一、建筑施工企業的特殊性與合規管理的重要意義 
（一）建筑施工企業的特殊性
（二）合規管理對建筑施工企業的重要意義
（三）合規管理的主要流程與核心內容
（四）合規管理的標準化、制度化、流程化
二、建筑施工企業的用工風險與合規管理
（一）建筑施工企業的用工方式與要求
（二）建筑施工企業用工的法律風險
（三）建筑施工企業用工的合規管理
三、建筑施工企業的招投標風險與合規管理
（一）建筑施工企業招投標與民法典最新規定
（二）建筑施工企業招投標的法律風險
（三）建筑施工企業招投標的典型案例
（四）建筑施工企業招投標的合規管理
四、建筑施工企業的合同簽訂、履行與合規管理
（一）建筑施工企業的合同簽訂、履行應遵循的原則
（二）建筑施工企業合同簽訂的法律風險與合規管理
（三）建筑施工企業合同履行的法律風險與合規管理
（四）建筑施工企業合同簽訂、履行的典型案例與具體建議
五、建筑施工企業的安全生產與合規管理
（一）建筑施工企業安全生產應當遵循的要求
（二）建筑施工企業安全生產的典型案例
（三）建筑施工企業安全生產的主要爭議點
（四）建筑施工企業安全生產合規管理的要領
（五）建筑施工企業安全生產合規管理的具體操作
六、建筑施工企業的其他問題與合規管理
（一）建筑施工企業的資金問題與典型案例
（二）建筑施工企業的稅務問題與典型案例
（三）建筑施工企業的內部治理問題與典型案例
（四）建筑施工企業的項目結算問題與典型案例
（五）建筑施工企業的其他問題合規管理建議 

講師背景：
–法學博士、法學博士后
–畢業于中國人民大學
–專著、論文、課題等科研科研成果豐碩
–多家培訓機構簽約講師

職業經歷：
–華東政法大學經濟法學院副教授、碩士生導師
–上海君康律師事務所執業律師
–某地仲裁委員會仲裁員
–曾任中國法學會法治研究中心（法律信息部）訪問學者

主講課程：
–《民法典解讀與國有企業法治》
–《民法典解讀與婚姻財富》
–《民法典解讀及其對銀行業的影響與應對》
–《稅務行政執法與稅收征管法的修訂》
–《民法典時代依法行政的執法理念與要領》
–《新時期食品安全監管執法的形勢與應對》
–《民法典解讀及其建筑工程合同的影響與應對》 

• 強監管時代商業銀行案件防范與合規管理

   

  第一講：合規就是生產力一、為什么銀行要以合規為本二、合規的內涵——樹立違規就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規經營理念1. 不能違規2. 不感違規3. 不愿違規三、合規的目的——防范風險，創造價值合規是商業銀行所有員工的共同責任，應從商業銀行高層做起。1. 《銀行業金融..

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• 反洗錢合規管理與案件防范

   

  第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規意識一、解讀反洗錢最新監管要求二、金融機構面臨的反洗錢形勢三、反洗錢的目標1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預防洗錢活動3. 打擊恐怖主義4. 維護金融穩定四、正確理解反洗錢法律法規相關規定及要求1. 客戶身份識別要求2. 客戶資料及交易記錄的保存要求3..

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• 強監管時代商業銀行案件防范與合規管理

   

  第一講：合規就是生產力一、為什么銀行要以合規為本二、合規的內涵——樹立違規就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規經營理念1. 不能違規2. 不感違規3. 不愿違規三、合規的目的——防范風險，創造價值合規是商業銀行所有員工的共同責任，應從商業銀行高層做起。1. 《銀行業金融..

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• 商業銀行合規管理與案件實戰提升

   

  第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監會強監管罰單分析1. 罰單數量與區域分析2. 罰單金額與機構分析3. 行政處罰要點分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關于預防銀行業保險業從業人員金融違法犯罪的指導意見》（銀保監辦發【2020】18號）文件解析第二講：商業銀行合規管理概述1. 由一銀行為了業績，內部嚴重違..

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• “強監管”下商業銀行風險意識與主動合規管理

   

  第一講：監管風暴下的商業銀行合規管理要求1. 中國銀監會發布的20條新規，操作風險強打補丁的深刻含義2. 郭樹清監管風暴及穿透監管思路3. 中國銀保監會重要講話精神對銀行業的影響4. 中國銀保監會開出史上最大罰單的啟示5. 中國人民銀行要求：“將反洗錢要求嵌入到業務條線，納入銀行全面風險管理體系中…&hell..

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• 建筑施工企業的法律風險防范與控制

   

  第一節：簡要介紹風險和風險管理建筑工程施工是一個高風險的施工過程，施工企業作為工程建設的主要參與方不可避免的面臨著各種風險：一是建設單位行為不規范，通過各種手段將風險轉嫁到施工企業身上;二是由于建筑市場惡性競爭，市場供求失衡導致業主和承包商的市場地位不平等，交易條件不公平；另外一個重要原因就是施工企業內部管理不善，留下了隱患。第二節：..

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