亚欧成人毛片一区二区三区四区,亚洲国产日韩欧美一区二区三区,99热久久精品国产,国产成人精品自线拍

當前位置: 首頁 > 內訓課程 > 課程內容
廣告1
相關熱門公開課程更多 》
相關熱門內訓課程更多 》
相關最新下載資料

商業銀行合規管理與案件實戰提升

課程編號:21485

課程價格:¥21800/天

課程時長:2 天

課程人氣:1269

行業類別:銀行金融     

專業類別:運營管理 

授課講師:彭志升

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
銀行從業人員

【培訓收益】
●全面提高學員對合規經營重要性的認識; ●樹立學員合規操作意識,防范銀行案件的發生,提升學員的反犯罪的決心; ●通過大量他行血淋淋的真實案例分析,總結經驗教訓,避免類似風險再次發生。

 第一講:政策梳理及解讀

一、2019年人民銀行、銀監會強監管罰單分析

1. 罰單數量與區域分析

2. 罰單金額與機構分析

3. 行政處罰要點分析

4. 行政處罰歸因分析

5. 《關于預防銀行業保險業從業人員金融違法犯罪的指導意見》(銀保監辦發【2020】18號)文件解析

 

第二講:商業銀行合規管理概述

1. 由一銀行為了業績,內部嚴重違規最終帶來了不可挽回的損失案,來反觀合規的重要性及違規的危害性。

2. 合規的概念簡述

3. 風險與違規之間的關系

4. 近期相關監管文件說明

5. 合規意識是銀行風險控制的基石所在

小結:合規經營是“銀行人”安身立命之本,合規經營的意義在于維護銀行與我們個人的切身合法利益不受到侵害。

 

第三講:銀行各業務風險管理案例深析

一、銀行理財業務案例中的合規分析

1. 違規虛假宣傳,銀行敗訴嘗苦果

2. 信息披露不充分造成糾紛,是銀行操作不規范

3. 銀行不斷上演“干私活”“龐氏騙局”“飛單”等亂象是合規管理失敗的結果

二、信貸業務案例中的合規分析

1. 外部欺詐銀行未能識別造成損失,是合規意識的淪喪

2. 銀行內部人員為了眼前的業績違規操作,終害人害己

3. 內外勾結騙貸款,難逃制裁終受刑

4. 貸前、貸中、貸后合規管理不能丟

三、票據業務類案例中的合規分析

1. 內部員工偷盜并偽造票據,挪用銀行資金

2. 違規貼現銀行受損

3. 降低審查力度圖省事,違規操作終釀成大禍

四、運營業務案例中的合規分析

1. 利用內部賬戶漏洞,盜取銀行資金用于賭博

2. 未嚴格執行開戶制度,對熟人降低審查要求

3. 儲戶存款被騙,銀行合規底氣足

4. 違規代客行為助長銀行風險隱患

 

講:商業銀行典型案件分析

、銀行工作人員可能觸及的14條刑法說明

、銀行職務犯罪是嚴重的刑事案例,黨和國家從不姑息

、監獄是你想像不到的地獄

、銀行工作人員有可能會觸及的罪名及案例分析

1. 某銀行員工非法出售客戶信息案

1)基本案情

2)作案手段

3)案例啟示

4)侵犯公民個人信息罪名解讀

2. 一筆看似不錯的信貸業務最終產生不良案

1)基本案情

2)作案手段

3)案例啟示

4)違法發放貸款罪及違法向關系人發放貸款罪名解讀

3. 某銀行支行長為朋友違規提供結算賬戶案

1)基本案情

2)作案手段

3)案例啟示

4)洗錢罪名解讀

4. 某銀行工作人員違紀為朋友通風報信案

1)基本案情

2)作案手段

3)案例啟示

4)包庇罪名解讀

5. 某銀行工作人員違規為企業辦理承兌開票案

1)基本案情

2)作案手段

3)案例啟示

4)對違法票據承兌、付款、保證罪名解讀

6. 僑興債,分行非法為私募擔保案等

1)基本案情

2)作案手段

3)案例啟示

4)非法出具金融票證罪名解讀

7. 某銀行支行長挪用柜員尾箱現金案

1)基本案情

2)作案手段

3)案例啟示

4)挪用公款罪名解讀

8. 某銀行員工非法吸收客戶存款發放貸款案等

1)基本案情

2)作案手段

3)案例啟示

4非法拆借、發放貸款罪名解讀

9. 某銀行3000萬理財產品飛單案等

1)基本案情

2)作案手段

3)案例啟示

4)集資詐騙罪名解讀

10. 某客戶經理卷入民間借貸團伙案

1)基本案情

2)作案手段

3)案例啟示

4)非國家工作人員受賄罪名解讀

、監獄是你想像不到的地獄

 

