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商業銀行合規管理與案件實戰提升

主講老師：彭志升 課程時長：2 天

第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監會強監管罰單分析1. 罰單數量與區域分析2. 罰單金額與機構分析3. 行政處罰要點分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關于預防銀行業保險業從業人..

商業銀行合規風險管理、案防管理與員工行為管理

主講老師：賈宏波 課程時長：2 天

第1章：商業銀行合規風險管理要點：1.近期重點監管領域及其動態央行與銀保監會重點會議要點近期國家其他重要會議要點近期監管機構工作主線..

商業銀行合規風險管理

主講老師：卜范濤 課程時長：2 天

一、商業銀行合規風險的現狀及基本內容1.我國商業銀行合規風險管理的現狀1)合規意識淡薄2)合規制度缺陷3)制度執行不力4)重任務輕風險2．我國商業銀行合規風險的成因分析1)信息不對稱2..

銀行合規與反洗錢管理提升

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一部分 當前的銀行合規與反洗錢趨勢一、《商業銀行合規風險管理指引》主要內容分析二、近期國內反洗錢監管趨勢分析第二部分 反洗錢管理能力提升與相關風險案例分享一、反洗錢風險識別與防范(一)典型可疑交..

銀行合規管理與反洗錢趨勢分析

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

上午第一部分 新常態下的銀行合規風險管理趨勢一、新經濟情勢下的合規管理經驗借鑒(一)一些國際性大銀行合規管理的領先做法 (二)一些國家和地區及國際組織強化合規監管的趨勢(三)銀監會《商業銀行合..

商業銀行合規風險管理課程大綱

主講老師：胡樂群 課程時長：2 天

一、商業銀行合規風險管理的基本理念1.合規風險與合規風險管理2.商業銀行經營管理合規的內容與范圍3.銀監會《商業銀行合規風險管理指引》主要內容和基本要求4.商業銀行合規風險管理的層次與邏輯5.商業..

2018村鎮銀行合規與風險管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、銀監會文件解析1、《商業銀行股權管理暫行辦法》重點解析2、《中國銀監會關于印發村鎮銀行監管指引的通知》具體分析二、商業銀行公司治理—《商業銀行股權管理暫行辦法》1、股東責任2、商業..

《商業銀行合規案防》課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

一、銀行工作人員合規案防與風險管理概述1、什么是銀行工作人員合規案防與風險管理（1）金融風險與非金融風險的區別（2）法律風險與信用風險、操作風險和市場風險的關系（3）金融機構合規風險的種類2、銀行..

商業銀行合規管理與警示教育

主講老師：孫志強 課程時長：1 天

第一章 職務犯罪基本法律知識1.1職務犯罪的概念1.2常見的職務犯罪概念及立案標準貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪、私分國有資產罪等（上述罪名均案例解析）案例：“金融..

銀行合規管理與反洗錢趨勢分析

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

上午第一部分 新常態下的銀行合規風險管理趨勢一、新經濟情勢下的合規管理經驗借鑒(一)一些國際性大銀行合規管理的領先做法 (二)一些國家和地區及國際組織強化合規監管的趨勢(三)銀監會《商業銀行合..

商業銀行合規風險管理

主講老師：卜范濤 課程時長：2 天

一、商業銀行合規風險的現狀及基本內容1.我國商業銀行合規風險管理的現狀1) 合規意識淡薄2) 合規制度缺陷3) 制度執行不力4) 重任務輕風險2．我國商業銀行合規風險的成因分析1) 信息不..

紅線預警——商業銀行合規管理全案解析

主講老師：張小平 課程時長：2 天

第一講：銀行的公司治理環節的違規紅線——目前監管部門的監管重點方式：進行公司治理的概念、核心、目標、包括的內容講解及35件法規設計監管紅線介紹紅線一：銀行公司的治理架構與內外部監督體系..

銀行合規風險管理警示與防范

主講老師：王可妮 課程時長：2 天

第一講：風險全局層面——金融體系主要風險解析一、風險管理的價值1. 風險管理的價值案例：從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元案例：海南發展銀行風險管理案例案例：成也蕭何，..

銀行合規與反洗錢管理提升

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

第一部分 當前的銀行合規與反洗錢趨勢一、《商業銀行合規風險管理指引》主要內容分析二、近期國內反洗錢監管趨勢分析第二部分 反洗錢管理能力提升與相關風險案例分享一、反洗錢風險識別與防范(一)典型可疑交..

商業銀行合規管理及風險控制專題講座提綱

主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

第一講：合規與合規管理一、合規概述1、合規相關概念及法律、法規2、合規的源起與現狀3、合規風險與法律風險、操作風險的聯系與區別；二、合規管理概述1、合規管理概念與特征2、合規管理在國內現狀..

商業銀行合規風險管理

主講老師：賈宏波 課程時長：2 天

商業銀行合規風險管理1.近期中國經濟與金融市場運行要點與合規管理的內外部環境2.近期重點監管領域及其動態央行與銀保監會重點會議要點近期監管機構工作主線，..

銀行合規管理的法律風險策略

主講老師：李令秀 課程時長：3 天

第一講、 銀行合規管理的現狀分析一、 商業銀行合規管理的監管機構二、 銀行合規風險管理的高壓態勢三、 銀行合規風險管理的處罰措施四、 銀行如何應對1、合規風險大案不斷2、合規管理：金..

商業銀行合規風險管理、案防管理與員工行為管理

主講老師：賈宏波 課程時長：2 天

商業銀行合規風險管理1.近期中國經濟與金融市場運行要點與合規管理的內外部環境2.近期重點監管領域及其動態央行與銀保監會重點會議要點近期監管機構工作主線，..

合規經營 銀行從業人員職業操守

主講老師：鄭孜平 課程時長：2 天

一．什么是職業操守？二．銀行員工應具備什么樣的基本素質？1.共七個方面的分析和解釋2.銀行員工還需要明了：良好的心態和懷有感激之心三．恪 守 職 業 操 守 珍 惜 職 業 生 涯1.職業操守的幾..

反洗錢合規管理與案件防范

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規意識一、解讀反洗錢最新監管要求二、金融機構面臨的反洗錢形勢三、反洗錢的目標1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預防洗錢活動3. 打擊恐怖..

強監管時代商業銀行案件防范與合規管理

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：合規就是生產力一、為什么銀行要以合規為本二、合規的內涵——樹立違規就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規經營理念1. 不能違規2. 不感違規3. 不愿違規三..

強監管時代商業銀行案件防范與合規管理

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：合規就是生產力一、為什么銀行要以合規為本二、合規的內涵——樹立違規就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規經營理念1. 不能違規2. 不感違規3. 不愿違規三..

商業銀行合規管理與案件實戰提升

主講老師：彭志升 課程時長：2 天

第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監會強監管罰單分析1. 罰單數量與區域分析2. 罰單金額與機構分析3. 行政處罰要點分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關于預防銀行業保險業從業人..

“強監管”下商業銀行風險意識與主動合規管理

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：監管風暴下的商業銀行合規管理要求1. 中國銀監會發布的20條新規，操作風險強打補丁的深刻含義2. 郭樹清監管風暴及穿透監管思路3. 中國銀保監會重要講話精神對銀行業的影響4. 中國銀保監會開出..

商業銀行員工行為管理與合規文化建設

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：劍指金融，銀行人路在何方？1. 中國銀監會發布的20條新規，操作風險強打補丁2. 郭樹清監管風暴及穿透監管思路3. 2020人民銀行監管上主抓的重點業務4. 回顧與前行—&mdas..