù)登記證（3項(xiàng)）

                     （3）組織機(jī)構(gòu)代碼證（8項(xiàng)）

                     （4）開戶許可證（3項(xiàng)）

              4、假證案例分析

              5、內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

第四部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)）與學(xué)員問題解答（15分鐘）

第五部分：“真假秒殺”測(cè)試（10分鐘）

1、8年多300多家銀行授課講師與咨詢顧問

2、商業(yè)銀行反假風(fēng)控TTT*培訓(xùn)導(dǎo)師

3、金融領(lǐng)域培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派資深專家

4、銀行反假風(fēng)控培訓(xùn)資深高級(jí)講師

5、銀行反假秒殺識(shí)別技能培訓(xùn)領(lǐng)跑講師

6、趣味反假風(fēng)控與反洗錢培訓(xùn)倡導(dǎo)講師

7、全面系統(tǒng)銀行反假風(fēng)控培訓(xùn)體系

8、商業(yè)銀行《反假風(fēng)控與反洗錢培訓(xùn)》獨(dú)家版權(quán)課程