講:“三道防線”建設(思想防線、制度防線、監督防線)

提出了內控體系建設、“三道防線”建設(思想防線、制度防線、監督防線)、

柜面業務流程控制、開戶管理、對賬管理、賬戶監控、印章憑證管理、代銷業務管理、風險提示、客戶信息安全管理、錄音錄像監控、營業場所管理、員工行為管理、風險事件聯動查處和雙線整改、內部舉報核查、宣傳引導、聲譽風險管理等要求。

一、培養員工責任感、企業歸屬感和工作自豪感,從源頭上杜絕風險的發生

1. 優秀客戶經理的基本標準

2. 優秀客戶經理的基本要求

3. 成為優秀客戶經理的四應該、四做到

二、建立以人為本的風險管控文化

1. 建立違紀違規舉報制度

2. 推行管理問責制

三、完善重要崗位人員監督與制約機制

1. 崗位輪換

2. 強制休假

3. 離任審計

三、銀監會規范從業人員行為管理——《銀行業金融機構從業人員行為管理指引(征求意見稿)》全文解讀

四、《銀監會十個嚴禁》解讀與深析

 

結束語:致所有員工

算好人生七筆帳,走好人生每一步。——我很重要!

感恩、敬業、責任、危機!

注:案例將針對課程進度控制和授課學員有針對性地進行調整。

咨詢電話:
0571-86155444
咨詢熱線:
  • 微信:13857108608
聯系我們
亚欧成人毛片一区二区三区四区,亚洲国产日韩欧美一区二区三区,99热久久精品国产,国产成人精品自线拍
亚洲欧美在线高清| 日韩欧美激情四射| 国产精品丝袜黑色高跟| 91网站最新地址| www.久久精品| 欧美一区二区三区四区在线观看 | 欧美日韩精品三区| 亚洲无人区一区| **欧美大码日韩| 国产人妖乱国产精品人妖| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 欧美一级理论性理论a| 欧美无砖专区一中文字| 美女视频黄 久久| 中文字幕乱码亚洲精品一区| 亚洲日本丝袜连裤袜办公室| 国产精品色哟哟网站| 国产精品69毛片高清亚洲| 91精品国产入口在线| 国产精品乱码妇女bbbb| 国产精品久久久久久福利一牛影视 | 亚洲成人免费视| 一级中文字幕一区二区| 顶级嫩模精品视频在线看| 欧美日韩国产影片| 在线区一区二视频| 欧美亚洲一区二区三区四区| 久久久一区二区三区捆绑**| 欧美色图一区二区三区| 一区二区三区国产豹纹内裤在线| 日韩一区二区在线看片| 日韩不卡手机在线v区| 91精品国产综合久久久蜜臀图片| 666欧美在线视频| 国产成人精品亚洲日本在线桃色| 久久久亚洲精品石原莉奈| 亚洲天堂成人网| 捆绑变态av一区二区三区| 色就色 综合激情| 亚洲国产成人porn| 国产自产2019最新不卡| 石原莉奈在线亚洲二区| 日本韩国视频一区二区| 麻豆国产精品视频| 国产精品911| 悠悠色在线精品| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 一区视频在线播放| 99久久精品国产一区| **欧美大码日韩| 欧美精品乱码久久久久久按摩 | 国产日产欧美一区二区三区| 在线播放欧美女士性生活| 国产a级毛片一区| 欧美在线观看视频一区二区三区| 成人h动漫精品一区二| 91蝌蚪porny| 精品视频资源站| 91成人在线免费观看| 亚洲精品一区二区三区蜜桃下载 | 国内精品伊人久久久久av一坑| 欧美体内she精视频| 国产99久久久久| 国产精品久久久久久久久久久免费看| 欧美人伦禁忌dvd放荡欲情| 欧美第一区第二区| 日韩精品专区在线| 午夜免费久久看| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 国产精品污网站| 久久九九全国免费| 激情综合色播五月| 蜜乳av一区二区三区| 亚洲三级免费电影| 高清在线不卡av| 91精品国产aⅴ一区二区| 日韩女优毛片在线| 日韩国产欧美在线观看| 国产精品资源在线| 