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《多邊開發(fā)銀行項(xiàng)目合規(guī)及境外反腐敗的要求與應(yīng)對(duì)》

課程編號(hào):45587

課程價(jià)格:¥35000/天

課程時(shí)長(zhǎng):1 天

課程人氣:796

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:職業(yè)素養(yǎng) 

授課講師:林承鐸

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】


【培訓(xùn)收益】



一、多邊開發(fā)銀行項(xiàng)目合規(guī)體系分析
(一)“一帶一路”背景下的海外合作項(xiàng)目的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
(二)中企出海常見法律風(fēng)險(xiǎn)分析
(三)世界銀行為首的多邊開發(fā)銀行治理體系
1.經(jīng)濟(jì)投資推進(jìn)功能
2.全球腐敗治理的運(yùn)作模式
二、多邊開發(fā)銀行的信息共享和聯(lián)合執(zhí)法模式分析
(一)不當(dāng)行為類型分析與歸納
(二)案件執(zhí)法項(xiàng)目類型歸納與特點(diǎn)分析
(三)多邊開發(fā)銀行對(duì)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的合規(guī)執(zhí)法
三、國(guó)企合規(guī)及管理者責(zé)任
(一)高管及員工的個(gè)人責(zé)任的常見風(fēng)險(xiǎn)與案例
(二)企業(yè)責(zé)任常見問題與案例
(三)責(zé)任應(yīng)對(duì)模式分析
四、境外反腐敗的要求與應(yīng)對(duì)
(一)境外反腐敗合規(guī)體系的建立與運(yùn)作模式
(二)境外投融資項(xiàng)目的合規(guī)行為準(zhǔn)則要求
(三)境外反腐敗內(nèi)部合規(guī)計(jì)劃制定
(四)不當(dāng)行為補(bǔ)救機(jī)制的設(shè)立與運(yùn)行
(五)境外反腐敗盡職調(diào)查關(guān)注點(diǎn)分析
(六)案例分享

一、多邊開發(fā)銀行項(xiàng)目:
1.多邊銀行的制裁規(guī)則,包括交叉制裁
2.哪些情況屬于違規(guī)情形,譬如業(yè)績(jī)?cè)旒伲磕缸庸净蜿P(guān)聯(lián)公司業(yè)績(jī)混淆?圍標(biāo)、串標(biāo)等?轉(zhuǎn)包?管理人員?
(可以結(jié)合2019年中鐵建被世界銀行制裁的案例進(jìn)行說明)
3.制裁應(yīng)對(duì):制裁后,應(yīng)采取哪些措施,如何減少損失,降低處罰后果等(可以看一文圖解 | 世界銀行制裁體系2021年度報(bào)告)
4.國(guó)有企業(yè)從管理上如何做好多邊銀行項(xiàng)目合規(guī)管理。
二、境外反腐敗的要求與應(yīng)對(duì)
1.境外腐敗的表現(xiàn)形式?結(jié)合國(guó)資委要求,談?wù)剬?duì)境外項(xiàng)目傭金(代理)的法律定性。如果能有相關(guān)案例更好。
2.境外腐敗的法律后果,包括違反當(dāng)?shù)貒?guó)規(guī)定,違反中國(guó)規(guī)定?觸發(fā)涉美(歐盟)制裁?
3.國(guó)有企業(yè)應(yīng)對(duì)境外反腐敗的合規(guī)管理要求。 

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