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銀行機構《反洗錢法規政策、風險管理與可疑案例分析實務》

課程編號:44443

課程價格:¥20000/天

課程時長:1 天

課程人氣:859

行業類別:行業通用     

專業類別:財務管理 

授課講師:陳國輝

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
銀行業金融機構各部門高層領導、中層管理和業務經辦人員。

【培訓收益】
1、學習和了解洗錢風險、監管處罰形勢與法規政策要求 2、通過學習“風險為本”的反洗錢履職要求,強化對洗錢風險的認識; 3、梳理目前各金融機構在反洗錢工作方面存在的問題,提高金融機構反洗錢工作的合規性和有效性; 4、通過可疑洗錢案例分析,強化金融機構反洗錢工作的履職能力。

第一部分、反洗錢形勢、基礎知識與法規政策解讀
一、反洗錢形勢與監管處罰力度
1、國際反洗錢組織及主要任務
2、中國反洗錢形勢和監管處罰力度
3、中國反洗錢報告及相關數據統計

二、反洗錢基礎知識
1、洗錢犯罪的來源
2、《刑法》中關于洗錢罪的多次演變
3、《反洗錢法》的重新修訂
4、洗錢犯罪的上游犯罪
5、洗錢的原因
6、洗錢的途徑和方法
7、洗錢的危害

三、中國的反洗錢工作體系與法規政策解讀
1、法律法規
(1)國家法律
(2)行政法規
(3)部門規章
(4)規范性文件
2、反洗錢行政主管部門與監管方式
3、反洗錢部際聯席會議制度
4、履行反洗錢義務的機構
5、涉嫌洗錢風險的失信人員懲戒機制
6、國際反洗錢組織:FATF、EAG、APG等


第二部分、“風險為本”的涵義和內容
一、認識風險
1、對洗錢和恐怖融資風險的認識
2、認識風險的途徑和信息來源
(1)內部來源
(2)外部來源

二、評估風險
1、FATF對中國的第四輪評估報告解讀
2、金融機構洗錢和反恐怖融資風險評估

三、控制風險
1、控制措施與實際的風險的相稱性
2、控制風險措施要與風險類型和程度相適應
3、通過拒絕與某些類型客戶進行交易來避免風險


第三部分、金融機構“風險為本”的反洗錢履職義務與工作實務
一、構建有效的內部控制體系
1、董高監對洗錢和恐怖融資風險的認識和合規管理能力
2、反洗錢領導小組的議事規則和運作
3、機構、產品/業務、渠道的洗錢風險評估與管理
4、反洗錢系統建設
5、客戶風險等級分類與強化盡職調查
6、支付結算與賬戶管理
7、各項反洗錢制度、實施細則的全面性、合規性、有效性
8、內部審計和常規檢查
9、配合反洗錢檢查與執法檢查
10、保密制度
11、培訓與宣傳

二、客戶風險等級分類與強化盡職調查
1、構建風險指標體系的方法
2、客戶風險評級與定期審核的流程與實效性
3、高風險客戶的類型和強化盡職調查措施
4、風險評級結果的運用

三、金融機構反洗錢履職義務和工作實務
1、客戶身份識別
(1)初次識別——把好客戶準入關
1)初次識別的步驟:了解、核對、登記、留存
2)防范冒名和虛假證件開戶風險與案例分析
案例1:職業開卡人冒名開戶案例
案例2:偽造假證開戶案例
3)客戶開戶環節存在的常見風險識別與管控
案例:非大陸客戶異常開戶案例
4)個人客戶身份識別和信息登記的主要問題
5)各項業務的風險點:開戶、一次性業務、代理、匯款、批量開卡等客戶身份識別的合規要點
6)非自然人客戶信息登記的主要問題和受益所有人識別方法
(2)持續識別
1)傳統概念中的持續識別
2)持續盡職調查的新涵義
(3)重新識別
1)重新識別的可操作性
2)重新識別的有效性
2、客戶身份資料及交易記錄保存的基本原則
(1)完整性原則
(2)一致性原則
(3)便捷性原則
(4)合理性原則
3、大額交易和可疑交易報告
(1)2016年3號令《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》重點解讀
(2)避免大額交易的多報、錯報和漏報
(3)合理懷疑+勤勉盡責的有效的可疑交易報告工作體系
(4)2017年99號文件和117號文件解讀

第四部分、可疑交易案例分析
1、涉嫌電詐可疑交易特征
2、涉嫌逃稅可疑交易特征
3、涉嫌販毒可疑交易特征
4、涉嫌走私可疑交易特征
5、涉嫌網絡賭博可疑交易特征
6、涉嫌網絡傳銷可疑交易特征
7、涉嫌地下錢莊可疑交易案例
 

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