【培訓對象】
CFO、財務經理 集團審計部門負責人、風險控制部門負責人 內控內審經理及審計部相關人員

【培訓收益】
深度解析企業內部控制的相關規定，梳理企業內部控制關鍵點 學習有效進行內部控制制度設計與安排，幫助企業完善內控體系 結合豐富案例，獲悉企業重大風險和一般風險的識別及應對之策 落實企業內控責任體系與平臺搭建

 第一天、 企業內部控制規范、指引總論及解讀
案例導入——內部控制規范和指引總論
- 內部控制相關政策法規
- 內部控制基本規范
- 內控成功的四大秘訣
- 企業內控控制配套指引組成

一、經驗交流：認清內部控制的“真面目”
- 內部控制與企業的關系
- 如何讓領導支持并重視內控體系
- 各管理層在內部控制中擔當的角色及定位

二、企業內部控制應用指引解讀
- 最新配套指引背后的故事
- 內部控制五要素
- 內控體系四大核心理念
- 內部環境類指引
- 控制活動類指引解讀
- 資金活動類
- 采購業務
- 資產管理
- 銷售活動
- 擔保業務
- 財務報告
- 控制手段類指引
- 全面預算
- 合同管理
- 內部信息傳遞
- 信息系統
案例分析：
- 案例1：銷售與收款內部會計控制案例
- 案例2：沒有監督天使會變成魔鬼
拓展應用：
- 應用1：討論如何建立有效的內外部溝通流程
- 應用2：實戰技能之財產保護控制

第二天、 配套指引解讀及實踐
三、企業內部控制建設實務
- 推動集團內控體系化建設實施路徑
- 資金活動內控建設
- 銷售活動內控建設
- 資產管理內控建設
- 采購及付款內控建設
- 業務外包內控建設

四、企業內部控制評價指引
- 內部控制評價的內容
內部控制評價的程序
- 內部控制缺陷的認定
- 內部控制評價報告
- 管理層自我評估方法及實務介紹

五、企業內部控制審計指引
- 內控的責任體系與基礎平臺搭建
- 知己知彼、應對得體
- 對特定基準日內部控制設計與運行有效性審計
- 外部審計發現的常見重大缺陷和實質性漏洞
- 上市公司特別關注的內控要點
案例分析：
- 案例3：資金活動的內控建設案例
- 案例4：企業銷售及應收賬款活動中的內控實務
拓展應用：
- 應用3：根據案例進行采購及付款內控設計
- 討論：如何撰寫內控評價報告

 

 澳大利亞會計碩士
北京航空航天大學學士
加拿大注冊會計師、綠帶
曾任:新華三集團咨詢事業部銷售總監
曾任:（中國）惠普運營和內控負責人
曾任:中化集團子公司風險內控經理
曾任:北京通 - 企通 互聯網CEO (北京健康寶)
曾任:四大會計師事務所金融行業科技風險咨詢總監、互聯網CEO
現任:立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所的高級經理

擅長領域：
風險內控：企業內控、風險合規
管理咨詢：運營管理、流程優化、財務盡調、個人信息隱私保護
企業培訓：內控風險培訓、顧問式銷售培訓、個人信息隱私保護培訓

實戰經驗：
熊老師是世界500強企業、國際會計師事務所的背景，她擁有20多年的財務管理、風險內控管理經驗，對財務未來的發展方向，以及國際上最先進的財務理念有著深刻的認知。作為業務BP，對業財融合、管理會計有著獨到的理解，為企業提供實操性強、效能高、結構清晰的業財融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經歷，從財務BP、企業運營、風險內控、合規稽查到一線銷售、再做到企業的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強、更讓熊老師能夠深刻理解企業的痛點和需求，通過親身經歷講述如何做好CEO的戰略伙伴、以業務視角做財務，以戰略為核心，業務為導向。
在中國HP期間，她不僅重組了財務BP部門、還優化了中國區訂單全生命流程，將內部審批環節從30天縮短至21天，提高了運營管理效率、實現降本增效的目標；且搭建了業務的財務核算體系，為業務積累了經營分析模型，在財務和業務之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見證了紫光集團投資中國HP企業級服務器事業部和杭州華三公司的并購項目，該項目被評為2015年全亞洲十大并購項目之一。
此外，熊老師是實戰型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營企業進行上市前的財務規范、0-1的內控體系搭建，對中小企業的財稅建設有著深入淺出的認知。
熊老師現全身心的致力于中國企業的高中基層管理干部實戰、實用、實效培訓課題，為幫助中國企業通過管理落地實現可持續成長，實現強企夢、強國夢而矢志奮斗！同時致力于中國民營企業的轉型升級事業，幫助中國中小企業全面提升、突破發展瓶頸、實現可持續成長，立志指導一萬家中小企業轉型升級，為中華民族的偉大復興貢獻一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識體系
內控培訓 – 內控發展史
內控培訓 – 中國內控監管政策和最新動態解讀
內控培訓 – 企業內部控制基本規范解讀
內控培訓 – 企業內部控制配套指引和解讀
內控培訓 – 上市公司內部控制體系建設和案例分享
內部培訓 – 內部控制評價和案例分享
內控培訓 – COSO框架解讀
風險管理 – 內部控制和企業全面風險管理
案例分析 – 公司治理與內部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）

定制課程 – 內控與風險 – 課程目錄
所有課程都包含中國內控監管政策和最新動態解讀
1. 《內部控制和企業全面風險管理》
2. 《內部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風險管理與舞弊調查》
4. 《上市公司的內控體系建設和建議》- 二天
5. 《企業內部控制基本規范和配套指引解讀及實踐》- 二天
6. 《業務循環中的內部控制》- 二天
7. 《內控2.0 - 從合規遵從到價值創新》
8. 為有夢想的企業賦能 - 中小企業的IPO之路 –財務規范、0-1內控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內控相關法律法規更新和解讀、上市企業內部控制體系搭建和建議；
企業全面風險管理、COSO框架；
個人信息隱私保護 – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業-離不開完善的內控體系-內控的好壞取決于卓越內控團隊與制度！
- 2021年，我們將從戰略、企業核心競爭力的視角出發，重新定義內部控制與風險管理于企業的意義，精裝打造風險控制系列課程，助力企業防患于未然。
- 我們將根據企業所屬行業特性、監管要求、自身業務特點進行定制化的體系培訓。
- 我們專門為客戶普及基礎知識，進行專業而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。

授課風格 ：
實戰派、全流程案例教學、專業的大白話
讓科學流行起來、讓學習娛樂起來
熊老師授課充滿激情、親和力強、邏輯性強、對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂
她充分與學員互動，善于案例教學，思路清晰明了、方向感強、深入淺出、形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎和豐富的項目實踐經驗，深受學員好評

服務客戶：
運營商：
聯通設計院、移動技術公司、中國電信廣東公司
金融、泛金融行業：
成都天府投資集團、建設銀行、國盛證券、陜西投資集團有限公司、深業華融非融資性擔

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