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銀行合規與反洗錢管理提升

課程編號:46240

課程價格:¥35000/天

課程時長:1 天

課程人氣:630

行業類別:銀行金融     

專業類別:職業素養 

授課講師:林承鐸

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


第一部分 當前的銀行合規與反洗錢趨勢
一、《商業銀行合規風險管理指引》主要內容分析
二、近期國內反洗錢監管趨勢分析
第二部分 反洗錢管理能力提升與相關風險案例分享
一、反洗錢風險識別與防范
(一)典型可疑交易18種特征
(二)近期新發展的可疑交易案例分析
(三)處于銀行反洗錢基礎地位與核心地位的制度
 客戶身份識別制度
 客戶身份資料和交易記錄保存制度
 大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
二、客戶洗錢風險等級管理
(一)客戶洗錢風險等級劃分
(二)開展客戶風險等級劃的原則
(三)客戶洗錢風險劃分的3個等級
(四)劃分客戶風險等級時應考慮的因素
第三部分 商業銀行合規管理新趨勢與風險防控
一、商業銀行合規風險管理體系
(一)董事會的合規風險管理職責
(二)高級管理層的合規風險管理職責
(三)合規風險管理的人員配備
二、合規風險管理機制
(一)合規風險的監測、識別與評估
1. 合規風險監測
2. 合規風險識別
3. 合規風險評估
(二)合規風險的監測、識別與評估的方式方法
1. 合規風險監測、識別與評估的方式
2. 合規風險監測、識別與評估的方法
(三)合規風險監測、識別與評估流程
1. 前期準備
2. 實施階段
3. 撰寫報告
4. 制定優化方案
(四)合規風險預警與整改
1. 合規風險預警
2. 合規風險整改
三、合規案例分享 

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