日韩欧美一区二区免费| 99r精品视频| 日本韩国一区二区三区视频| 成人av网址在线| 国产91在线看| 天天色综合成人网| 一色桃子久久精品亚洲| 国产精品一级二级三级| 97久久久精品综合88久久| 不卡影院免费观看| 精品三级在线看| 久久国产精品99久久人人澡| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 成人福利电影精品一区二区在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美曰成人黄网| 久久精品在线免费观看| 视频一区二区中文字幕| 国产成人av一区| 日本不卡不码高清免费观看| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 亚洲五月六月丁香激情| 成人午夜大片免费观看| 久久久久成人黄色影片| 欧美一区二区三区日韩| 欧美日韩综合一区| 欧美r级电影在线观看| 免费观看在线色综合| 久久久精品欧美丰满| 99视频一区二区| 偷偷要91色婷婷| 久久久国际精品| 精品剧情在线观看| 经典三级视频一区| 99re热视频精品| 欧美日韩一区精品| 中文天堂在线一区| 久久成人av少妇免费| 蜜桃视频在线观看一区| 国产美女久久久久| 日本道在线观看一区二区| 免费成人在线网站| 久久久99精品久久| 成人久久18免费网站麻豆| 男人操女人的视频在线观看欧美| 久久久久高清精品| 91国偷自产一区二区开放时间 | 精品亚洲aⅴ乱码一区二区三区| 日本亚洲视频在线| 91国产免费观看| 95精品视频在线| 亚洲成va人在线观看| 日本欧美一区二区三区乱码| 亚洲图片激情小说| 777午夜精品视频在线播放| 精品人伦一区二区色婷婷| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 亚洲同性同志一二三专区| 欧美熟乱第一页| 午夜欧美视频在线观看| 日韩一级视频免费观看在线| 亚洲成人资源在线| 26uuu精品一区二区在线观看| 午夜精品福利在线| 最新热久久免费视频| 综合亚洲深深色噜噜狠狠网站| 久久er精品视频| 波多野结衣91| 91精品国产91久久久久久一区二区| 丰满岳乱妇一区二区三区| www.亚洲在线| 亚洲一区免费在线观看| 韩国午夜理伦三级不卡影院| 丰满放荡岳乱妇91ww| 欧美精选在线播放| 在线日韩av片| 国产精品一区在线观看你懂的| 日本中文字幕一区| 日本不卡一区二区三区高清视频| 91 com成人网| 欧美专区日韩专区| 色猫猫国产区一区二在线视频| 制服丝袜国产精品| 亚洲成国产人片在线观看| 精品1区2区在线观看| 91麻豆国产在线观看| 色老汉av一区二区三区| 国产亚洲欧洲997久久综合| 性感美女极品91精品| 日韩精品一区二区三区在线播放| 国产原创一区二区三区| 国产风韵犹存在线视精品| 国产婷婷精品av在线| 欧美在线高清视频| 美女脱光内衣内裤视频久久网站 | 中文字幕在线不卡视频| 国产真实乱对白精彩久久| 日韩电影在线观看网站| 日本午夜一区二区| 久久九九全国免费| 日韩理论电影院| 国产欧美一区二区精品婷婷| 国产成人日日夜夜| 一区二区三区在线高清| 91麻豆免费在线观看| 欧美性猛交xxxx乱大交退制版| 在线免费一区三区| 欧美成人aa大片| 1024亚洲合集| 日本不卡视频在线观看| 亚洲色欲色欲www| 国产亚洲一本大道中文在线| 99视频热这里只有精品免费| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 亚洲综合清纯丝袜自拍| 菠萝蜜视频在线观看一区| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 久久亚洲影视婷婷| 欧美在线免费观看视频| 美女视频网站久久| 久久99久久久久|