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商業銀行當前合規管理形式與風險控制

課程編號:24081

課程價格:¥35000/天

課程時長:2 天

課程人氣:931

行業類別:行業通用     

專業類別:財務管理 

授課講師:林承鐸

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


一、2020-2021年人民銀行、銀監會強監管罰單分析
(一)罰單數量與區域分析
(二)罰單金額與機構分析
(三)行政處罰要點分析
(四)行政處罰歸因分析
二、商業銀行“三道防線”與風險管理體系建設
(一)組織架構與三道防線建設(適當性與有效性)
(二)企業文化與風險管理(企業管控三角理論)
(三)操作風險管理暨內部控制與合規風險(邊際效益遞減)
(四)近期反洗錢監管要求發展與變化
(五)案件防控(非現場數據挖掘技術)
三、近期商業銀行合規管理變化與監管趨勢
(一)近期監管機構合規監管趨勢與文件解讀
(二)商業銀行應對模式經驗借鑒
(三)法律法規的新變化對合規業務的挑戰與機遇
四、近期合規案防案例分析與借鑒
(一)銀行理財業務案例中的合規分析
1. 違規虛假宣傳問題
2. 信息披露不充分的糾紛分析
3. “干私活”“龐氏騙局”“飛單”問題新變化
(二)信貸業務案例中的合規分析
1. 外部欺詐問題
2. 業績競爭中的違規操作問題
3. 內外勾結騙貸問題
4. 信貸流程合規問題
(三)運營業務案例中的合規分析
1. 利用內部賬戶漏洞,盜取銀行資金問題
2. 未嚴格執行開戶制度,降低審查要求問題
3. 儲戶存款被騙的處置
4. 違規代客操作行為問題風險規避 

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