一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系建設(shè)
1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基本概念
風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線的職責(zé)分工
全流程風(fēng)險(xiǎn)管理的體系
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
風(fēng)險(xiǎn)會(huì)商（風(fēng)險(xiǎn)成因追溯）
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
從金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)用的案例看風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的意義
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的原理和類型
單個(gè)指標(biāo)和多個(gè)指標(biāo)綜合預(yù)警
定性指標(biāo)和定量指標(biāo)預(yù)警
風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)容忍度
風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的ALARP體系（風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則體系）
2.風(fēng)險(xiǎn)度量
風(fēng)險(xiǎn)度量的基本概念
風(fēng)險(xiǎn)度量分類
預(yù)警指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)度量的定性方法
單一預(yù)警指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)度量的定量方法（七種方法）
綜合指標(biāo)（多指標(biāo)）風(fēng)險(xiǎn)度量的定量方法
打分卡
打分卡指標(biāo)體系權(quán)重的確定
打分卡綜合
3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值（閥值）的確定
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的方法概覽
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的均數(shù)法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的中數(shù)法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的多數(shù)法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的波動(dòng)法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的比較法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值法（經(jīng)驗(yàn)法）
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的參數(shù)法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的綜合法
4.商業(yè)銀行常用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系
資本管理的預(yù)警指標(biāo)體系
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警指標(biāo)體系
信用風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警指標(biāo)體系
操作風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警指標(biāo)體系
市場風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警指標(biāo)體系
銀監(jiān)會(huì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警指標(biāo)體系

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額管理
1.風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本概念
風(fēng)險(xiǎn)限額的定義（狹義概念與廣義概念）
風(fēng)險(xiǎn)限額與集中度風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)限額與資產(chǎn)配置策略
風(fēng)險(xiǎn)限額的管理職責(zé)及權(quán)屬
風(fēng)險(xiǎn)限額管理框架（管理模式）
2.風(fēng)險(xiǎn)限額的制定
風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置的基本邏輯體系
風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置的集中度配置法
風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置的經(jīng)濟(jì)資本配置法
風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置的客戶限額內(nèi)評(píng)法
風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置的專家評(píng)估調(diào)整法
3.風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系
風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則
風(fēng)險(xiǎn)限額管理的業(yè)務(wù)流程
風(fēng)險(xiǎn)限額分配與限額控制
風(fēng)險(xiǎn)限額管理預(yù)警體系的設(shè)置
超限額管理
4.風(fēng)險(xiǎn)限額管理評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)限額管理評(píng)估的基本原則
基于風(fēng)險(xiǎn)的限額管理評(píng)估
基于收益的限額管理評(píng)估
基于流動(dòng)性的限額管理評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)限額管理評(píng)估的綜合方法 

