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會計主管操作及風險防范

課程編號:28821

課程價格:¥25000/天

課程時長:2 天

課程人氣:411

行業類別:行業通用     

專業類別:管理技能 

授課講師:馬曉青

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


篇章 內容簡介
第一章
零售業務會計操作風險與風險防控 零售銀行會計業務的新特點與新趨勢
網點的結算從有形向無形延伸、拉長、拓寬
支付結算方式從銀行端到客戶端的發展
會計業務范圍從網點到網絡
會計操作+網銀結算+手機支付
銀行日常業務中的風險防范和合規流程
儲蓄存款業務中實名開戶、身份審查的實質審查和形式審查等要求、方法,審查的法律后果等
存款人非本人辦理
(空存空取;空存實?。还駟T挪用先進尾箱案例;現金調節和出入庫案例;
挪用、盜竊銀行和客戶資金案例;異常交易;利用開銷戶作案;周末儲蓄對公收款;
上門收款風險點;貼現、開銀行存兌匯票風險;保證金管理風險;個人存款證明風險;虛假驗資業務風險;電子印鑒風險;章、證、押的風險管理;業務公章的管理)
相關案例分析
人員因素引起的操作風險
流程因素引起的操作風險
系統因素引起的操作風險
外部事件引起的操作風險
第二章
對公業務會計操作風險與風險防控 賬戶開銷風險
持假營業執照辦理銷戶進行欺詐案例分析
支付結算風險
現金存取風險
重要物品風險
支付結算風險
.幫助虛假驗資的法律后果
對公賬戶管理,比如怎樣審查客戶的資料等中的法律問題
預留印鑒、更換等過程中的主要 風險點
票據凍結、扣劃、背書、貼現等操作風險點
質押物柜臺審核及相關處理要點
第三章
會計業務操作管控與防范措施
管理風險點
分支行會計主管會計操作風險管理的重點與技術方法
分支行會計主管的目標任務;分支行會計風險管理的基本原則
分支行會計主管的工作重點;分支行會計風險管理的技術與方法
操作風險點
內部風險
外部風險
范例分析
第四章
網點突發事件分類+應急預案
網點服務突發事件分類
特大服務突發事件(Ⅰ級);
重大服務突發事件(Ⅱ級);
較大服務突發事件(Ⅲ級)
應對不同風險的應急預案 

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