【培訓對象】
負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
財務總監及公司高級管理人員
財務與其他職能部門的經理和管理人員



【培訓收益】
掌握先進的內部控制、風險管理、內部審計及職業舞弊等理論
掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進 ；；； ；；；
提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環境
明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統
通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點、控制標準和控制方法


第一部分 引言：缺乏內部控制的企業常見原因分析
• 對內部控制相關理論的全面介紹
• 什么是COSO？COSO的內部控制整合框架包括哪些內容？
• 企業發展的基石——內部控制的核心觀念
• 內部控制的局限性-成本效益原則及其它
第二部分 控制環境在企業的表現
• 何為控制環境——內部控制的基礎
• 如何建立良好的控制環境
第三部分 內部控制的實質-風險管理的模式
• 目標確認
• 風險識別
• 風險管理-使企業獲得競爭優勢的法寶
• 風險應對
• 危機管理的金科玉律
第四部分 內部控制活動如何管理風險
• 常見的內部控制活動有哪些
• 如何做到職責分離？
• IT總體控制
• 預防性控制和檢查性控制
第五部分 內部審計簡介
• 內部審計-什么是內審？
• 內部審計在組織架構中的位置？
• 內部審計與內部控制的關系
第六部分 職業舞弊
• 什么樣的人才會舞弊
• 職業舞弊理論-Your money is GONE
• 職業舞弊對企業造成的危害是什么？
• 如何看待職業舞弊與內部控制？
第七部分 內控的建立和執行：內控體系建立和執行的五個階段
• 如何確定和分解目標
• 如何識別風險
• 如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
• 如何有效執行內控
• 如何監督內控的執行狀況：執行過程中的監督和獨立的評估
第八部分 薩奧法案及公司治理
• 何為薩奧法案？
• 薩奧法案的內容框架
• 審計人員的獨立性應如何理解？
• S302及S404

ACCA會員
CPA會員
上海財經大學的客座教授


多年的跨國公司及全球500強公司的財務管理經驗培養了良好的現代企業管理思想和能力。 近20年制造業企業、會計師事務所和大型跨國制造業公司工作實踐：包括全球500強公司英博集團任財務總監. ；2年海外的成本管理經歷等等。不僅熟悉國際會計準則和中國會計準則；而且熟悉中國稅法體系與實踐，擅長稅務籌劃，曾多次進行創新性稅務規劃，多次成功為企業合理降低稅負。 

作為企業的核心管理層，充分運用財務和管理的工具，支持企業完成其使命和目標。通過財務分析和財務預測,對公司管理提出諸多改良建議并擬定實施方案，成功控制存貨成本，資金成本。建立并完善內部控制系統，管理報告系統等；
曾在多個企業成功主持制造業ERP項目實施。對于大型公司的ERP管理積累了豐富的經驗。

為擬上市公司建立并完善科學的內部控制系統和管理報告系統等前沿的管理理念和經驗。
在多個企業成功主持制造業ERP（SAP，Oracle，IFS等）項目組織設計與實施。對于大型公司的ERP管理積累了豐富的項目運作經驗。

主講課程：
《非財務經理的財務管理》、《全面預算管理與控制》
《財務分析與風險防范》、《成本分析與控制》
《企業內部審計與財務舞弊洞察與防范》
《關聯交易轉讓定價》、《內部控制與風險管理》
《新企業會計準則的實務操作與難點深度分析》

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