【講師背景】
中國科學(xué)院、斯坦福大學(xué)的博士、博士后
在中國科學(xué)院、國務(wù)院發(fā)展研究中心長期從事研究工作
北京市運(yùn)籌學(xué)會(huì)常務(wù)理事
風(fēng)險(xiǎn)管理師資格認(rèn)證中國專家委員會(huì)委員
CERM專家認(rèn)證（中國）委員會(huì)委員
世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動(dòng)部養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目的信息系統(tǒng)及決策支持系統(tǒng)項(xiàng)目專家
中華人民共和國國務(wù)院發(fā)展研究中心市場流通部任副研究員
北京卡斯特信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創(chuàng)智科技集團(tuán)公司副總裁
銀科博星科技有限公司總裁
中國軟件公司首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢顧問
嘉睿軟件首席設(shè)計(jì)師
【講師經(jīng)歷】
胡樂群博士長期從事企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢工作，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、投資風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、市場風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制等有較為豐富的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)。
長期從事企業(yè)績效評(píng)估、企業(yè)經(jīng)營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制的研究及工具軟件的開發(fā)工作。在經(jīng)濟(jì)控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)化、多目標(biāo)決策、決策支持系統(tǒng)等方面的國內(nèi)外學(xué)術(shù)會(huì)議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
在經(jīng)濟(jì)控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)最優(yōu)化、多目標(biāo)決策、決策支持系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等方面的國內(nèi)外學(xué)術(shù)會(huì)議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
同時(shí)，胡博士也在IT行業(yè)有較寬的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)上涉獵過許多行業(yè)，出任過多個(gè)軟件產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的總設(shè)計(jì)師，在技術(shù)管理、技術(shù)組織和技術(shù)開發(fā)上做了大量的工作。
目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢顧問，負(fù)責(zé)公司金融行業(yè)以及工商企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢方面的規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)等工作，承擔(dān)了銀監(jiān)會(huì)、商業(yè)銀行和企業(yè)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理重大項(xiàng)目的咨詢顧問和業(yè)務(wù)支持工作。
胡樂群博士一直致力于信息技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)中的應(yīng)用的研究和實(shí)踐，在美國斯坦福大學(xué)從事博士后研究期間，作為主要技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了“中國宏觀經(jīng)濟(jì)決策支持系統(tǒng)”。是我國第一個(gè)用于國家級(jí)經(jīng)濟(jì)決策的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)會(huì)有關(guān)企業(yè)績效評(píng)估、企業(yè)經(jīng)營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的研究及工具軟件的開發(fā)研究工作，并一直擔(dān)任亞洲風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)會(huì)認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》、《風(fēng)險(xiǎn)信息》、《內(nèi)部控制》、《操作風(fēng)險(xiǎn)》和《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》、《決策與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)》課程的授課老師。
【主講課程】
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系列培訓(xùn)課程安排（按上課時(shí)間順序共12天課程）
基礎(chǔ)課程
1.風(fēng)險(xiǎn)管理縱論（銀行八大風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)引）
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)
3.企業(yè)內(nèi)部控制
4.通過財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（資金鏈風(fēng)險(xiǎn)）
5.通過財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（企業(yè)綜合績效）
專業(yè)課程
6.商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)（基于指引）
7.商業(yè)銀行資本管理
8.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理
9.商業(yè)銀行全流程信用風(fēng)險(xiǎn)管理
10.客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)
11.基于稽核與審計(jì)業(yè)務(wù)的合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)管理
12.資產(chǎn)負(fù)債管理之資金轉(zhuǎn)移定價(jià)與成本分?jǐn)?
13.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)限額管理
工商企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
基礎(chǔ)培訓(xùn)
1.風(fēng)險(xiǎn)管理縱論（可選）
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3.內(nèi)部控制
4.風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
實(shí)操培訓(xùn)
1.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
2.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理
3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與管理
4.市場風(fēng)險(xiǎn)管理
5.操作風(fēng)險(xiǎn)管理
6.內(nèi)部控制審計(jì)
7.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系建設(shè)
8.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)
9.風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)影響分析（高級(jí)） 

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技巧貸前準(zhǔn)備常用調(diào)查網(wǎng)站貸前調(diào)查的要點(diǎn)（一）客戶信用調(diào)查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶的還款方式（二）客戶經(jīng)營情況調(diào)查經(jīng)營的合規(guī)合法性經(jīng)營的商譽(yù)經(jīng)營的盈利能力和穩(wěn)定性（三）擔(dān)保情況調(diào)查抵押文件資料的真實(shí)有效性抵押物的合法性抵押物權(quán)屬的完整性抵押物存續(xù)狀況的完好性貸款金..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程

   

  第一節(jié) 商業(yè)銀行 出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節(jié) 基礎(chǔ)知識(shí)1.名詞解釋2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理基本要求3.人民幣的整理清點(diǎn)要求4.票幣兌換與票幣折算第三節(jié) 出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程1.綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)1)七個(gè)方面的工作要求2.收款業(yè)務(wù)操作應(yīng)遵循的原則：3.收款業(yè)務(wù)操作流程1)有二種現(xiàn)金歸檔情況應(yīng)掌握2)清點(diǎn)現(xiàn)..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義1)分業(yè)經(jīng)營條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)3)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區(qū)別2.目前我國中間業(yè)務(wù)分類1)基本劃分為九大類3.中間業(yè)務(wù)體現(xiàn)的性質(zhì)1)不是資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)2)自營和委托的關(guān)系3)收費(fèi)4)風(fēng)險(xiǎn)5)體現(xiàn)出銀行的信譽(yù)4.中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因 ..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸結(jié)合 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò)銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺(tái) （五）財(cái)富管理（六）個(gè)人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)營銷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和風(fēng)控方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費(fèi)信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗(yàn)借鑒1、銀行：線下——互金平臺(tái)：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺(tái)：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式、場景驅(qū)動(dòng)模式3、銀行：銀行高貢獻(xiàn)客戶——互金平臺(tái)：學(xué)生、農(nóng)民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買房人，租房人、買車人、租車人..

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• 洛陽“三合一” 課程大綱

   

  第一部分：十九屆五中全會(huì)與十四五規(guī)劃2020年10月26日，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議在京召開。中央委員會(huì)總書記習(xí)近平代表中央政治局向全會(huì)作工作報(bào)告，并就《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議（討論稿）》向全會(huì)作了說明。10月29日，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議通過《中國共產(chǎn)黨..

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