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企業合規管理實務

課程編號:62556   課程人氣:193

課程價格:¥2800  課程時長:1天

行業類別:不限行業    專業類別:企業管理 

授課講師:趙丹陽

課程安排:

       2025.11.21 深圳



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
國企及事業單位、大型民營企業、企業全體員工

【培訓收益】
●了解合規概念及合規體系,并從正反兩方面的案例深化學習企業合規 ●學會構建自身企業的合規體系,更好的增強企業核心競爭力,減少風險 ●更好的理解自身企業的合規制度和合規體系,更好的適應 ●學會以合法合規的確定性,應對大市場環境下的諸多不確定性,讓企業做到基業長青 ●學習中央企業管理辦法的文件要求,講依法治企落到實處 ●人人知合規,將三道防線落到實處

 導入:“合規”的歷史
1. 合規的起源
2. 合規的國際發展
3. 合規的國際規則
4. 巴塞爾協議的金融合規
第一講:認識企業合規
一、合規的定義
1. 合規的來源
2. 我國法律體系
3. 法治全局觀的概念
4. 合規在我國的發展
4. 合規的導火索
5. 合規的三大分類
6. 合規、風控、法務、內控和內審
7. 合規抗辯第一案
8. 詳解《中央企業合規管理辦法》
9. 合規的四大趨勢
第二講:企業合規十類典型類型
類型一:反腐敗反賄賂合規
1.全球齊發——反腐敗和反商業賄賂
——從能源巨頭看美國FCPA法
——世界第一嚴厲——UKBA
——聯合國反腐敗公約
2.我國反腐利劍
——2018年憲法修正案
——反貪局的前世今生
——監察法和監察委
3.典型罪名和新型罪名
4.典型案例
案例解析:十億巨貪的行長
案例解析:葛蘭素史丹案件
案例解析:倒光萬瓶茅臺的中管干部第一人
常見風險及應對措施
1)禮品涉嫌行賄
2)招待活動涉嫌行賄
3)樣品涉嫌行賄
4)公益贊助和慈善捐助涉嫌行賄
5)人事聘用涉嫌行賄
6)高行賄風險業務
7)業務伙伴行賄風險
8)傭金回扣等涉嫌商業賄賂
類型二:反壟斷合規
引子:屠龍少年
案例解析:美團34億和阿里118億巨額罰款說起
——反壟斷違規后果
解讀:反壟斷法律法規
故事:趙小姐水果店分析違法情形
1 橫向壟斷協議
案例解析:駕校的故事
2.縱向壟斷協議
案例解析:奔馳讓我如何愛你
3.濫用市場支配地位
案例解析:高通的壟斷和阿里的二選一
4.經營者集中
案例解析:斗魚和虎牙
5.濫用行政權力
案例解析:云南通管局
重點:反壟斷核心
案例解析:保險協會壟斷案
案例解析:茅臺壟斷案
反壟斷的執行:三合一

類型三:公司法合規
1. 公司主體資格合規
2. 公司治理合規
1)基本情況
2)常見合規風險及應對措施
3)董事和監事的合規管理職責
4. 股東和債權人保護合規
案例解析:財務報告作假
案例解析:侵害股東知情權
3.公司運營合規
印章風險
合同風險
擔保風險
表見代理
類型四:勞動法合規
解讀:勞動合規概述
1. 勞動用工風險
案例解析:童工女職工未成年工的用工風險
案例解析:公司節假日用工的風險
2. 勞動立法
3. 勞動合規措施
1)勞動法合規的總體性要求
2)勞動法合規的具體措施
類型五:知識產權和商業秘密合規
解讀:知識產權和商業秘密合規
1. 四大執法機關
1)著作權執法機關
2)專利權執法機關
3)商標權執法機關
4)商業秘密執法機關
2. 知識產權和商業秘密風險識別
3. 知識產權和商業秘密合規措施
1)建立內部查詢體系
2)保密性措施
3)關鍵文件中的存檔體系
4)關鍵時間節點的控制
類型六:稅法合規
解讀:稅法的原理
1. 重要的四大稅種
1)增值稅
2)消費稅
3)企業所得稅
4)稅收征收管理
2. 稅收合規的體系構建
1)稅務風險管理制度
2)稅務風險的識別和評估
3)稅務風險的管理
4)稅務籌劃
案例解析:股東借款稅務風險及防范
案例解析:稅務籌劃風險及防范
類型七:網絡安全及數據合規
1. 網絡安全法
2. 網絡運行安全合規
3. 網絡信息安全合規
4. 網絡安全與數據合規體系的要點和特殊要求
1)主體認定
2)流程管理
3)分類管理
類型八:刑事合規
1. 企業家刑事風險
案例解析:黃光裕案
案例解析:女首富變女巨騙吳英
2. 企業常見刑事法律風險
1)企業融資
2)企業生產、銷售
3)企業財務管理
3. 企業員工刑事風險
1)國企職員常見刑事風險
2)非國企職員常見風險
類型九:環保合規及ESG治理
1. 史上最嚴環保法
2. ESG概念
3.民法典中的環保新義務
4.典型案例

第三講:企業合規管理體系
一、合規管理體系的四大支柱
支柱一:組織體系
支柱二:制度體系
支柱三:保障體系
支柱四:風險管理體系
二、合規三道防線
三、合規體系的七要素
要素一:行為規范
要素二:合規人員
要素三:應對與預防
要素四:教育與培訓
要素五:執行與懲處
要素六:監控與審計
要素七:報告與調查
四、建立合規體系的五步驟
步驟一:明確合規工作目標和原則
步驟二:進行全面的風險識別調查
步驟三:建立合規管理組織體系
步驟四:建立合規制度體系
步驟五:持續跟進落地實施
五、央企的合規手冊
以相關行業的合規手冊進行講解


第四講:細分行業的企業合規(案例解析)
電力企業合規手冊
案例解析:長江電力
——電力企業合規手冊要點
1)完善企業合規管理體系提升企業治理現代化
2)重視企業內控避險使合規管理制度化常態化
3)強化合規培訓培育合規文化提升企業競爭力
食品行業合規
案例解析:老壇酸菜事件
——食品企業經營合規
1)食品安全合規風險分析
2)食品安全法律法律規定
污染行業環保合規
案例解析:馬來西亞企業看合規操作全流程
1. 企業環保合規審查必要性
1)政策層面
2)法律層面
3)標準層面
2. 合規審查的主要內容
1)設立階段
2)生產經營階段
3)搬遷和中止經營階段
智能制造企業“總部+基地”模式的合規管理
典型案例:某汽車產業園案例剖析
1. 智能制造業發展趨勢
2. 總部與基地的職能定位
3. 合規管理工作體系

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